002190成飛集成2012年年度報告
成飛集成公布2012年年度報告:基本每股收益0.16元,稀釋每股收益0.16元,基本每股收益(扣除)0.1元,每股凈資產4.5648元,攤薄凈資產收益率3.4554%,加權凈資產收益率3.43%;營業收入681254605.59元,歸屬于母公司所有者凈利潤54447150.93元,扣除非經常性損益后凈利潤33487589.97元,歸屬于母公司股東權益1575710298.45元。董監事會議決議公告
一、審議通過了《2012年度利潤分配預案》。
本次利潤分配預案為:以2012年年末總股本345,188,382股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利1元(含稅),共派發現金股利34,518,838.20元;送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。
二、審議通過了《2012年度募集資金使用情況的專項報告》。
三、審議通過了《2012年度報告全文及摘要》
四、審議通過了《2013年度經營計劃》
同意公司以戰略規劃實施和管理提升為核心,圍繞全面實現2013年的經營目標而部署全年工作計劃,經營目標見議案《2013年度財務預算方案》。
五、審議通過了《2013年度投資計劃》。
全年投資預算總額4.08億。其中母公司投資總額為8,300萬元,主要為購置新廠房及土地(2012年未執行項),新增部分數控龍門銑床及研配壓機等生產設備,以及其它軟硬件補充等內部技改投資;控股子公司中航鋰電計劃投資總額為3.17億元,主要為募集資金投資鋰離子動力電池建設項目的年度支付計劃,利用自籌資金投資建設首條金屬殼軟包電池生產線及購買研發設備,此外,利用自籌資金對外投資投資成立中航鋰電(北京)公司項目;控股子公司集成瑞鵠計劃投資總額為838萬元,主要為提高生產效率、提升產品品質而使用自籌資金新增生產輔助硬件、軟件設備等日常技改投資。
六、審議通過了《2013年度財務預算方案》。
2013年度公司經營目標是:實現主營業務收入同比增長10%-40%;實現利潤總額同比增長50%-80%;實現歸屬于母公司的凈利潤同比增長20%-50%。
特別說明:上述經營目標并不代表公司對2013年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。
七、審議通過了《關于聘請公司2013年度審計機構的議案》。
同意繼續聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2013年度審計機構,聘期一年,審計費用預計不超過42萬元。
八、審議通過了《關于修訂公司<募集資金使用管理辦法>的議案》
九、審議通過了《關于子公司中航鋰電使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
同意中航鋰電使用不超過20,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自股東大會批準之日起不超過十二個月。
十、審議通過了《關于子公司中航鋰電使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案》。
董事會同意子公司中航鋰電(洛陽)有限公司(以下簡稱:“中航鋰電”)使用不超過2.5億元的閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。
十一、審議通過了《關于子公司中航鋰電投資成立中航鋰電(北京)有限公司的議案》
同意中航鋰電使用自有資金出資1億元成立中航鋰電(北京)有限公司,主營鋰電池的生產制造與銷售。
十二、審議通過了《關于召開2012年度股東大會的議案》等
公司董事會決定于2013年5月7日在成都市召開公司2012年度股東大會。
關于舉行2012年度業績網上說明會的通知
四川成飛集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2013年4月24日(星期三)下午15:00~17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2012年度業績說明會,本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行,投資者可登陸投資者平臺:http://irm.p5w.net參與本次說明會。
出席本次年度業績說明會的人員有:公司總經理黃紹滸先生、財務負責人兼董事會秘書程雁女士、獨立董事彭啟發先生、保薦代表人饒康達先生;控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司副總經理兼董事會秘書王棟梁先生。
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