002077大港股份2012年年度報告
大港股份公布2012年年度報告：基本每股收益0.26元，稀釋每股收益0.26元，基本每股收益(扣除)-0.13元，每股凈資產3.4914元，攤薄凈資產收益率7.4868%，加權凈資產收益率8.01%；營業收入2240288827.65元，歸屬于母公司所有者凈利潤65870926.37元，扣除非經常性損益后凈利潤-31857946.16元，歸屬于母公司股東權益879828986.44元。2013年1-3月業績預告
預計2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為500萬元-1,000萬元，比上年同期增長130%-360%。
業績變動的原因說明：公司各項業務正常開展。
董監事會決議公告
江蘇大港股份有限公司第五屆董監事會會議于2013年3月11日召開，審議通過如下議案：
一、《2012年度總經理工作報告》
二、《2012年度董事會工作報告》
三、《2012年度報告》、《2012年度報告摘要》
四、《2012年度財務決算報告》
五、《2012年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案》
擬以2012年末總股本25200萬股為基數向全體股東每10股派發現金股利0.5元（含稅），共計派發現金股利1260萬元（含稅），本年度不派送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。尚未分配利潤258,651,063.69元結轉以后年度分配。
六、關于續聘審計機構及支付2012年度審計報酬的議案
同意公司繼續聘請江蘇天華大彭會計師事務所有限公司為公司及控股子公司2013年度財務審計機構，聘期一年；鑒于審計的工作量，公司擬支付給江蘇天華大彭會計師事務所有限公司2012年度審計費用為50萬元人民幣。
七、《2012年度公司內部控制自我評價報告》的議案
八、關于公司2013年日常經營關聯交易預計的議案
江蘇大港股份有限公司（簡稱“大港股份”或“本公司”）及子公司因生產經營需要，與鎮江新區經濟開發總公司（簡稱“經發公司”）及其子公司等關聯方預計2013年產生日常經營關聯交易總金額不超過2.86億元，其中：工程勞務1.8億元，光伏系統工程5600萬元，混凝土銷售5000萬元；預計與經發公司拆遷安置房等資金結算不超過8億元。
九、關于2013年度公司向銀行申請綜合授信的議案
因公司2013年經營發展的需要和財務預算的安排，公司及子公司擬向有關銀行申請綜合授信共計15.55億元，包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、銀行保函以及國際貿易融資（如信用證等），具體情況予以公告。
十、關于公司2013年度為全資和控股子公司提供擔保額度的議案
因公司子公司江蘇港匯化工有限公司（簡稱“港匯化工”）、鎮江港和新型建材有限公司（簡稱“港和新材”）和鎮江出口加工區港誠國際貿易有限責任公司（簡稱“港誠國貿”）經營發展的需要，擬繼續向相關銀行申請綜合授信（不限于貸款、銀行承兌匯票等），公司擬繼續為上述綜合授信提供連帶保證責任擔保，預計擔保額度為12,500萬元。
1、擬為港匯化工提供擔保額度共計4,000萬元
2、為港和新材提供擔保額度共計6,000萬元
3、為港誠國貿提供擔保額度共計2,500萬元
十一、關于接受財務資助暨關聯交易的議案
為扶持本公司生產經營，保證公司經營業務發展的資金需求，公司擬與控股股東的股東鎮江新區經濟開發總公司（簡稱“經發總公司”）協商，簽訂《財務資助協議》，2013年1月1日到2014年12月31日，由經發總公司為本公司提供單筆不超過1億元的臨時性經營所急需的周轉資金，使用期限不超過30天，由本公司滾動使用。
十二、關于授權公司董事會進行土地競拍的議案
鑒于公司房地產等業務的發展，在有效控制經營風險的前提下，促進公司的后續發展能力，提高公司適時決策的效率和效益，提請股東大會授予公司董事會2013年度累計總額不超過5億元的土地投標或競買事項的決策權，授權期限自2012年度股東大會審議通過之日起至2013年度股東大會召開之日止。
十三、關于修訂《公司高級管理人員薪酬管理辦法》的議案
十四、關于召開公司2012年度股東大會的議案
公司定于2013年4月9日召開2012年度股東大會，審議《2012年度報告及摘要》、《2012年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案》、關于續聘審計機構及支付2012年度審計報酬的議案等事項。
十五、《2012年度監事會工作報告》。
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