中航電測公布2012年年度報(bào)告
中航電測公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益0.4元，稀釋每股收益0.4元，基本每股收益(扣除)0.39元，每股凈資產(chǎn)6.5339元，攤薄凈資產(chǎn)收益率6.08%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率6.24%；營業(yè)收入567894429.66元，歸屬于母公司所有者凈利潤47660309.36元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤46797564.30元，歸屬于母公司股東權(quán)益784073073.55元。預(yù)計(jì)2013年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:875萬元至1,080萬元，比上年同期變動幅度:-15%至5%。
業(yè)績變動原因說明：
1、利息收入較上年同期減少約150-200萬元,對公司的業(yè)績產(chǎn)生了較大影響。
2、報(bào)告期內(nèi)計(jì)入當(dāng)期損益的非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響約為30-40萬元。
董監(jiān)事會議決議公告
一、審議通過了《關(guān)于2012年度利潤分配預(yù)案的議案》
公司2012年度利潤分配預(yù)案為：按2012年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的20%提取任意盈余公積金8,428,871.10元，以公司2012年末股本12,000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.8元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金960萬元，同時(shí)以2012年12月31日總股本12,000萬股為基數(shù)，以未分配利潤每10股送3股，共計(jì)3,600萬股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
二、審議通過了《關(guān)于聘請公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，公司董事會審計(jì)委員會對中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2012年度對公司的審計(jì)工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，并作出了全面客觀的評價(jià)，建議繼續(xù)聘請中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年。
三、審議通過了《關(guān)于公司2013年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
四、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2012年度股東大會的議案》
董事會提議于2013年4月26日召開2012年年度股東大會，審議《關(guān)于2012年度利潤分配預(yù)案的議案》等事項(xiàng)。
關(guān)于公司2013年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
2013年，預(yù)計(jì)公司與實(shí)際控制人中國航空工業(yè)集團(tuán)公司控制的其他企業(yè)之間仍將繼續(xù)發(fā)生一些金額較小的采購和銷售交易，該等交易涉及的關(guān)聯(lián)方眾多且不固定，亦未簽署長期協(xié)議，交易由公司和相關(guān)的關(guān)聯(lián)方根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際需要隨時(shí)協(xié)商確定。預(yù)計(jì)2013年銷售總金額不超過4,500萬元，采購總金額不超過1,500萬元。
關(guān)于舉辦2012年年度報(bào)告網(wǎng)上說明會的公告
為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，公司定于2013年4月9日（星期二）15：00 至17：00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉行2012年年度報(bào)告網(wǎng)上說明會（以下簡稱 “本次說明會”）。本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸投資者關(guān)系互動平臺http://irm.p5w.net參與本次說明會。
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