公布2012年年度報(bào)告及2013年第一季報(bào)
七喜控股公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益0.03元，稀釋每股收益0.03元，基本每股收益(扣除)0.01元，每股凈資產(chǎn)2.0261元，攤薄凈資產(chǎn)收益率1.338%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率1.35%；營(yíng)業(yè)收入1337336901.84元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)8196428.04元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)3123339.29元，歸屬于母公司股東權(quán)益612574086.32元。公布2013年第一季報(bào)：基本每股收益-0.03元，稀釋每股收益-0.03元，每股凈資產(chǎn)1.9995元，攤薄凈資產(chǎn)收益率-1.3325%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率-1.32%；營(yíng)業(yè)收入310743711.72元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-8055021.39元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)-8599255.46元，歸屬于母公司股東權(quán)益604504832.10元。
對(duì)2013年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)計(jì)公司2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損500萬(wàn)元-800萬(wàn)元。
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明
公司所屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品毛利率低；春節(jié)假期影響，公司一季度業(yè)務(wù)量相對(duì)較小費(fèi)用較高。
對(duì)2013年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)計(jì)公司2013年1-6月凈利潤(rùn)虧損800萬(wàn)元-1,300萬(wàn)元。
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明
市場(chǎng)環(huán)境低迷，智能手機(jī)增長(zhǎng)乏力，勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。
董監(jiān)事會(huì)決議公告
審議通過(guò)了以下議案:
一、關(guān)于《2012年年度報(bào)告及其摘要》的議案
二、關(guān)于《2012年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
三、關(guān)于《2012年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》的議案
2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不提取盈余公積，不進(jìn)行現(xiàn)金分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送股。
四、關(guān)于《董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行證券投資》的議案
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行投資余額不超過(guò)1600萬(wàn)元人民幣的境內(nèi)證券投資。
五、關(guān)于《我公司與廣州七喜工控科技有限公司2013年度的關(guān)聯(lián)交易》的議案
預(yù)計(jì)公司與廣州七喜工控科技有限公司2013年度的關(guān)聯(lián)交易額約為人民幣1000萬(wàn)元，交易價(jià)格以交易發(fā)生當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定，將與同期我公司與其他非關(guān)聯(lián)交易的第三方的同類(lèi)產(chǎn)品的交易價(jià)格一致。
六、關(guān)于《我公司與北京賽文新景科貿(mào)有限公司2013年度的關(guān)聯(lián)交易》的議案
預(yù)計(jì)公司與北京賽文新景科貿(mào)有限公司的2013年度關(guān)聯(lián)交易額約為人民幣500萬(wàn)元，交易價(jià)格以交易發(fā)生當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定，將與同期我公司與其他非關(guān)聯(lián)交易的第三方的同類(lèi)產(chǎn)品的交易價(jià)格一致。
七、關(guān)于《七喜控股與七喜資訊簽訂廠(chǎng)房租賃合同》的議案
公司于2013年1月與廣州七喜資訊產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂了廠(chǎng)房租賃協(xié)議，租賃七喜資訊廠(chǎng)房8236平方米，租金7元/平方米/月，全年租金為691824元。租賃時(shí)間為2013年1月1日至2013年12月31日止。
八、關(guān)于《七喜數(shù)碼與七喜資訊簽訂廠(chǎng)房租賃合同》的議案
七喜數(shù)碼于2013年1月與廣州七喜資訊產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂了廠(chǎng)房租賃合同，租賃七喜資訊廠(chǎng)房6480平方米，租金7元/平方米/月，全年租金為544320元，租賃時(shí)間為2013年1月1日至2013年12月31日止。
九、關(guān)于《七喜電子與七喜資訊簽訂廠(chǎng)房租賃合同》的議案
七喜電子于2013年1月與廣州七喜資訊產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂了廠(chǎng)房租賃合同，租賃七喜資訊廠(chǎng)房12978平方米，租金7元/平方米/月，全年租金為1090152元，租賃時(shí)間為2013年1月1日至2013年12月31日止。
十、關(guān)于《七喜控股與七喜工控簽訂廠(chǎng)房租賃合同》的議案
公司于2013年1月與廣州七喜工控科技有限公司簽訂了廠(chǎng)房租賃協(xié)議，將埔南路63號(hào)一號(hào)廠(chǎng)房2880平方米租給七喜工控，租金7元/平方米/月，全年租金為241920元，租賃時(shí)間為2013年1月1日至2013年12月31日止。
十一、關(guān)于《向招商銀行申請(qǐng)綜合授信》的議案
為了滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)日益增長(zhǎng)的需要，公司擬在2013年向招商銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信融資，用于貸款、保函、銀行承兌匯票、國(guó)際貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)，品種為綜合授信，額度為最高限額人民幣：壹億貳仟萬(wàn)元（￥120,000,000）。在辦理各種借款、擔(dān)保、銀行承兌匯票開(kāi)立及貼現(xiàn)、國(guó)際貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)時(shí)，均可以根據(jù)招行的需要，以相關(guān)資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保，即可以廣州市荔灣區(qū)芳村信義路13號(hào)、廣州市黃埔區(qū)埔南路63號(hào)科研樓的房產(chǎn)作為抵押物。
十二、關(guān)于《向浦東發(fā)展銀行申請(qǐng)綜合授信》的議案
為了滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需要，公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)辦理貿(mào)易融資、保函、銀行承兌匯票、資金業(yè)務(wù)的綜合授信融資事宜，申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣：壹億元（￥100,000,000）。
