公布2012年年度報告及2013年第一季報
獐子島公布2012年年度報告：基本每股收益0.15元，稀釋每股收益0.15元，基本每股收益(扣除)0.18元，每股凈資產3.5734元，攤薄凈資產收益率4.1588%，加權凈資產收益率4.09%；營業收入2608284110.30元，歸屬于母公司所有者凈利潤105679345.99元，扣除非經常性損益后凈利潤129287609.04元，歸屬于母公司股東權益2541120669.84元。公布2013年第一季報：基本每股收益0.04元，稀釋每股收益0.04元，每股凈資產3.6132元，攤薄凈資產收益率1.0811%，加權凈資產收益率1.09%；營業收入555485342.86元，歸屬于母公司所有者凈利潤27776839.00元，扣除非經常性損益后凈利潤25733877.87元，歸屬于母公司股東權益2569378481.69元。
對2013年1-3月經營業績的預計
預計公司2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤區間：2,411萬元-4,018萬元，同比變動幅度：-50%至-70%。
業績變動的原因說明
2012年4季度公司蝦夷扇貝畝產下降，公司通過主動調降蝦夷扇貝活品的日均供應量來保障市場；受相同自然因素影響，2013年1季度畝產雖然較 2012年4季度上升，但同比仍然下降，毛利率同比下降，導致公司一季度業績下滑。
同時，公司海洋牧場質量逐步提升。2013年1季度蝦夷扇貝畝產較 2012年4季度呈恢復性回升狀態；在春季蝦夷扇貝存量調查中也顯示：2011 年底播蝦夷扇貝肥滿度及成長情況良好、2012年底播蝦夷扇貝存活率較以往明顯提高，海洋牧場的生態已趨于穩定。
2012 年末，公司將產業鏈優化為4個業務群，“績效觀、市場化”指導下的組織變革，在報告期內有效推動了公司加快向市場導向型企業轉變。尤其是：蝦夷扇貝活品市場有效掌控（市場份額保持以75%以上）、育苗規模存量創歷史新高、海參產品及水產加工銷售額同比增長均超20%。
對2013年1-6月經營業績的預計
預計公司2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間：4,682.21萬元-7,803.68萬元，同比變動幅度：-50%至-70%。
業績變動的原因說明
根據國際、國內宏觀經濟環境及市場情況，公司在產業結構及產品結構做出積極調整，營業收入同比將保持穩定。但受2012 年自然因素影響，蝦夷扇貝畝產下降，導致2013 年1-6 月畝產水平雖然較2012 年4 季度上升，同比卻仍然下降，產品綜合毛利率降低，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比將大幅下降。
董監事會決議公告
審議通過了以下議案:
一、審議通過了《2012年度財務決算報告》。
二、審議通過了《2012年年度報告》及其摘要。
三、審議通過了《2012年度利潤分配預案》。
以公司總股本711,112,194股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利3元（含稅），共派發現金紅利213,333,658.20元，剩余的未分配利潤結轉下一年度。
四、審議通過了《關于聘用大華會計師事務所有限公司為公司年度審計機構的議案》。
董事會審計委員會提議繼續聘任大華會計師事務所有限公司擔任本公司2013年度的財務審計機構，聘期為1年，自股東大會審議通過之日起生效。
五、審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
根據公司經營需要，2013年度公司擬向下列銀行申請銀行綜合授信額度，具體如下：
（1）向中國建設銀行股份有限公司大連市分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元；
（2）向中國農業銀行股份有限公司大連市分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元；
（3）向國家開發銀行大連市分行申請銀行綜合授信額度人民幣8億元；
（4）向招商銀行股份有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元；
（5）向中國進出口銀行大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣6億元；
（6）向中國民生銀行股份有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元；
（7）向中信銀行股份有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣2億元；
（8）向荷蘭合作銀行有限公司上海分行申請銀行綜合授信額度人民幣1.5億元；
（9）向東亞銀行（中國）有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣1.6億元；
