公布2012年年度報告
軟控股份公布2012年年度報告：基本每股收益0.28元，稀釋每股收益0.28元，基本每股收益(扣除)0.11元，每股凈資產4.1775元，攤薄凈資產收益率6.6819%，加權凈資產收益率6.88%；營業收入1618601853.27元，歸屬于母公司所有者凈利潤207220030.59元，扣除非經常性損益后凈利潤79829812.67元，歸屬于母公司股東權益3101210861.06元。董監事會議決議公告
審議通過了以下議案：
一、審議通過《公司2012年度利潤分配的預案》。
根據公司近期產品項目的資金需求和公司發展的情況，公司2012年度利潤分配預案為：以2012年12月31日公司的總股本74,236.5萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.30元（含稅），共計派發現金22,270,950.00元，本年度不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。
二、審議通過《關于公司聘任山東匯德會計師事務所為公司2013年度審計機構的議案》。
鑒于公司原年度報告財務審計機構中磊會計師事務所在異地辦公，為了進一步提高審計機構現場審計工作的效率，提高公司與審計機構溝通的及時性，有效確保審計工作的質量，公司擬聘任山東匯德會計師事務所為公司2013年度審計機構。
三、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
公司董事會提名袁仲雪先生、張君峰先生、李瑋先生、魯麗娜女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；提名段天魁先生、姜省路先生、王葒女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人段天魁先生現年72歲，身體健康，可以勝任獨立董事一職。
四、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
五、審議通過《關于全資子公司對北京敬業增資的議案》。
公司的全資子公司青島軟控機電工程有限公司（以下簡稱“軟控機電”）擬對其全資子公司北京敬業機械設備有限公司（以下簡稱“北京敬業”）進行增資，將其注冊資本由原先的人民幣1,245,945元增至人民幣30,000,000元。其中北京敬業以未分配利潤轉增資本16,754,055元、軟控機電以自有資金12,000,000元共同對北京敬業增資。
六、審議通過《關于對全資子公司減資的議案》。
公司擬對全資子公司青島軟控循環利用工程技術有限公司進行減資，將其注冊資本由原先的人民幣5,000萬元減至人民幣500萬元。
七、審議通過《關于與橡膠谷有限公司關聯交易的議案》。
公司及全資子公司青島軟控機電工程有限公司（以下簡稱“軟控機電”）擬承租橡膠谷有限公司（以下簡稱“橡膠谷”）的全資子公司青島橡膠谷供應鏈有限公司位于青島市四方區鄭州路43號的場地作為辦公場所，租賃建筑面積共計18,093.60平方米。公司及全資子公司軟控機電、青島重工有限公司擬與橡膠谷的全資子公司青島橡膠谷物業管理有限公司簽訂物業服務合同，在租賃期間由橡膠谷物業提供物業管理服務。上述租賃費及物業管理費總額不超過2,200.00萬元人民幣每年，租賃期為一年。
自2013年1月1日至本公告披露日，公司與橡膠谷及其子公司累計已發生的關聯交易總額是236,682.41元，均為日常關聯交易。
八、審議通過《關于2013年度銷售業務回購擔保總額管理的議案》。
公司第四屆董事會第十六次會議和2011年度股東大會審議通過了《關于對2012年度銷售業務回購擔?？傤~管理的議案》，公司對與銷售有關的回購擔保額度進行統一管理，公司及全資子公司的銷售均可由公司提供擔保產品回購，擔?？傤~為合計120,000.00萬元。
根據2013年度公司業務預計情況，擬確定新開展銷售業務的回購擔?？傤~為合計120,000.00萬元，且董事會授權公司管理層與相關金融機構協商確定開展業務的具體額度，并根據公司關于回購業務的管理規定規范開展具體的業務，授權公司經營層在總額度內具體決議公司可為符合金融機構授信條件的用戶提供回購擔保。授信期限：自本年度股東大會審議通過之日起到下一年度股東大會之日止。
九、審議通過《關于向中國農業銀行青島李滄支行申請不超過80,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向中國農業銀行青島李滄支行申請不超過80,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司青島軟控機電工程有限公司（以下簡稱“軟控機電”）、青島軟控重工有限公司（以下簡稱“軟控重工”）、青島軟控精工有限公司（以下簡稱“軟控精工”）、青島軟控檢測系統有限公司（以下簡稱“軟控檢測”）及控股子公司青島科捷自動化設備有限公司（以下簡稱“青島科捷”）、青島華控能源科技有限公司（以下簡稱“華控能源”）等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十、審議通過《關于向建設銀行青島經濟技術開發區支行申請不超過50,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向建設銀行青島經濟技術開發區支行申請不超過50,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十一、審議通過《關于向中國工商銀行青島市南區第四支行申請不超過20,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向中國工商銀行市南區第四支行申請不超過20,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十二、審議通過《關于向中國銀行申請不超過10,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向中國銀行青島四方支行申請不超過10,