002078太陽紙業(yè)2012年年度報告
太陽紙業(yè)公布2012年年度報告：基本每股收益0.18元，稀釋每股收益0.18元，基本每股收益(扣除)0.08元，每股凈資產(chǎn)3.9285元，攤薄凈資產(chǎn)收益率4.4674%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率4.5%；營業(yè)收入10408640841.61元，歸屬于母公司所有者凈利潤176344856.54元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤80464867.27元，歸屬于母公司股東權(quán)益3947407006.91元。董監(jiān)事會決議公告
審議通過了以下議案:
一、審議通過了《公司2012年年度報告全文及其摘要》。
二、審議通過了《公司2012年度財務(wù)決算報告》。
三、審議通過了《公司2012年度利潤分配預案》。
以公司非公開發(fā)行實施后總股本1,150,000,000.00股為基礎(chǔ)，向全體股東每10股派現(xiàn)1.00元（含稅），合計分配股利115,000,000.00元，剩余利潤作為未分配利潤留存。本次分配按照稅法及國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)交納的個人所得稅由公司代扣代交。本年度不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
四、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2013年度審計機構(gòu)的議案》。
公司擬在2013年度繼續(xù)聘用該機構(gòu)為公司審計機構(gòu)，審計費用為人民幣60萬元，聘期一年。
五、審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》。
2013年度，公司擬于萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司、山東國際紙業(yè)太陽紙板有限公司、山東萬國太陽食品包裝材料有限公司分別簽署90,000.00萬元、 70,000.00萬元、80,000.00萬元的關(guān)聯(lián)交易額度，合計240,000.00萬元。
預計2013年度上海東升及其控股子公司與公司發(fā)生的日常交易總額為35,000萬元
六、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。
七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的預案》。
八、審議通過了《關(guān)于兗州永悅紙業(yè)有限公司吸收合并兗州合利紙業(yè)有限公司并同時減資的議案》。
為節(jié)約管理成本，提高運營效率，公司擬對下屬兩家控股子公司實施整合，由控股子公司兗州永悅紙業(yè)有限公司（以下簡稱“永悅紙業(yè)”）吸收合并控股子公司兗州合利紙業(yè)有限公司（以下簡稱“合利紙業(yè)”）。
九、審議通過了《關(guān)于召開2012年度股東大會的議案》。
本次董事會決議于2013年5月20日上午9：00召開2012年度股東大會。
舉行2012年年度報告網(wǎng)上說明會的通知公告
太陽紙業(yè)定于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)平臺舉行2012年年度報告說明會，本次年度報告說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登錄公司投資者互動平臺（http://irm.p5w.net/ssgs/S002078/）參與本次說明會。
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