東華軟件2012年年度報告
東華軟件公布2012年年度報告：基本每股收益0.8249元，稀釋每股收益0.8249元，基本每股收益(扣除)0.8199元，每股凈資產4.01元，攤薄凈資產收益率20.5782%，加權凈資產收益率22.7%；營業收入3491378131.16元，歸屬于母公司所有者凈利潤569175307.73元，扣除非經常性損益后凈利潤565687294.06元，歸屬于母公司股東權益2765909112.81元。董監事會決議公告
審議通過了以下議案:
一、審議通過了《東華軟件股份公司2012年年度報告》及摘要；
二、審議通過了《2012年度財務決算報告》；
三、審議通過了《2012年度利潤分配預案》；
本年度進行利潤分配，擬以2012年12月31日公司總股本689,967,200股為基數，向全體股東每10股派人民幣現金2元（含稅），共計137,993,440元（含稅）。剩余未分配利潤598,897,593.03元滾存至下一年度。
四、審議通過了《關于聘任2013年度審計機構并決定其報酬的議案》；
公司同意續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2012年度財務審計機構，負責會計報表審計、驗資及其它相關業務的咨詢服務等業務。聘期一年，審計費用不超過100萬元。
五、審議通過了《關于對公司高級管理人員2012年度薪酬考核的議案》；
根據《東華軟件股份公司高級管理人員薪酬及考核制度》，董事會薪酬與考核委員會對公司高級管理人員2012年度綜合業績考評結果，公司高級管理人員共10人，年薪總計185.70萬元。
六、審議通過了《對全資子公司提供擔保的議案》；
同意公司向招商銀行申請綜合授信額度2億元，期限1年，信用方式，用于流貸、貿易融資以及履約類保函，其中流貸不超過人民幣5000萬元。額度可供下屬子公司北京東華合創科技有限公司、北京神州新橋科技有限公司使用，使用時由本公司提供擔保。
本次擔保完成后，公司及控股子公司的擔保總額為4.5億元，皆為本公司對全資子公司提供擔保，占2012年末本公司經審計凈資產的16.26%。沒有逾期擔保。
七、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》；
同意公司向中國光大銀行北京西壩河支行申請額度為1億元的綜合授信額度，申請期限為一年，擔保方式為信用，用于辦理流動資金貸款等信貸業務。
八、審議通過了《關于召開2012年年度股東大會的議案》。
公司定于2013年5月6日上午10：00召開公司2012年度股東大會。
關于舉行2012年年度報告網上說明會的通知
東華軟件股份公司（以下簡稱"公司"）2012年年度報告全文及摘要已于2013年4月10日正式披露，詳見指定信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司將于2013年4月18日下午15：00-17：00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行年度報告說明會， 本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網投資者互動平臺http://irm.p5w.net 參與本次說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長薛向東先生，總經理呂波先生，獨立董事吳淼先生，董事會秘書、財務總監楊健先生。歡迎廣大投資者積極參與。
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