601668中國建筑2012年年度報告
中國建筑公布2012年年度報告：基本每股收益0.52元，稀釋每股收益0.52元，基本每股收益(扣除)0.49元，每股凈資產(chǎn)0.0034元，攤薄凈資產(chǎn)收益率15.4482%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率15.56%；營業(yè)收入571515835.00元，歸屬于母公司所有者凈利潤15735236.00元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤14818553.00元，歸屬于母公司股東權(quán)益101858378.00元。董監(jiān)事會決議公告
一、審議并一致通過《中國建筑股份有限公司2012年度財務(wù)決算報告》
二、審議并一致通過《中國建筑股份有限公司2012年度利潤分配方案》
以公司2012年末總股本3,000,000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.05元（含稅），共計3,150,000,000.00元。
三、審議并一致通過《中國建筑股份有限公司2012年度報告》
四、審議并一致通過《中國建筑股份有限公司2013年度財務(wù)預(yù)算報告》
同意公司2013年新簽合同額超過1萬億元人民幣、營業(yè)收入超過6千億元人民幣的預(yù)算指標(biāo)，并將該議案提交公司2012年度股東大會審議。
五、審議并一致通過《中國建筑股份有限公司2013年度投資預(yù)算報告》
六、審議并一致通過《中國建筑股份有限公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
七、審議并一致通過《關(guān)于續(xù)聘中國建筑股份有限公司2013年度財務(wù)報告審計機構(gòu)》的議案
同意公司續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所作為公司2013年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。
八、審議并一致通過《中國建筑股份有限公司2013年度擬新增擔(dān)保額度》
公司本年度為各業(yè)務(wù)板塊新增擔(dān)保額度200億元。
九、審議并一致通過《中國建筑股份有限公司申請注冊中期票據(jù)的議案》
十、審議并一致通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司變更募集資金投資項目的議案》
（一）河北雄縣溫泉花園住宅項目、盤錦志高文化科技動漫園項目終止投資
（二）變更節(jié)余募集資金使用方向
1、成都斑竹園住宅項目二期節(jié)余募集資金
該項目原計劃使用募集資金0.60億元，用于項目后續(xù)開發(fā)以及償還前期銀行貸款。由于銷售進(jìn)度快于預(yù)期，已實現(xiàn)項目銷售回款可用于項目投資支出，剩余0.49億元募集資金出現(xiàn)節(jié)余。
2、增資中海集團(tuán)項目節(jié)余募集資金
該項目原計劃使用募集資金44.22億元，作為增資款投入公司的全資子公司中國海外集團(tuán)有限公司，以將其注冊資本金增加到56億港元。由于匯率變動，該項目募集資金節(jié)余0.24億元。
3、美國巴哈馬項目節(jié)余募集資金
該項目原計劃使用募集資金10.17億元，用于向中建美國增資，并以中建美國作為投資主體，以在巴哈馬當(dāng)?shù)刈猿闪SCEC Bahamas Ltd為載體，投入1.5億美元現(xiàn)金股本與Baha Mar公司設(shè)立的項目投資公司共同發(fā)起組建項目公司“Baha Mar Ltd”。由于匯率變動，該項目募集資金節(jié)余0.21億元。
4、募集資金利息收入節(jié)余募集資金
截至目前，公司上市以來通過定期存款、協(xié)定存款等方式獲取的募集資金存款利息收入4.30億元。其中1.29億元在2011年已變更為補充承包項目流動資金，剩余的募集資金利息為3.01億元。為提升募集資金存款利息的使用效率，公司擬改變?nèi)?.01億元募集資金利息收入的使用方向。
上述終止河北雄縣溫泉花園住宅項目和盤錦志高文化科技動漫園項目，變更使用方向的節(jié)余募集資金，合計16.45億元，約占募集資金凈額的3.34%（扣除募集資金利息收入3.01億元后，約占募集資金凈額的2.73%）。
公司擬將本次變更的募集資金16.45億元，用于補充以下10個項目2013年的營運資金。
1、天津金融街（和平）中心項目
該項目于2012年7月開工建設(shè)，預(yù)計于2015年10月竣工，合同金額為15.26億元，擬使用募集資金1.00億元。
2、煙臺芝罘萬達(dá)廣場項目
該項目于2012年9月開工建設(shè)，預(yù)計于2014年10月竣工，合同金額為27.87億元，擬使用募集資金1.20億元。
3、保山義烏國際商貿(mào)城項目
該項目于2012年9月開工建設(shè)，預(yù)計于2015年4月竣工，合同金額為35億元，擬使用募集資金2.00億元。
4、鎮(zhèn)江蘇寧廣場項目
該項目于2012年6月開工建設(shè)，預(yù)計2015年6月竣工，合同金額為25.億元，擬使用募集資金1.50億元。
5、濟(jì)南啟德國際金融中心項目
該項目于2012年9月開工建設(shè)，預(yù)計2017年2月竣工，合同金額為35億元，擬使用募集資金1.50億元。
6、貴陽國際金融中心一期B1地塊項目
該項目于2012年12月開工建設(shè)，預(yù)計2015年12月竣工，合同金額為48.7億元，擬使用募集資金2.00億元。
7、貴陽國際金融中心一期B2地塊項目
該項目于2012年12月開工建設(shè)，預(yù)計2014年12月竣工，合同金額為48.11億元，擬使用募集資金2.80億元。
8、貴陽花果園（五里沖片區(qū)）D區(qū)項目
該項目于2012年5月開工建設(shè)，預(yù)計2014年12月竣工，合同金額為36億元，擬使用募集資金2.60億元。
9、福州世歐·王莊城A3、A4地塊項目
該項目于2012年4月開工建設(shè)，預(yù)計首期于2014年11月竣工，合同金額為16億元，擬使用募集資金1.00億元。
10、晉江市安海區(qū)域海東鴻塔片區(qū)舊城改造項目
該項目于2012年7月開工建設(shè)，預(yù)計2014年7月竣工，合同金額為15億元，擬使用募集資金1.00億元。
十一、審議并一致通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司A股限制性股票激勵計劃修訂方案的議案》
全體董事審議并通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司A股限制性股票激勵計劃修訂方案的議案》。同意將上述計劃上報國資委審批，并將有關(guān)材料報中國證監(jiān)會備案無異議后，再提交股東大會審議。
十二、審議并一致通過《關(guān)于召開中國建筑股份有限公司2012年度股東大會的議案》
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