000826桑德環境2012年年度報告
桑德環境公布2012年年度報告：基本每股收益0.86元，稀釋每股收益0.86元，基本每股收益(扣除)0.84元，每股凈資產7.7051元，攤薄凈資產收益率11.2021%，加權凈資產收益率23.88%；營業收入2112137830.34元，歸屬于母公司所有者凈利潤429942614.46元，扣除非經常性損益后凈利潤419818317.31元，歸屬于母公司股東權益3838047696.95元。董監事會議決議公告
審議通過了以下議案：
一、《公司2012年度利潤分配預案》：以公司實施利潤分配股權登記日登記在冊總股本643,719,540股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計分配現金紅利64,371,954.00元。
二、《關于續聘公司2013年度審計機構及相關事項的議案》；
公司擬繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度財務審計機構，聘期為一年。
三、《公司董事會關于2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
四、《關于公司擬收購通遼蒙東固體廢棄物處置有限公司100%股權暨關聯交易的議案》；
公司擬收購桑德集團所持有的通遼蒙東固體廢棄物處置有限公司（以下簡稱“蒙東公司”）90%的股權，同時擬由公司全資子公司湖北合加環境設備有限公司（以下簡稱“湖北合加”）收購北京綠盟投資有限公司（以下簡稱“綠盟公司”）所持有的蒙東公司10%的股權。
公司收購桑德集團所持蒙東公司90%的股權對應的支付價款為20,234,700.00元人民幣，湖北合加收購綠盟公司所持蒙東公司10%的股權對應的支付價款為2,248,300.00元人民幣。
五、《關于公司擬收購控股子公司宜昌三峽水務有限公司30%股權暨關聯交易的議案》；
公司擬由全資子公司湖北合加收購桑德集團所持有的三峽水務27.50%的股權、擬由湖北合加收購張輝明女士所持有的三峽水務2.50%的股權，公司本次的股權收購交易行為系關聯交易。
湖北合加收購桑德集團所持三峽水務27.50%的股權對應的支付價款為103,526,637.50元人民幣，湖北合加收購張輝明女士所持三峽水務2.50%的股權對應的支付價款為9,411,512.50元人民幣。
六、《關于公司受托經營北京國中生物科技有限公司、湖北匯楚危險廢物處置有限公司暨關聯交易事項的議案》；
公司決定分別與桑德集團控股子公司北京國中生物科技有限公司（以下簡稱“國中公司”）及湖北匯楚危險廢物處置有限公司（以下簡稱“匯楚公司”）簽訂《委托運營服務協議》，桑德集團擬將其所屬國中公司及匯楚公司全部經營性資產委托給公司經營管理。
七、《公司擬發行短期融資券的議案》
公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行待償還余額不超過15億元的短期融資券。初步方案如下：
1、發行規模：本次擬發行短期融資券的規模不超過15億元人民幣，將根據市場環境和公司實際資金需求在注冊有效期內擇機一次或分次發行；
2、短期融資券發行日期：公司將根據實際資金需求情況，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期（兩年）內分期擇機發行；
3、短期融資券發行期限：公司擬發行的短期融資券的期限為不超過365天；
4、發行利率：公司本次申請發行的短期融資券按面值發行，發行利率根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結果最終確定；
5、資金用途：募集資金主要用于補充流動資金、償還債務等符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動；
6、發行方式：主承銷商余額包銷方式承銷。
八、《關于公司擬發行中期票據的議案》
公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行待償還余額不超過15億元的中期票據。初步方案如下：
1、發行規模：本次擬發行中期票據的規模不超過15億元人民幣，將根據市場環境和公司實際資金需求在注冊有效期內擇機一次或分次發行；
2、發行期限：本次擬發行中期票據的期限不超過5年（包含5年）；
3、發行利率：公司本次申請發行的短期融資券按面值發行，發行利率根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結果最終確定；
4、資金用途：募集資金主要用于補充流動資金、償還債務、項目建設等符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動；
5、發行方式：主承銷商余額包銷方式承銷；
九、《關于公司擬收購鄂州鄂清環境工程有限公司100%股權的議案》；
公司擬收購上海京科投資管理有限公司所持有的鄂清公司100%的股權，對應的支付價款為36,151,000.00元人民幣。
十、《關于公司擬對湖南桑德靜脈產業發展有限公司進行增資的議案》；
公司決定與湖北合加共同對湖南桑德靜脈產業發展有限公司(以下簡稱“湖南桑德靜脈公司”)進行增資，增資事項完成后，湖南桑德靜脈公司注冊資本由人民幣8,000萬元增至人民幣44,000萬元，共增資人民幣36,000萬元。在本次增資中，各股東均按原持股比例以現金方式同比例增資，其中，公司本次增加出資額為人民幣24,300萬元，湖北合加本次增加出資額為人民幣11,700萬元。湖南桑德靜脈公司本次增資完成后，公司以現金方式出資29,700萬元人民幣，占湖南桑德靜脈公司注冊資本的67.50%；湖北合加以現金方式出資14,300萬元人民幣，占湖南桑德靜脈公司注冊資本的32.50%。
十一、《關于對外投資成立沂水沂清環保能源有限公司的議案》；
公司擬與全資子公司湖北合加在山東省沂水縣注冊成立控股子公司，該控股子公司名稱擬定為“沂水沂清環保能源有限公司”，注冊資本擬定為7,000萬元人民幣，其中：公司以現金方式出資6,300萬元人民幣,占該公司注冊資本的90%；湖北合加以現金方式出資700萬元人民幣，占該公司注冊資本的10%。
十二、公司決定于2013年4月24日（星期三）13:00-17:00在湖北省宜昌市采用現場表決和網絡投票相結合的表決方式召開公司2012年年度股東大會。
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