002082棟梁新材2012年年度報告
棟梁新材公布2012年年度報告：基本每股收益0.36元，稀釋每股收益0.36元，基本每股收益(扣除)0.35元，每股凈資產(chǎn)4.5617元，攤薄凈資產(chǎn)收益率7.9589%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率8.13%；營業(yè)收入10972922380.31元，歸屬于母公司所有者凈利潤86409313.58元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤82381550.66元，歸屬于母公司股東權(quán)益1085691223.77元。董監(jiān)事會決議公告
一、 審議通過了《2012年年度報告及其摘要》
二、 審議通過了《2012年度總經(jīng)理工作報告》
三、 審議通過了《2012年度董事會工作報告》
四、 審議通過了《2012年度財務(wù)決算報告》
五、 審議通過了《關(guān)于2012年度利潤分配預(yù)案》
公司董事會擬按2012年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤提取10%的法定盈余公積，以2012年末股本23,800.00萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.80元(含稅)。共計分配股利19,040,000.00元。
六、 審議通過了《關(guān)于2013年度貸款審批權(quán)限授權(quán)的議案》
展期貸款單筆金額低于4000萬元(含4000萬元)的，授權(quán)董事長簽字；展期貸款單筆貸款金額超過4000萬元的，由半數(shù)以上的董事簽字方為有效,其中，需包括董事長和二名獨(dú)立董事。
七、 審議通過了《<關(guān)于浙江棟梁新材股份有限公司2012年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審計說明>的議案》
八、 審議通過了《2012年內(nèi)部控制的自我評價報告的議案》
九、 審議通過了《<天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事公司2012年度審計工作的總結(jié)報告>的議案》
十、 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2013年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
公司2013年度擬繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任我公司審計機(jī)構(gòu)。
十一、審議通過了《浙江棟梁新材股份有限公司2012年度社會責(zé)任報告》
十二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
提議對公司獨(dú)立董事津貼進(jìn)行調(diào)整，擬將獨(dú)立董事的津貼調(diào)整為5萬元／年。
十三、審議通過了《關(guān)于董事會提名獨(dú)立董事候選人的議案》
由于公司獨(dú)立董事許宏印先生因個人原因申請辭去公司獨(dú)立董事、公司董事會薪酬與考核委員會、審計委員會以及提名委員會的職務(wù)。許宏印先生辭職后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)或履職。公司感謝許宏印先生在任獨(dú)立董事職務(wù)期間為公司所做的貢獻(xiàn)。
提名鄔崇國先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。
十四、審議通過了《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》
公司董事會日前收到公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人錢樹生先生的退休申請，提請辭去內(nèi)審部負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，錢樹生先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
經(jīng)公司董事會審計委員會提名，現(xiàn)擬聘任楊園芬女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。聘期自董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿日止。
十五、審議通過了《2012年度監(jiān)事會工作報告》
十六、審議通過了《關(guān)于召開2012年度股東大會的議案》
公司定于2013年5月5日召開2012年度股東大會。
關(guān)于舉辦投資者接待日活動的公告
浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2013 年4 月9 日發(fā)布了《2012年年度報告》，為便于廣大投資者深入全面地了解公司情況，公司將舉辦投資者接待日活動，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
2013年5月5日（星期日）下午14:00-16:00。
二、接待地點(diǎn)
浙江省湖州市織里南路2號夢圓大酒店會議室。
三、預(yù)約方式
參與投資者請于2013年4月27日9：00—16：00，與公司證券部聯(lián)系，以便接待登記和安排。
聯(lián)系人：倪潔，電話：0572-2699791，傳真：0572-2699765。
四、公司參與人員
董事長陸志寶先生、總經(jīng)理陸勛偉先生、財務(wù)總監(jiān)楊曉慧女士、董事會秘書袁嘉懿女士（如有特殊情況，參與人員會有調(diào)整）。
關(guān)于舉行2012年年度報告網(wǎng)上說明會的公告
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》第七條之規(guī)定，本公司將于2013年4月15日下午15:00——17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉行2012 年年度報告說明會。本次年度報告說明會采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)投資者關(guān)系互動平臺（網(wǎng)址:http://irm.p5w.net）參與本次說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長陸志寶先生、總經(jīng)理陸勛偉先生、財務(wù)總監(jiān)楊曉慧女士、獨(dú)立董事盧存詒先生、董事會秘書袁嘉懿女士。
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