公布2012年年度報(bào)告及2013年第一季報(bào)
金螳螂公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益1.43元，稀釋每股收益1.42元，基本每股收益(扣除)1.43元，每股凈資產(chǎn)5.3元，攤薄凈資產(chǎn)收益率26.8192%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率30.8%；營業(yè)收入13941616885.98元，歸屬于母公司所有者凈利潤1111428660.61元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤1112900837.97元，歸屬于母公司股東權(quán)益4144157691.94元。金螳螂公布2013年第一季報(bào)：基本每股收益0.37元，稀釋每股收益0.37元，每股凈資產(chǎn)5.7085元，攤薄凈資產(chǎn)收益率6.4424%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率6.67%；營業(yè)收入3088890586.37元，歸屬于母公司所有者凈利潤285892194.84元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤285486767.71元，歸屬于母公司股東權(quán)益4437652281.04元。
預(yù)計(jì)2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間539,563,228.69元至622,572,956.18元，同比變動幅度30%至50%。
業(yè)績變動的原因說明:
1、公司業(yè)務(wù)開展較好；2、通過“50/80”管理體系、“產(chǎn)品化裝飾”、“金螳螂ERP管理系統(tǒng)”等管理模式和方式的運(yùn)用，提高了管理效率，成本費(fèi)用得到有效控制。
董監(jiān)事會決議公告
審議通過了以下議案:
一、審議通過了《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
二、審議通過了《公司2012年度利潤分配預(yù)案》
以2013年4月22日公司總股本782,534,324股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利人民幣2.00元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利156,506,864.80元；以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。轉(zhuǎn)增金額不超過2012年末公司“資本公積-股本溢價(jià)”的余額。
三、審議通過了《公司2012年度報(bào)告及其摘要》
四、審議通過了《關(guān)于增加注冊資本的議案》
五、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
六、審議通過了《關(guān)于購買蘇州工業(yè)園區(qū)金螳螂家具設(shè)計(jì)制造有限公司40%股權(quán)的議案》
決議以自有資金2,418.32萬元購買蘇州工業(yè)園區(qū)金螳螂家具設(shè)計(jì)制造有限公司40%的股權(quán)。
七、審議通過了《關(guān)于購買蘇州建筑裝飾設(shè)計(jì)研究院有限公司21%股權(quán)的議案》
決議以自有資金179.84萬元購買蘇州建筑裝飾設(shè)計(jì)研究院有限公司21%的股權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》
決議公司及子公司向各商業(yè)銀行申請總額不超過32.32億元的綜合授信額度。
九、審議通過了《關(guān)于為全資子公司授信額度提供擔(dān)保的議案》
決議為全資子公司2013年共計(jì)10.32億元授信額度提供擔(dān)保。
截至本公告披露日，除本次擔(dān)保事項(xiàng)外，公司及子公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為0元，公司對全資子公司累計(jì)擔(dān)保金額為人民幣73,500萬元。本次擔(dān)保生效后，公司對全資子公司累計(jì)擔(dān)保金額為人民幣176,700萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的41.94%。公司及全資子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘華普天健會計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議續(xù)聘華普天健會計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。
十一、審議通過了《2013年第一季度報(bào)告及其摘要》
十二、審議通過了《關(guān)于公司第四屆董事會增補(bǔ)董事候選人提名的議案》
同意提名王安立先生為第四屆董事會董事候選人。
十三、審議通過了《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》
決議設(shè)立揚(yáng)州分公司，任命顧菁女士為揚(yáng)州分公司負(fù)責(zé)人。
十四、審議通過了《關(guān)于提議召開公司2012年度股東大會的議案》
決議于2012年5月18日召開公司2012年度股東大會。
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