002063遠光軟件2012年年度報告
遠光軟件公布2012年年度報告：基本每股收益0.6516元，稀釋每股收益0.6516元，基本每股收益(扣除)0.6111元，每股凈資產2.795元，攤薄凈資產收益率23.251%，加權凈資產收益率26.35%；營業收入779780492.44元，歸屬于母公司所有者凈利潤288004446.86元，扣除非經常性損益后凈利潤270097223.02元，歸屬于母公司股東權益1238675671.64元。董監事會決議公告
審議通過了以下議案:
一、審議通過了《2012年年度報告及摘要》
二、審議通過了《2012年度財務決算報告》
三、審議通過了《2012年度利潤分配預案》
擬以公司現有股本總額461,754,801股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），派發現金股利92,350,960.2元。本次利潤分配方案完成后，剩余未分配利潤為430,258,105.97元，結轉至以后年度。本期不送股，不使用公積金轉增股本。
四、審議通過了《關于續聘審計機構的議案》
公司董事會擬繼續聘請國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2013年度審計機構，聘期一年，審計費用38萬元，具體負責公司的會計報表審計、凈資產驗資及其他相關咨詢服務業務。
五、審議通過了《關于對2013年度日常關聯交易金額進行預計的議案》
六、審議通過了《關于申請銀行授信額度的議案》
董事會同意公司用信用方式向中國農業銀行珠海分行、中國建設銀行珠海分行申請銀行承兌匯票和非融資國內保函等業務授信，授信額度為人民幣叁仟萬元，有效期截止2014年4月30日。
七、審議通過了《有關變更內部審計部門及負責人的議案》
公司董事會近日收到內部審計部門負責人鄭佩敏女士的辭職報告，鄭佩敏女士因工作原因請求辭去內部審計部門負責人職務，其辭職報告送達公司董事會之日起生效。鄭佩敏女士辭去內部審計部門負責人職務后，仍擔任公司副總裁職務。
同意設立審計部作為公司的內部審計部門，并聘任張曉輝女士為負責人，聘期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
八、審議《關于修改<公司章程>的議案》
九、審議通過了《關于召開2012年年度股東大會的議案》
公司定于2013年6月19日召開2012年年度股東大會。
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