600165新日恒力2012年年度報告
新日恒力公布2012年年度報告：基本每股收益0.154元，稀釋每股收益0.154元，基本每股收益(扣除)0.024元，每股凈資產3.747元，攤薄凈資產收益率4.1203%，加權凈資產收益率4.209%；營業收入1841805596.44元，歸屬于母公司所有者凈利潤42295278.10元，扣除非經常性損益后凈利潤6676688.28元，歸屬于母公司股東權益1026504063.70元。董監事會決議公告
一、審議通過了2012年度報告及摘要的議案
二、審議通過了2012年度財務決算報告的議案
三、審議通過了2012年度利潤分配預案
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2012年度母公司實現凈利潤23,008,244.74元， 加年初未分配利潤-24,845.427.89元，2012年末母公司累計可供股東分配的利潤為-1,837,183.15元，故本年度公司不實施利潤分配亦不進行資本公積金轉增股本。
四、審議通過了募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
五、審議通過了為全資子公司寧夏新日恒力國際貿易有限公司、寧夏恒力煤業有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司寧夏華輝活性炭股份有限公司融資提供擔保的議案
（一）為國貿公司融資擔保事項
為國貿公司向銀行申請40,000萬元（含尚未到期27,687.50萬元）融資提供連帶責任擔保。
（二）為恒力煤業融資擔保事項
為恒力煤業向銀行申請3,000萬元（含尚未到期1,100萬元）融資提供連帶責任擔保。
（三）為星威公司擔保事項
為星威公司向銀行申請1,000萬元融資提供連帶責任擔保。
（四）為華輝公司融資擔保事項
1、向中國工商銀行股份有限公司寧夏分行營業部申請總額不超過7,900萬元的融資（包括簽發銀行承兌匯票）提供連帶責任擔保；
2、寧夏銀行廣場支行申請總額不超過4,000萬元的融資（包括簽發銀行承兌匯票）提供擔保；
3、向交通銀行寧夏區分行申請總額不超過3,000萬元的融資（包括簽發銀行承兌匯票、國內信用證的敞口部分）提供擔保；
4、向招商銀行股份有限公司銀川分行申請2,000萬元流動資金貸款提供連帶責任擔保。
5、另有新增6,100萬的額度不確定指定銀行。
合計為華輝公司融資擔保23,000萬元（含尚未到期14,232.95萬元）。
上述擔保自2012年度股東大會結束之日起至2013年度股東大會結束之日止。
截至目前，本公司批準對外擔保總額97,000萬元，占母公司最近一期經審計凈資產的97.46%，實際擔保金額在定期報告中詳細披露，無逾期擔保。
六、審議通過了聘請2013年度審計機構的議案
公司繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構，聘期自2012年度股東大會結束之日起至2013年度股東大會結束之日止，審計費用為股份公司本部45萬元，子公司合計13.5萬元，共計58.5萬元。
七、審議通過了召開2012年度股東大會的議案
會議召開時間：2013年4月8日上午11:00
股權登記日:2013年4月2日
會議方式：現場會議
審議事項：審議2012年度利潤分配預案，審議為全資子公司寧夏新日恒力國際貿易有限公司、寧夏恒力煤業有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司寧夏華輝活性炭股份有限公司融資提供擔保的議案，審議聘請2013年度審計機構的議案等事項
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