刊登關(guān)于對外投資公告
新萊應(yīng)材董監(jiān)事會決議公告會議審議形成以下決議：
一、《關(guān)于對外投資的議案》
公司擬設(shè)立下屬全資公司在愛沙尼亞建設(shè)高端設(shè)備組裝項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體向當(dāng)?shù)匾患依麡饭疽患壒?yīng)商的專業(yè)高端設(shè)備組裝行業(yè)公司 WAHLQUIST OSAUHING 購置全部資產(chǎn)（包括存貨和設(shè)備），并延續(xù)租用其辦公生產(chǎn)廠房，引進(jìn) WAHLQUIST OSAUHING 的原生產(chǎn)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，承接其現(xiàn)有利樂年均約1億元人民幣的訂單。
二、《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》
根據(jù)公司實(shí)際情況，決定增加公司經(jīng)營范圍（最終以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)），具體增加內(nèi)容如下：“航空、航天、汽車、摩托車輕量化及環(huán)保型新材料研發(fā)與制造；新能源發(fā)電成套設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備制造”。修改后的公司經(jīng)營范圍為：“許可經(jīng)營項(xiàng)目：無。一般經(jīng)營項(xiàng)目：壓力管道組件、各類低功率氣動控制閥、流體設(shè)備、真空電子潔凈設(shè)備及其相關(guān)零配件、精密模具的加工、制造；航空、航天、汽車、摩托車輕量化及環(huán)保型新材料研發(fā)與制造；新能源發(fā)電成套設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備制造；并銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供售后服務(wù)。本公司同類產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外）及技術(shù)服務(wù)等。（上述涉及配額、許可證管理及專項(xiàng)管理的商品，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理）”
三、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
修改后：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：“許可經(jīng)營項(xiàng)目：無。一般經(jīng)營項(xiàng)目：壓力管道組件、各類低功率氣動控制閥、流體設(shè)備、真空電子潔凈設(shè)備及其相關(guān)零配件、精密模具的加工、制造；航空、航天、汽車、摩托車輕量化及環(huán)保型新材料研發(fā)與制造；新能源發(fā)電成套設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備制造；并銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供售后服務(wù)。本公司同類產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外）及技術(shù)服務(wù)等。（上述涉及配額、許可證管理及專項(xiàng)管理的商品，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理）”
四、《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》
召開2013年第二次臨時股東大會的通知公告
1、召開時間：2013年7月4日上午11:00
2、召開地點(diǎn)：公司二樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、股權(quán)登記日：2013年6月27日
5、召開方式：現(xiàn)場投票
6、登記時間：2013年6月28日-2013年7月3日工作日8:00-17:00
7、審議的議案：《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
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