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十三、審議通過《關于向國家開發銀行青島分行申請不超過30,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向國家開發銀行青島分行申請不超過30,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十四、審議通過《關于向青島銀行香港花園支行申請不超過40,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向青島銀行青島香港花園支行申請不超過40,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十五、審議通過《關于向招商銀行青島香港中路支行申請不超過30,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向招商銀行青島香港中路支行申請不超過30,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十六、審議通過《關于向上海浦發銀行東海中路支行申請不超過30,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向上海浦發銀行青島東海中路支行申請不超過30,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十七、審議通過《關于向民生銀行青島分行申請不超過100,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向民生銀行青島分行申請不超過100,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十八、審議通過《關于向中國光大銀行青島正陽路支行申請不超過40,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向中國光大銀行青島正陽路支行申請不超過40,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
十九、審議通過《關于向興業銀行青島分行申請不超過10,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向興業銀行青島分行申請不超過10,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
二十、審議通過《關于向中信銀行香港中路支行申請不超過10,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向中信銀行香港中路支行申請不超過10,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
二十一、審議通過《關于向華夏青島分行申請不超過20,000.00萬元授信額度并為全資子公司及控股子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向華夏銀行福州南路支行申請不超過20,000.00萬元的綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時為保證公司全資子公司軟控機電、軟控重工、軟控精工、軟控檢測及控股子公司青島科捷、華控能源等生產經營所需資金，公司擬同意上述全資子公司及控股子公司可以使用該授信額度，并為其提供連帶責任保證擔保。
二十二、審議通過《關于同意控股子公司大連天晟通用機械有限公司向招商銀行大連支行申請人民幣不超過5,000.00萬元授信額度并為其提供連帶責任擔保的議案》。
為了滿足公司業務發展需要，公司擬以信用擔保方式向招商銀行大連支行申請不超過5,000.00萬元的綜合授信額度，用于大連天晟流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、商業承兌匯票等，具體以銀行授信批準品種為準，授信期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
公司擬同意大連天晟申請上述綜合額度，并為其申請該額度提供不超過5,000.00萬元的連帶責任保證擔保。
二十三、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
股東單位代表推薦薛紅麗女士、孫志慧女士為公司第五屆監事會股東代表候選人。公司職工代表大會于2012年9月14日選舉張淳珍女士為公司監事會職工代表監事，將與2012年年度股東大會選舉產生的2名監事共同組成公司第五屆監事會，任期為股東大會審議批準之日起3年。
公司董事會決定于2013年4月18日下午14：00在青島市鄭州路43號軟控研發中心會議室以現場投票及網絡投票相結合的方式召開2012年度股東大會。
關于舉辦2012年度報告網上說明會的通知
軟控股份有限公司《公司2012年年度報告》經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過?！豆?012年年度報告》及相關文件于2012年3月29日刊登于“巨潮資訊”網站（http://www.cninfo.com.cn）,《2012年年度報告摘要》刊登于“巨潮資訊”網站（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》及《中小企業板投資者權益保護指引》的有關規定，公司定于2013年4月11日（星期四）下午15:00～17:00在深圳證券信息有限責任公司提供的投資者關系管理互動平臺舉辦2012年度報告網上說明會，本次說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄投資者關系管理互動平臺（http://irm.p5w.net）參與互動交流。
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