000806 銀河投資2012年年度報告
*ST銀河公布2012年年度報告：基本每股收益0.0345元，稀釋每股收益0.0345元，基本每股收益(扣除)-0.0085元，每股凈資產(chǎn)1.2009元，攤薄凈資產(chǎn)收益率2.8694%，加權凈資產(chǎn)收益率2.92%；營業(yè)收入957305715.93元，歸屬于母公司所有者凈利潤24093757.38元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤-5931755.39元，歸屬于母公司股東權益839672159.37元。關于申請撤銷公司股票交易退市風險警示的公告
北海銀河產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司因2010年、2011年連續(xù)兩個會計年度經(jīng)審計的年度凈利潤為負數(shù)，自2012年4月26日起公司股票實行“退市風險警示”特別處理，公司證券簡稱由“銀河科技”變更為“*ST銀河”，股票交易的日漲跌幅度限制為5%。
根據(jù)大華會計師事務所對公司2012年度財務報告出具的審計報告，公司2012年度實現(xiàn)營業(yè)收入95730.5715萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2409.3757萬元，2012年末公司凈資產(chǎn)86,586.36萬元，主營業(yè)務正常運營。公司認為，根據(jù)《深證證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，對公司股票實行退市風險警示的原因已消除。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第十三章13.2.9條的規(guī)定，公司向深圳證券交易所申請撤銷對公司股票交易實施退市風險警示的特別處理。
董事會決議公告
一、通過了《2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
2012年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案為：不分配，不以資本公積金轉增股本。
二、通過了《關于公司2012年度內部控制自我評價報告的議案》。
三、通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。
2013年度，擬繼續(xù)聘大華會計師事務所為本公司提供審計服務，期限為一年，審計費用擬定為人民幣40萬元（不含差旅）。
四、通過了《關于修改<公司章程>的議案》。其中，公司的經(jīng)營范圍修改為：對高科技項目投資、管理及技術咨詢、技術服務，變壓器設備、電子元器件、電力系統(tǒng)自動化軟件設備及高低壓開關設備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，計算機軟件開發(fā)、技術咨詢及技術服務，科技產(chǎn)品開發(fā)，本企業(yè)自產(chǎn)機電產(chǎn)品、成套設備及相關技術的出口，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口（國家實行核定公司經(jīng)營的商品除外），開展本企業(yè)中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)及“三來一補”業(yè)務，自有房地產(chǎn)經(jīng)營管理（國家有專項規(guī)定的除外）。
五、通過了《關于在公司會計政策明確權益工具投資價值量化標準的條款的議案》。
六、通過了《關于2013年為控股子公司提供銀行融資擔保的議案》
為滿足公司各控股子(孫)公司日常經(jīng)營對流動資金的需要，保證控股公司各項業(yè)務的順利開展，結合公司實際經(jīng)營情況，2013年將為控股子(孫)公司提供銀行綜合授信業(yè)務（包括但不限于:流動資金借款、銀行承兌匯票、非融資性保函、信用證、網(wǎng)上稅費支付擔保業(yè)務）的擔保。合計51000萬元。
截至目前，公司對外擔保累計為20203.77萬元，占公司最近一期（2012年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.06%。其中：公司為控股子公司提供的擔保18703.77萬元，對外擔保1500萬元，未有逾期擔保。以上擔保均符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，不存在違規(guī)擔保。
七、通過了《關于預計公司2013年日常關聯(lián)交易的議案》
本公司向長征電氣控股子公司北海銀河開關設備有限公司、廣西銀河迪康電氣有限公司、廣西銀河風力發(fā)電有限公司提供辦公場所及代收代付水電費用；本公司向長征電氣出售相關配套產(chǎn)品，并向長征電氣采購變壓器開關等產(chǎn)品。預計2013年全年關聯(lián)交易金額合計1895萬元，其中銷售產(chǎn)品、辦公場地租賃及水電費用 895萬元/年（水電費用由本公司代收代付），采購貨物1000萬元。
八、定于2013年3月21日召開2012年年度股東大會。
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