2012年年度報(bào)告及2013年第一季報(bào)
中航精機(jī)公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益0.52元，稀釋每股收益0.52元，基本每股收益(扣除)0.12元，每股凈資產(chǎn)5.49元，攤薄凈資產(chǎn)收益率9.4482%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率9.96%；營業(yè)收入6673825364.17元，歸屬于母公司所有者凈利潤371445136.50元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤33903605.54元，歸屬于母公司股東權(quán)益3931386659.36元。中航精機(jī)公布2013年第一季報(bào)：基本每股收益0.0242元，稀釋每股收益0.0242元，每股凈資產(chǎn)5.5153元，攤薄凈資產(chǎn)收益率0.4387%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率0.44%；營業(yè)收入1208923853.49元，歸屬于母公司所有者凈利潤17331995.14元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤7547218.28元，歸屬于母公司股東權(quán)益3950553242.44元。
預(yù)計(jì)2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為0萬元至3.731萬元，與上年同比變動(dòng)幅度為0%至20%。
業(yè)績變動(dòng)的原因說明：2013年1-6月，預(yù)計(jì)航空產(chǎn)品銷售同比將有較大幅度的增長，但制冷壓縮機(jī)和汽車零部件產(chǎn)品受市場不確定性因素影響，收入和利潤可能出現(xiàn)一定的波動(dòng)。
第五屆董監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
中航精機(jī)第五屆董監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2013年4月21日召開，審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事候選人的議案》。
公司董事會(huì)提名孟軍先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。
二、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
公司董事會(huì)聘任孟軍先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
三、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
四、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》。
①股票種類和面值：本次非公開發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。
②發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
③發(fā)行對象：本次發(fā)行的發(fā)行對象為證券投資基金、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者，全部發(fā)行對象不超過十名，所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購。
④發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過10,500萬股（含10,500萬股）。
⑤發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式：公司本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（2013年4月23日），本次非公開發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之九十，即發(fā)行價(jià)格不低于14.38元/股。
⑥限售期：本次向特定對象發(fā)行股票的限售期為十二個(gè)月，限售期自本次發(fā)行結(jié)束之日起計(jì)算。
⑦募集資金數(shù)量及用途：本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過150,000萬元，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后。擬用于投資收購江航公司100%股權(quán)、航空機(jī)電產(chǎn)品技術(shù)改造相關(guān)項(xiàng)目、民機(jī)航空液壓操縱產(chǎn)品國際轉(zhuǎn)包合作項(xiàng)目轎車座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
⑧本次發(fā)行前的滾存利潤安排：本次發(fā)行前滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
⑨上市安排：本次非公開發(fā)行股票限售期滿后，在深圳證券交易所上市交易。
⑩本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限：本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限為公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月內(nèi)。
五、審議通過《關(guān)于公司與機(jī)電公司簽署附條件生效的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》。
六、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。
七、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行結(jié)果修訂公司章程的議案》。
八、審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。
董事會(huì)同意聘任楊海先生為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。
九、審議通過了《公司2012年度報(bào)告及摘要》。
十、審議通過了《公司2012年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
十一、審議通過了《公司2012年度利潤分配預(yù)案》。
2012年公司利潤分配預(yù)案為：以公司2012年12月31日總股本716,286,314股為基數(shù)，向全體股東按每10股派0.5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金35,814,315.7元，本次利潤分配不轉(zhuǎn)增、不送股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
十二、審議通過了《關(guān)于公司2013年貸款規(guī)模核定及授權(quán)的議案》。
