002051中工國際2013年一季報
中工國際公布2013年第一季報：基本每股收益0.24元，稀釋每股收益0.24元，每股凈資產6.8625元，攤薄凈資產收益率3.4693%，加權凈資產收益率3.52%；營業收入1519676850.55元，歸屬于母公司所有者凈利潤151703519.55元，扣除非經常性損益后凈利潤153136832.92元，歸屬于母公司股東權益4372776056.63元。預計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為32,219.54萬元至37,589.46萬元，同比增長20%至40%。
業績變動的原因說明：報告期內，公司經營總體保持穩定，在執行項目進展順利。
董監事會決議公告
審議通過了以下議案：
一、《中工國際工程股份有限公司2013年第一季度報告》。
二、《關于董事會換屆選舉的議案》。
提名羅艷女士、邵奇惠先生、駱家馬龍先生、蔡惟慈先生、趙立志先生、張春燕女士為公司第五屆董事會董事候選人；
提名孫伯淮先生、王化成先生、王德成先生、為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
三、《關于聘任公司總經理的議案》。
經董事長提名，聘任羅艷女士為公司總經理，任期三年。
四、《關于聘任公司副總經理及財務總監的議案》。
經總經理提名，聘任趙立志先生、王宇航先生、陳育芳女士、胡偉先生和沈蔚先生為公司副總經理，聘任王惠芳女士為公司財務總監，任期三年。
五、《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
經董事長提名，聘任張春燕女士為公司董事會秘書，任期三年。
六、《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
經董事長提名，聘任孟寧女士為公司證券事務代表，任期三年。
七、《關于聘任審計部負責人的議案》。
經審計委員會提名，聘任衛建華先生為公司審計部負責人，任期三年。
八、《關于召開2012年度股東大會的議案》
1、會議召開時間和日期：2013年5月21日下午2:00
2、會議地點：北京市海淀區丹棱街3號
九、《關于監事會換屆選舉的議案》。
提名史輝先生、王國星先生、黃翠女士為公司第五屆監事會監事候選人。
職工代表大會決議公告
公司于2013年4月25日上午9:00在公司十九層會議室召開了第二屆職工代表大會第一次會議。會議經過差額選舉，選舉黃建洲先生、閆愷先生為公司第五屆監事會職工代表監事，與公司2012年度股東大會選舉產生的三名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會。
13-03-31 每股資本公積: 2.780 主營收入(萬元): 151967.69同比減-21.98%
13-03-31 每股未分利潤: 2.633 凈利潤(萬元):15170.35同比增33.19%
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