2012年年度報告及2013年第一季度報告
雪萊特公布2012年年度報告：基本每股收益0.0823元，稀釋每股收益0.0823元，基本每股收益(扣除)0.0577元，每股凈資產2.2736元，攤薄凈資產收益率3.62%，加權凈資產收益率3.63%；營業收入422426436.32元，歸屬于母公司所有者凈利潤15166062.79元，扣除非經常性損益后凈利潤10640365.43元，歸屬于母公司股東權益418954081.46元。雪萊特公布2013年第一季報：基本每股收益0.0346元，稀釋每股收益0.0346元，每股凈資產2.3082元，攤薄凈資產收益率1.5002%，加權凈資產收益率1.51%；營業收入123378164.88元，歸屬于母公司所有者凈利潤6380952.57元，扣除非經常性損益后凈利潤4478985.96元，歸屬于母公司股東權益425335034.03元。
對2013年1-6月經營業績的預計
2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間為805萬元至1,015萬元，與上年同期相比增長52.68%至92.5%。
業績變動的原因說明
公司為提升市場核心競爭力，開發了多款定位于 “安全、健康 ”的創新型產 品，并通過升級換代滿足當前迫切的市場需求；同時公司在2013年加快了國內外市場的開拓進度，國外核心區域和國內銷售渠道將在今年有較好的業績呈現。
董監事會決議公告
審議通過了以下議案：
一、《公司2012年年度報告全文》及其摘要
二、《公司2012年度財務決算報告》
三、《公司2012年度利潤分配預案》
公司以截止2012年12月31日總股本184,270,676股為基數,每10股分配現金股利1.5元（含稅），共計27,640,601.40元。
公司本次不送紅股，不轉增。
四、《公司董事、監事及高級管理人員2012年度薪酬考核及2013年度薪酬方案的議案》
五、《關于2013年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
2013 年度,公司向各家銀行申請的綜合授信額度總計為人民幣33,300萬元整（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），授信期限為一年，具體融資金額將視公司生產經營和投資建設的實際資金需求來確定。
六、《關于2013年度續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）及支付報酬的議案》
公司自成立以來，一直聘請廣東大華德律會計師事務所為公司的審計機構。2009年，該公司被合并為立信大華會計師事務所有限公司，2011年，該公司更名為大華會計師事務所有限公司。2012年，該公司更名為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。該機構在工作中能認真負責，勤勉盡職，嚴格依據現行法律法規對公司進行審計，熟悉公司業務，表現出較高的專業水平。擬在2013年度繼續聘用該機構為公司審計機構，年經常性審計費用為62萬元。
七、《關于公司由于中央財政補貼增值稅政策進行追溯調整前期財務報表的議案》。
八、《關于變更公司內部審計負責人的議案》
公司近日收到內部審計負責人張然然先生遞交的書面辭職報告。張然然先生因個人原因辭去內部審計負責人職務，辭職后，張然然先生將不在公司內擔任任何職務。
公司聘任程楊女士為廣東雪萊特光電科技股份有限公司內部審計負責人，聘期自董事會審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿日止。
九、《公司2013年第一季度報告》
十、《關于召開公司2012年度股東大會的通知》。
公司定于2013年5月23日上午9點在本公司召開2012年度股東大會。
關于舉行2012年年度報告網上說明會的通知
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2013年4月26日（星期五）下午15：00—17：00 在深圳證券信息有限公司提供的網絡平臺舉行 2012年年度報告網上說明會，本次年度報告會將采用網絡遠程方式召開，投資者可登錄投資者互動平臺（http://irm.p5w.net）參與本次說明會。
出席本次年度報告網上說明會的人員有：公司董事長、總裁柴國生先生，公司董事、董事會秘書冼樹忠先生，公司獨立董事鄔筠春女士，公司副總裁、財務負責人石云梁先生。
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