為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及技措計(jì)劃的順利實(shí)施，建議公司2013年向金融機(jī)構(gòu)獲取流動(dòng)資金貸款額度為33.3億元，其中新增融資貸款規(guī)模預(yù)計(jì)不超過8.3億元，在上述貸款規(guī)模范圍內(nèi)授權(quán)各控股公司董事長簽署相關(guān)的融資合同或文件，授權(quán)期限截止到2013年12月31日。
十三、審議通過了《公司2013年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)》。
結(jié)合市場和公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，2013年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入756,317萬元，利潤總額52,470萬元，經(jīng)濟(jì)增加值不低于38,099萬元，貨款回籠不少于705,900萬元。
十四、審議通過了《公司2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）》。
2013年公司營業(yè)總收入預(yù)算為75.63億元，利潤總額預(yù)算為5.25億元。
十五、審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，公司需向公司實(shí)際控制人中航工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)提供航空零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動(dòng)服務(wù)等；同時(shí)中航工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)也向公司提供零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動(dòng)服務(wù)、金融服務(wù)等。2012年關(guān)聯(lián)交易（不含金融服務(wù)）金額396,408.54萬元，預(yù)計(jì)2013年關(guān)聯(lián)交易（不含金融服務(wù)）金額533,200萬元；2012年公司在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計(jì)利息）額為124,732.54萬元，可最高貸款限額為288,165.00萬元，預(yù)計(jì)2013年公司在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司每日存款最高限額15億元，貸款最高限額30億元。
十六、審議通過了《關(guān)于簽訂金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議的議案》。
隨著公司重大資產(chǎn)重組工作的完成，公司擬與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中航財(cái)務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》，公司在中航財(cái)務(wù)公司年度關(guān)聯(lián)存、貸款額由原來的不超過4000萬元、8000萬元變更為存、貸款額不超過20億元、40億元。
十七、審議通過了《關(guān)于對中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》。
十八、審議通過了《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。
十九、審議通過了《關(guān)于公司2013年對外擔(dān)保額度的議案》。
根據(jù)公司及屬下全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司及子公司2013年度預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度合計(jì)為66,900萬元。
截至2012年12月31日，公司（含子公司）對外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為41,795萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.56%；實(shí)際擔(dān)保余額為40,695萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.30%，無逾期擔(dān)保。
除了對以上控股子公司的擔(dān)保外，公司不存在對合并報(bào)表以外的其他公司的擔(dān)保。
二十、審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資的議案》。
公司擬以截至2013年3月31日公司所擁有的與精沖、座椅骨架及座椅調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的機(jī)器設(shè)備、存貨、土地使用權(quán)、房屋等實(shí)物資產(chǎn)以及武漢中航精沖技術(shù)有限公司100%股權(quán)，以及自有資金16,451,929.87元，共計(jì)505,648,121.09元對公司全資子公司湖北中航精機(jī)科技有限公司（簡稱“精機(jī)科技”）進(jìn)行增資，其中9,000萬元增加注冊資本，剩余415,648,121.09元為資本公積。增資后，精機(jī)科技的注冊資本從3,000萬元增至12,000萬元。
二十一、審議通過了《公司2013年一季度報(bào)告全文及正文》。
二十二、審議通過了《關(guān)于公司審計(jì)機(jī)構(gòu)年審工作評價(jià)及續(xù)聘的議案》。
提議公司繼續(xù)聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
二十三、審議通過了《關(guān)于提議召開2012年年度股東大會(huì)的議案》等。
定于2013年5月28日14:00以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2012年年度股東大會(huì)。
關(guān)于四川雅安地震對控股子公司影響的公告
2013年4月20日8時(shí)02分四川省雅安市蘆山縣發(fā)生7.0級地震。公司控股子公司—四川泛華航空儀表電器有限公司（以下簡稱“四川泛華”）和四川航空工業(yè)川西機(jī)器有限責(zé)任公司（以下簡稱“川西機(jī)器”）位于地震區(qū)域內(nèi)
地震發(fā)生后，公司立即成立抗震救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組。截至本公告發(fā)布之日，四川泛華和川西機(jī)器已完成安全排查工作。除4名員工在避險(xiǎn)跑動(dòng)過程中受擦傷以外，其余員工均未有傷亡情況。四川泛華和川西機(jī)器正在積極組織自救，組織人員對損失情況進(jìn)行評估，力求將損失減少到最小。目前，兩家公司的員工情緒穩(wěn)定，在確保安全的前提下，公司正逐步恢復(fù)生產(chǎn)，努力完成全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。
公司股票自2013年4月23日開市起復(fù)牌。
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