002075沙鋼股份2012年年度報告及2013年第一季報
沙鋼股份公布2012年年度報告：基本每股收益0.014元，稀釋每股收益0.014元，基本每股收益(扣除)-0.008元，每股凈資產1.4711元，攤薄凈資產收益率0.9791%，加權凈資產收益率0.99%；營業收入12147999073.91元，歸屬于母公司所有者凈利潤22703972.23元，扣除非經常性損益后凈利潤-13018879.15元，歸屬于母公司股東權益2318865993.88元。沙鋼股份公布2013年第一季報：基本每股收益0.003元，稀釋每股收益0.003元，每股凈資產1.4752元，攤薄凈資產收益率0.2015%，加權凈資產收益率0.2%；營業收入2366392565.85元，歸屬于母公司所有者凈利潤4684732.68元，扣除非經常性損益后凈利潤3155726.24元，歸屬于母公司股東權益2325334419.87元。
預計2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為100萬元至600萬元，與上年同比變動幅度為-95%至-65%。
業績變動的原因說明：
受全球經濟影響，市場供大于求的局面仍未明顯改觀，鋼材價格震蕩下行，公司2013年第一季度營業收入較去年同期下降。 2013年一季度以來，原料價格波動頻繁，當鋼材價格下跌時，原輔料價格跌幅小于鋼材價格，且周期滯后，其中礦粉尤為突出；同時控股子公司江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司在2013年第一季度進行了設備大修理，導致公司利潤空間進一步縮小。
預計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤200萬元至1200萬元，變動幅度為-95%至-65%。
業績變動的原因說明
目前國內外整體經濟環境充滿復雜性和不確定性，鋼材市場仍處于供大于求的局面，鋼材價格持續低位波動，受其影響公司營業收入同比減少，營業利潤同比下降。
董監事會決議公告
審議通過了以下議案:
一、審議通過了《公司2012年度財務決算報告》
二、審議通過了《2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
因母公司2012年末仍存在原高新張銅股份有限公司遺留未彌補虧損，無可供分配利潤，因而不進行利潤分配；2012年度擬不實施資本公積金轉增股本。
三、審議通過了《公司2013年第一季度報告》及《公司2012年年度報告及其摘要》
四、審議通過了《關于續聘天衡會計師事務所有限公司為公司2013年度財務審計機構的議案》
同意公司續聘天衡會計師事務所有限公司為公司2013年度財務審計機構。
五、審議通過了《關于公司預計2013年度日常關聯交易的議案》
六、審議通過了《關于繼續對控股子公司提供財務資助事項的議案》
公司使用閑置資金擬繼續對淮鋼公司提供2.2億元財務資助，用于補充其生產經營所需的流動資金，公司按銀行同期貸款基準利率收取資金占用費，既提高了公司的資金利用效率，又支持了淮鋼公司經營業務拓展。
七、審議通過了《關于控股子公司繼續對其參股公司提供擔保的議案》
淮鋼公司按40%的持股比例對江蘇天淮提供2億元人民幣貸款信用擔保，擔保期限為1年。江蘇天淮對淮鋼公司提供反擔保。
截止本公告日，公司控股子公司淮鋼公司已為江蘇天淮提供了15.2億元的項目貸款擔保和本次2億元的流動資金貸款擔保，累計為江蘇天淮的擔保總額為17.2億元，占公司2012年年底經審計凈資產的41.01%；江蘇天淮實際累計貸款14.7億元，其中淮鋼公司實際承擔7.03億元銀行貸款擔保，占公司2012年年底經審計凈資產的16.76%。除此之外，公司沒有發生其它對外擔保。公司不存在逾期擔保，也不存在涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情況。
八、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
九、審議通過了《關于召開公司2012年年度股東大會的議案》。
公司決定于2013年5月15日上午9:00召開公司2012年年度股東大會，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議地點在江蘇省張家港市錦豐鎮沙鋼大廈201會議室。
關于舉行2012年度網上業績說明會的通知
江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2013年5月6日（星期一）15:00—17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上互動平臺舉行公司2012年度報告網上業績說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸“全景網投資者關系互動平臺(http://irm.p5w.net)”參與本次說明會。
出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事、總經理李培松先生，董事、財務總監叢國慶先生，獨立董事葛敏女士，保薦代表人金曉榮先生，副總經理、董事會秘書魏筆先生。
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