603077和邦股份2013年第一季報(bào)
和邦股份公布2013年第一季報(bào)：基本每股收益0.09元，稀釋每股收益0.09元，基本每股收益(扣除)0.09元，每股凈資產(chǎn)7.26元，攤薄凈資產(chǎn)收益率1.2557%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率1.22%；營(yíng)業(yè)收入335547840.17元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)41013141.88元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)40975641.88元，歸屬于母公司股東權(quán)益3266231231.20元。預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期末的累凈利潤(rùn)與上同相比將發(fā)生較大幅度減少。
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：
自2013年2月以來(lái)，持續(xù)干旱影響農(nóng)業(yè)施肥公司氯化銨產(chǎn)品銷售低迷。
董監(jiān)事會(huì)議決議公告
審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《四川和邦股份有限公司2013年第一季度報(bào)告》
二、審議通過(guò)《關(guān)于2013年公司對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的議案》
根據(jù)公司現(xiàn)有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展情況、2013年公司資金狀況和公司發(fā)展的資金需求，預(yù)計(jì)2013年度公司對(duì)全資子公司提供擔(dān)保（包括銀行貸款擔(dān)保和其他對(duì)外融資擔(dān)保）總額不超過(guò)8億元。
董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保給予如下授權(quán)：1、公司對(duì)全資子公司提供擔(dān)保（包括銀行貸款擔(dān)保和其他對(duì)外融資擔(dān)保）總額不超過(guò)8億元。2、為簡(jiǎn)化審批流程，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)審批相關(guān)事宜并簽署相關(guān)法律文件。本授權(quán)有效期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司2013年年度股東大會(huì)召開(kāi)前一日止。
截至公告披露日，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保余額為8,000萬(wàn)元，占本公司2012年12月31日凈資產(chǎn)的2.30%。
本公司除為控股子公司提供擔(dān)保外，不存在對(duì)外擔(dān)保。
公司及其控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。
三、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》
因公司閑置募集資金轉(zhuǎn)為定期存款存放的有350,000,000.00元已經(jīng)到期，為進(jìn)一步提高募集資金投資收益，公司決定使用閑置的募集資金用于投資理財(cái)產(chǎn)品。
（一）投資的理財(cái)產(chǎn)品必須符合以下要求：
1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；
2、流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；
3、投資理財(cái)產(chǎn)品資金金額：不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)元，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)投資使用；
4、理財(cái)產(chǎn)品期限：不超過(guò)一年；
5、收益：預(yù)計(jì)年化收益率高于同等期限的銀行存款利息；
6、投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)交易所備案并公告。
（二）實(shí)施方式：在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作。
公司擬定于2013年5月16日召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
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