2012年年度報告
榮之聯(lián)公布2012年年度報告：基本每股收益0.4301元，稀釋每股收益0.4301元，基本每股收益(扣除)0.4181元，每股凈資產(chǎn)4.4125元，攤薄凈資產(chǎn)收益率9.7477%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率10.13%；營業(yè)收入858868527.08元，歸屬于母公司所有者凈利潤86022911.45元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤83627105.12元，歸屬于母公司股東權(quán)益882496931.06元。董監(jiān)事會決議公告
審議通過了以下事項：
一、審議通過《2012年年度報告及其摘要》
二、審議通過《2012年度財務(wù)決算報告》
三、審議通過《2012年度經(jīng)營計劃及預(yù)算報告》
根據(jù)公司2013年度經(jīng)營計劃，2013年主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下：1. 主營業(yè)務(wù)收入112,600萬元，同比增長31.10%。2. 歸屬于上市公司股東的凈利潤10,828萬元，同比增長25.88%
特別提示：上述財務(wù)預(yù)算并不代表公司對2013年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
四、審議通過《2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
會議同意2012年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：（1）以截止2012年12月31日公司總股本200,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元人民幣（含稅）,共計人民幣40,000,000.00元。（2）以截止2012年12月31日公司總股本200,000,000股為基數(shù)，擬以股本溢價形成的資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計轉(zhuǎn)增100,000,000股，此預(yù)案實施后公司總股本將增加至300,000,000股。資本公積-股本溢價（母公司）由517,556,873.15元減少為417,556,873.15元。
五、審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2013年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司具有證券業(yè)從業(yè)資格，執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業(yè)報告客觀、公正。鑒于此，同意續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2013年度外部審計機(jī)構(gòu)。
六、審議通過《關(guān)于2013年度信貸計劃的議案》
為高效合理利用銀行的信貸服務(wù)，構(gòu)建公司運營資金保證體系，同意公司在2013年度向各商業(yè)銀行申請短期借款、銀行承兌匯票、信用證、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、保函等業(yè)務(wù)，總額度人民幣不超過60,000萬元、美元不超過6,000萬元。
七、審議通過《公司章程修訂案》
應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬從事建筑智能化工程專業(yè)承包等方面的業(yè)務(wù)，在主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開拓更多、更廣的潛在市場，現(xiàn)決定將公司經(jīng)營范圍進(jìn)行變更。
變更為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；軟件服務(wù)；計算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；數(shù)據(jù)處理；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；銷售機(jī)械電子設(shè)備、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、儀器儀表、電子元器件、建筑材料、計算機(jī)及外圍設(shè)備、計算機(jī)軟硬件；制造電子計算機(jī)；租賃計算機(jī)、通訊設(shè)備。施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包；承接工業(yè)控制與自動化系統(tǒng)工程、計算機(jī)通訊工程、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程及綜合布線工程、智能樓宇及數(shù)據(jù)中心計算機(jī)系統(tǒng)工程。貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，代理進(jìn)出口；企業(yè)管理咨詢。
八、審議通過《關(guān)于高級管理人員薪酬的議案》。
九、審議通過《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》
公司近日收到內(nèi)審部負(fù)責(zé)人康紅芳女士遞交的書面辭職報告。康紅芳女士因個人原因辭去內(nèi)審部經(jīng)理職務(wù)，辭職后，康紅芳女士不再負(fù)責(zé)內(nèi)審部相關(guān)工作，將在公司內(nèi)擔(dān)任其他職務(wù)。
同意聘任程煒女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。
十、審議通過《提請召開2012年度股東大會的議案》
關(guān)于2012年度股東大會的召開時間及相關(guān)事項，公司將另行通知。
關(guān)于舉行2012年年度報告網(wǎng)上說明會的公告
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，公司將于2013年4月15日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺，舉行2012年年度報告網(wǎng)上說明會，本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://irm.p5w.net參與本次說明會。
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