002073軟控股份2013年第一季報(bào)
軟控股份公布2013年第一季報(bào)：基本每股收益0.05元，稀釋每股收益0.05元，每股凈資產(chǎn)4.2881元，攤薄凈資產(chǎn)收益率1.2515%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率1.28%；營業(yè)收入445365840.19元，歸屬于母公司所有者凈利潤39840925.03元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤36393770.95元，歸屬于母公司股東權(quán)益3183327430.12元。對(duì)2013年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,563.1萬元至12,432.03萬元,同比增長0%至30%。
業(yè)績變動(dòng)的原因說明:公司將繼續(xù)堅(jiān)持“中高端”和“國際化”的戰(zhàn)略發(fā)展方向，依靠不斷提升的產(chǎn)品質(zhì)量及積極的市場開拓，進(jìn)一步提升生產(chǎn)經(jīng)營水平。基于目前的訂單情況及對(duì)外來市場的展望，預(yù)期經(jīng)營業(yè)績將呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的基本態(tài)勢(shì)。
董監(jiān)事會(huì)決議公告
形成以下決議：
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》。
選舉袁仲雪先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。
2、審議通過《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成的議案》。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
聘任王金健先生為公司總裁，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。
聘任鄭江家先生為公司常務(wù)副總裁；聘任毛延峰先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任劉峰先生、楊殿才先生、孫林先生、Karol Vanko先生、劉英杰先生、張澤恩先生、閆立遠(yuǎn)先生、羅天韻先生、魯麗娜女士為公司副總裁；任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。
同時(shí)，聘任高彥臣先生、張焱先生、王文哲先生、P David Jones先生為公司的高級(jí)顧問。
4、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書議案》。
聘任魯麗娜女士為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。
董事會(huì)秘書的通訊方式如下：
電話：0532-84012387
傳真：0532-84011517
電子郵箱：luln@mesnac.com
聯(lián)系地址：山東省青島市鄭州路43號(hào)
5、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。
聘任張澤恩先生為公司內(nèi)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
6、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉薛紅麗女士擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，任期至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
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