公布2012年年度報(bào)告及2013年第一季報(bào)
中鋼天源公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益-0.3654元，稀釋每股收益-0.3654元，基本每股收益(扣除)-0.4431元，每股凈資產(chǎn)4.59元，攤薄凈資產(chǎn)收益率-7.5372%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率-8.71%；營(yíng)業(yè)收入367972973.11元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-34515566.61元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)-41858144.80元，歸屬于母公司股東權(quán)益457934057.45元。中鋼天源公布2013年第一季報(bào)：基本每股收益0.0227元，稀釋每股收益0.0227元，每股凈資產(chǎn)4.6163元，攤薄凈資產(chǎn)收益率0.4924%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率0.49%；營(yíng)業(yè)收入70094550.19元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)2266126.53元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)385854.91元，歸屬于母公司股東權(quán)益460200183.98元。
預(yù)計(jì)2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為300萬(wàn)元至600萬(wàn)元，同比變動(dòng)幅度為177.95%至455.9%。
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：
公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，高壓輥磨機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓情況較好，成為公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)；公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同期相比有較大幅度下降。
舉行2012年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的通知
中鋼天源定于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2012年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)，本次說(shuō)明會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸投資者互動(dòng)平臺(tái)：http://irm.p5w.net參與本次說(shuō)明會(huì)。
董監(jiān)事會(huì)決議公告
并以投票表決方式形成了如下決議：
一、審議通過(guò)《2012年度董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
二、審議通過(guò)《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
三、審議通過(guò)《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
四、審議通過(guò)《2012年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；
五、審議通過(guò)《2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
六、審議通過(guò)《公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大和更長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益，2012年度公司不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，也不實(shí)施公積金和未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本。
七、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)貸款的議案》；
截至2012年12月31日，公司短期借款余額為6000萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款余額為零。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2013年度公司將在現(xiàn)有貸款規(guī)模的基礎(chǔ)上向銀行申請(qǐng)?jiān)黾淤J款，新增貸款總額不超過(guò)人民幣2000萬(wàn)元，有效期一年，新增貸款用來(lái)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，具體事宜授權(quán)公司董事長(zhǎng)實(shí)施。
八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司及控股子公司2013年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年。
九、審議通過(guò)《2013年一季度報(bào)告》；
十、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)二〇一二年度股東大會(huì)的議案》。
1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2.股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013年5月10日下午1:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年5月9日至2013年5月10日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年5月9日下午15:00至2013年5月10日下午15:00的任意時(shí)間。
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅旗南路51號(hào)公司三樓會(huì)議室
4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5.股權(quán)登記日：2013年5月3日
6.登記時(shí)間：2013年5月6日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。
7.審議事項(xiàng)：《2012年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》、《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等。
頁(yè):
[1]