新大洲Ａ2012年年度報告
新大洲Ａ公布2012年年度報告：基本每股收益0.1168元，稀釋每股收益0.1169元，基本每股收益(扣除)0.12元，每股凈資產2.4205元，攤薄凈資產收益率4.8246%，加權凈資產收益率6.32%；營業收入1056846105.87元，歸屬于母公司所有者凈利潤85957548.42元，扣除非經常性損益后凈利潤89118529.83元，歸屬于母公司股東權益1781665405.61元。董監事會議決議公告
一、審議通過了《公司2012年度財務決算報告》
二、審議通過了《關于公司2012年度利潤分配預案》
本公司擬定的分配預案為：以公司2012年12月31日總股本736,064,000股為基數，每10股派紅利0.6元（含稅）。上述方案擬分配現金紅利共計44,163,840.00元，剩余未分配利潤501,686,669.53元滾存至下年度。本年度不送股，也不進行資本公積金轉增股本。
三、審議通過了《公司2012年年度報告及其摘要》
四、審議通過了《關于五九集團投資建設勝利煤礦的議案》
本項目勝利煤礦年產120萬噸礦井建設工程是公司煤炭產業發展的重要投資項目。在子公司內蒙古牙克石五九煤炭（集團）有限責任公司（以下簡稱“五九集團”）的努力下，2012年已完成礦區范圍劃定、項目核準等主要審批文件，現正在辦理采礦許可證和開工報備手續。
根據五九集團戰略規劃，擬在其西南部1.871億噸煤炭資源的基礎上，建設一座年產120萬噸礦井，以 解決后續煤炭資源接續和職工就業，達到提升產能增加收益的目的。
本項目達產后，預計年可實現銷售收入3.60億元，稅前利潤9,064萬元。所得稅前項目投資財務內部收益率12.58%，所得稅后項目投資財務內部收益率9.86%。項目投資回收期10.75年。該項目在財務上是可行的。
五、審議通過了《關于對內蒙古新大洲能源科技有限公司增資擴股的議案》
新大洲控股股份有限公司、棗莊礦業（集團）有限責任公司（以下簡稱“棗礦集團”）和內蒙古新大洲能源科技有限公司（以下簡稱“能源科技公司”）于2013年3月27日在棗莊市簽署了《內蒙古新大洲能源科技有限公司增資協議書》。擬按照雙方持有能源科技公司股權比例同比例對其增資人民幣3億元，增資完成后，能源科技公司注冊資本由30,000萬元增至60,000萬元。其中，本公司出資人民幣1.5億元，仍為持有能源科技公司50%股權；棗礦集團出資人民幣1.5億元，仍為持有能源科技公司50%股權。
六、審議通過了《關于本公司向內蒙古新大洲能源科技有限公司提供的財務資助變動事項的報告》
在2012年本公司的全資子公司內蒙古新大洲能源科技有限公司（以下簡稱“能源科技公司”）以新增投資的方式引入新股東棗莊礦業（集團）有限責任公司（以下簡稱“棗礦集團”），并于2012年11月22日辦理了增資變更登記手續。因增資后，本公司合并持有能源科技公司50%股權，能源科技公司不再納入本公司合并報表范圍。經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計截至2012年12月31日能源科技公司累計結欠本公司人民幣21,513.12萬元。
經能源科技公司股東會決議同意，采取按照股東持股比例同比例各增資1.5億元，共3億元。在增資完成后，由能源科技公司歸還本公司現財務資助資金1.5億元，剩余財務資助款項6,513.12萬元由能源科技公司提供反擔保。考慮雙方股東良好的合作關系，各方同意棗礦集團不再為本公司向能源科技公司提供的財務資助出具擔保。
2013年3月27日，本公司、棗礦集團及能源科技公司簽署《增資協議書》，約定：能源科技公司6,513.12萬元借款，自增資協議書簽訂之日起計算，二年內能源科技公司可暫不償還該款項。
七、審議通過了《關于利用短期閑置資金進行理財的議案》
批準公司在嚴格控制風險、確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，2013年將閑置資金在人民幣1.9億元范圍內進行購買銀行和非銀行性金融機構發行的低風險型理財產品。本事項經董事會批準后執行，無需公司股東大會和有關部門的批準。也不構成關聯交易。
八、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
董事會原則同意繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2013年度財務報告審計機構，聘期一年，并提請股東大會通過并批準其2013年度的審計報酬為52萬元，會計師事務所由于工作原因發生的差旅費由本公司承擔。
九、審議通過了《關于提請召開公司2012年度股東大會的議案》等
定于2013年4月26日召開公司2012年度股東大會
關于合營公司內蒙古新大洲能源科技有限公司投資建設100萬噸/年低階煤熱解提取煤焦油項目公告
新大洲控股股份有限公司與棗莊礦業（集團）有限責任公司（以下簡稱“棗礦集團”）共同控制的合營公司內蒙古新大洲能源科技有限公司（以下簡稱“能源科技公司”）擬投資建設100萬噸/年低階煤熱解提取煤焦油項目（褐煤提質項目）（以下簡稱“本項目”或“該項目”），涉及投資金額36,509.23萬元。
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