（10）向上海浦東發展銀行大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣2億元；
（11）向平安銀行股份有限公司大連分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元。
以上申請的銀行綜合授信額度共計人民幣57.1億元。2013年度內公司將根據實際生產經營需要適時向各銀行申請貸款，董事會授權公司經營層根據銀行實際授予授信額度情況，在上述總額度范圍內調節向上述銀行或其他銀行申請授信額度，具體辦理申請授信融資、簽約續約等相關事宜。
六、審議通過了公司《關于為控股子公司提供擔保的議案》。
公司擬采用連帶責任保證擔保方式，為控股子公司獐子島漁業集團美國公司（以下簡稱“美國公司”）提供最高額度合計為1,550萬美元的貿易融資提供擔保；為控股子公司大連獐子島中央冷藏物流有限公司（以下簡稱“冷藏物流”）提供最高額度合計為25,000萬元人民幣的擔保。
截至報告日，公司累計對外擔保額度為34,716.80萬元（含本次擬擔保金額），全部為對控股子公司的擔保，占公司2012年12月31日經審計資產總額（合并口徑）的7.05%、凈資產的13.57%；公司實際為控股子公司提供擔保余額為34,716.80萬元，占公司2012年12月31日經審計資產總額（合并口徑）的7.05%、凈資產的13.57%。公司控股子公司無對外擔保的情況。
截至報告日，本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
七、審議通過了公司《關于2013年日常關聯交易預計的議案》
2012年度公司發生的日常關聯交易總額2,601.69萬元，預計2013年日常關聯交易總額不超過1,800萬元。
八、審議通過了公司《關于調整股票期權激勵計劃期權數量和授予激勵對象的議案》。
作為本期股權激勵計劃首次授予股票期權的激勵對象，李冬霄、畢家民、付春鵬、何克東、武合站、王有亮、吳厚記、蔡培莊、吳亮、王勇、吳龍勝、袁承海、徐濤、王琦離職，蔡銘春因職務調整，按照《股權激勵計劃（草案）修訂稿》的相關規定，上述人員已不具備激勵對象資格，取消了該15名員工參與本公司股票期權激勵計劃的資格及獲授的股票期權162.5萬份，本計劃首次授予的股票期權數量和授予的激勵對象名單相應調整。
本計劃授予的股票期權首次授予數量由原計劃的877萬份調整為714.5萬份，公司股票期權首次激勵對象由128名變更為113名。
九、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》
審議通過吳厚剛、周延軍、柳承芳為公司第五屆董事會董事候選人；魏煒、方紅星、陳樹文、吳曉巍為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
十、審議通過了《關于確定公司第五屆董事、監事津貼標準的議案》。
（1）內部董事津貼10,000元/年；
（2）獨立董事、外部非獨立董事津貼80,000元/年；
（3）監事津貼10,000元/年。
十一、審議通過了公司《關于建立內部企業家機制的議案》。
十二、審議通過了《關于對控股子公司大連獐子島中央冷藏物流有限公司增資的議案》。
為支持冷藏物流公司持續健康發展，增強其市場抗風險及競爭能力，提升公司未來整體效益，公司同意與中央魚類株式會社及株式會社HOHSUI按原持股比例以現金方式共同向冷藏物流公司增資9,680萬元，全部計入該公司實收資本：其中公司以自有資金增資8,591萬元，中央魚類株式會社及株式會社HOHSUI以自有資金分別增資544.5萬元。本次增資完成后，冷藏物流公司注冊資本變更為19,680萬元。
十三、審議通過了《2013年第一季度報告》
十四、審議通過了《關于提請召開2012年年度股東大會的議案》。
公司定于2013年5月16日召開公司2012年年度股東大會。
十五、審議通過了《公司監事會換屆選舉的議案》
審議通過蔡銘春、薛東寧為公司第五屆監事會監事候選人。
關于舉行2012年度報告網上說明會的通知
獐子島集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2013年5月9日（星期四）下午15:00 - 17:00時在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行公司2012年度報告網上說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程方式召開，投資者可登錄投資者互動平臺http://irm.p5w.net參與本次說明會。
出席本次年度報告網上說明會的人員有：公司董事長、總裁吳厚剛先生，公司獨立董事方紅星先生，公司財務總監勾榮女士，公司董事會秘書孫福君先生，公司保薦代表人江成祺先生，公司證券事務代表閻忠吉女士。
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