大連電瓷公布2012年年度報告
大連電瓷公布2012年年度報告：基本每股收益0.19元，稀釋每股收益0.19元，基本每股收益(扣除)0.15元，每股凈資產3.6057元，攤薄凈資產收益率5.3618%，加權凈資產收益率5.39%；營業收入639770909.60元，歸屬于母公司所有者凈利潤38666336.59元，扣除非經常性損益后凈利潤29392805.76元，歸屬于母公司股東權益721149670.09元。2013年度第一季度業績預告
預計2013年1月1日—2013年3月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損：300萬元–800萬元。
業績預虧原因說明
公司屬于按訂單生產模式，產品的供貨周期因用戶工程要求、產品等級、訂單規模不同而有所變化，該特點，也常導致在某一時段內公司收入水平波動極大。2013年第一季度，公司訂單充足，生產局面正常，但可在一季度確認的銷售收入較低。
董監事會議決議公告
一、審議通過公司《2012年年度報告》及其摘要
二、審議通過公司《2012年度利潤分配預案》
董事會經審議擬定：以公司2012年12月31日總股本20,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅），合計派發現金2,500.00萬元，其余未分配利潤結轉下年。
三、審議通過《關于向興業銀行申請授信額度的議案》
向興業銀行申請人民幣總額度不超過貳億伍仟萬元的融資，包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業匯票貼現、保函、開立信用證等業務；同時，授權公司法定代表人劉桂雪先生代表本公司辦理上述事宜并簽署有關合同及文件。
四、審議通過《關于向中國銀行申請授信額度的議案》
向中國銀行股份有限公司大連甘井子支行申請人民幣叁億元的授信額度，其中1.3億元短期流動資金貸款額度；2,000萬元銀行承兌匯票敞口額度；1.5億元貿易融資及保函綜合額度，全部授信額度采用信用擔保方式，期限12個月；同時，授權公司法定代表人劉桂雪先生代表本公司辦理上述事宜并簽署有關合同及文件。
召開2012年度股東大會的通知
會議時間：2013年04月19日上午9:00時（周五）；
會議地點：遼寧省大連經濟技術開發區遼河東路88號公司四樓會議室；
會議召開方式：現場投票表決 ；
股權登記日：2013年4月15日（周一）；
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