在辦理各種借款、擔(dān)保、銀行承兌匯票開(kāi)立及貼現(xiàn)、國(guó)際貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)時(shí)，均可以根據(jù)銀行的需要，以相關(guān)資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保，即可以廣州市黃埔區(qū)埔南路63號(hào)一號(hào)廠(chǎng)房、四號(hào)廠(chǎng)房的房產(chǎn)作為抵押物。
十三、關(guān)于《廣州七喜資訊產(chǎn)業(yè)有限公司為本公司擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易》的議案
2013年，為了滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)的需要，本公司擬向上海浦東發(fā)展銀行廣州分行申請(qǐng)額度不超過(guò)人民幣壹億元（￥100,000,000）的綜合授信融資，七喜資訊屆時(shí)將以、廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔南路63號(hào)4號(hào)廠(chǎng)房的房產(chǎn)作為抵押物質(zhì)押給浦發(fā)銀行廣州分行，為本公司向該行申請(qǐng)的綜合授信融資提供擔(dān)保。
十四、關(guān)于《2013年購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品》的議案
為提高公司閑置資金的使用效益，公司將于2013年利用部分自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品，主要選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的超短期保本保息銀行理財(cái)產(chǎn)品，由于所購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品承諾收益，所以風(fēng)險(xiǎn)極低。本年投資額度為年內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)的投資額不超過(guò)人民幣壹億元。董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)相關(guān)具體事宜。
十五、關(guān)于《2013年開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)》的議案
為規(guī)避外匯短期結(jié)算的匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司在2013年將開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，單月額度不超過(guò)500萬(wàn)美金，全年額度為不超過(guò)6000萬(wàn)美金。
十六、關(guān)于《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案
擬繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用擬定為人民幣：叁拾伍萬(wàn)元（￥350,000）。
十七、關(guān)于《設(shè)立全資子公司廣州七喜物業(yè)管理有限公司》的議案
因公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司現(xiàn)擬設(shè)立廣州七喜物業(yè)管理有限公司。該公司注冊(cè)資本20000萬(wàn)元人民幣，我公司擬以實(shí)物加貨幣出資，出資比例為100％。
十八、關(guān)于《擬出售公司房產(chǎn)》的議案
公司擬出售位于廣州市天河區(qū)天河北路908號(hào)房產(chǎn)共16套，上述16套房產(chǎn)賬面原值9,026,401.64元，根據(jù)目前二級(jí)市場(chǎng)估價(jià)總價(jià)值約為39,573,960元，利潤(rùn)約為30,547,558.36元,其中稅費(fèi)約占利潤(rùn)的27%，金額為8,247,840.76元，實(shí)際利潤(rùn)約為22,299,717.6元。此次出售所得款項(xiàng)用于補(bǔ)充公司現(xiàn)金流使用。上述房產(chǎn)目前均在對(duì)外出租，不存在資產(chǎn)質(zhì)押、抵押以及在改資產(chǎn)上設(shè)立的其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利的情況、不涉及該財(cái)產(chǎn)的重大爭(zhēng)議的情況。此次出售行為對(duì)上市公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況有積極影響。此次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。
十九、關(guān)于《修改<公司章程>》的議案
二十、關(guān)于《聘任陳海霞女士擔(dān)任公司副總裁》的議案
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任陳海霞女士擔(dān)任公司副總裁，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。
二十一、關(guān)于《聘任顏新元先生擔(dān)任公司副總裁》的議案
續(xù)聘任顏新元先生擔(dān)任公司副總裁，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。
二十二、關(guān)于《董事會(huì)換屆選舉》的議案
初步擬定第五屆董事會(huì)董事易賢忠、關(guān)玉賢、顏新元、陳敏超、區(qū)日佳、王志強(qiáng)及獨(dú)立董事張方方、黃德漢、郭喜泉續(xù)任第五屆董事會(huì)董事。任期由股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
二十三、關(guān)于《2013年第一季度季度報(bào)告》的議案
二十四、關(guān)于《提請(qǐng)召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)》的議案
公司定于2013年5月15日（星期三）召開(kāi)公司2012年年度股東大會(huì)審議上述須提請(qǐng)股東大會(huì)審議的議案。
二十五、關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆選舉》的議案
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會(huì)成員任期為三年，可連選連任。現(xiàn)第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，需對(duì)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。
同意提名易賢武、魚(yú)丹為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表候選人，以上監(jiān)事候選人若通過(guò)股東大會(huì)選舉，與公司職工大會(huì)于2013年4月19日的公司職工大會(huì)上選舉出來(lái)的職工代表監(jiān)事劉志雄一起組成第五屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。
關(guān)于舉行2012年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的通知
公司定于2013年5月3日（星期五）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2012年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動(dòng)平臺(tái)：http://irm.p5w.net參與年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)。
屆時(shí)，本公司董事長(zhǎng)兼總裁易賢忠先生、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)顏新元先生、獨(dú)立董事黃德漢先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)玉賢女士將在網(wǎng)上與投資者進(jìn)行溝通。
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