002023海特高新公布2013年第一季報(bào)
海特高新公布2013年第一季報(bào)：基本每股收益0.069元，稀釋每股收益0.067元，每股凈資產(chǎn)4.3684元，攤薄凈資產(chǎn)收益率1.3834%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率1.91%；營業(yè)收入76036692.81元，歸屬于母公司所有者凈利潤20364556.17元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤19633280.40元，歸屬于母公司股東權(quán)益1472087506.76元。預(yù)計(jì)2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)區(qū)間4,597.45萬元至5,254.22萬元，同比變動(dòng)幅度40%至60%。
業(yè)績變動(dòng)的原因：
前次募投項(xiàng)目帶來收益增長。
董監(jiān)事會(huì)議決議公告
一、審議通過了《關(guān)于選舉李飚先生為公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》
公司全體董事一致選舉李飚先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長職務(wù)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起。
二、審議通過了《關(guān)于選舉鄭德華先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長的議案》
公司全體董事一致選舉鄭德華先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長職務(wù)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起。
三、審議通過了《關(guān)于聘任鄭德華先生為公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任鄭德華先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年，任期與第五屆董事會(huì)同期。
四、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任張斌先生、曾川先生、張培平先生、王力先生、居平先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任龍芝云女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。聘期三年，任期與第五屆董事會(huì)同期。
五、審議通過了《關(guān)于聘任居平先生為公司董事會(huì)秘書的議案》；
經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任居平先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。
六、審議通過了《關(guān)于聘任林莉女士為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》；
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，茲聘任林莉女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起。
七、審議通過了《關(guān)于<公司2013年第一季度報(bào)告>的議案》。
八、議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉虞剛先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次會(huì)議通過之日起至公司第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。
2012年年度股東大會(huì)決議公告
公司于2013年4月17日召開股東大會(huì)，審議《公司2012年年度報(bào)告》及其摘要、《公司2012年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》、《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保金額的議案》等議案。
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