601098中南傳媒公布2012年年度報告
中南傳媒公布2012年年度報告：基本每股收益0.52元，稀釋每股收益0.52元，基本每股收益(扣除)0.49元，每股凈資產4.7077元，攤薄凈資產收益率11.1231%，加權凈資產收益率11.65%；營業收入6930363207.12元，歸屬于母公司所有者凈利潤940464358.97元，扣除非經常性損益后凈利潤880106290.97元，歸屬于母公司股東權益8455069139.98元。董監事會決議公告
一、審議通過《關于公司2012年度利潤分配的議案》
2012年度，公司擬以總股本1,796,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金1.8元（含稅），本次合計派現323,280,000.00元。不實施資本公積金轉增股本等其他形式的分配方案。
二、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
三、審議通過《關于續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2013年度財務與內部控制審計機構的議案》
為保障公司外部審計工作持續、有效推進，繼續聘請中瑞岳華會計師事務所為本公司2013年度財務和內部控制審計機構，費用總計為人民幣260萬元，其中年度財務審計費用200萬元，內部控制審計費用60萬元。
四、審議通過《關于公司2012年度日常性關聯交易執行情況與2013年度日常性關聯交易預計情況的議案》
根據中瑞岳華會計師事務所審定的2012年度財務會計報告，公司2012年度實際發生與控股股東湖南出版投資控股集團有限公司及其子公司的日常性關聯交易總額為13393萬元，其中：關聯貨物采購和接受勞務為12352萬元，關聯貨物銷售和提供勞務為196萬元，關聯租賃845萬元。
公司2013年度日常性關聯交易，總額預計為15891萬元。
五、審議通過《關于利用公司自有閑置資金進行委托理財的議案》
為了提高公司資金使用效益，提升公司業績，支持公司快速發展，在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，利用公司暫時閑置的自有資金進行以下委托理財：一是參與投資期限適中、具有一定流動性、風險較低、收益率相對穩定的銀行、信托等金融機構的銀行票據理財業務；二是通過銀行等金融機構與合適的第三方開展委托貸款業務。以上兩項投資在任意時點總額不超過人民幣捌億元（含捌億元），在此限額內資金可以滾動使用，使用期限為2013年6月1日至2014年5月31日，具體實施事宜由董事會審議決定。
六、審議通過《關于收購快樂老人報社資產暨關聯交易的議案》
根據中央和湖南省非時政類報刊改革的精神和要求，快樂老人報社作為中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“中南傳媒”）關聯單位瀟湘晨報社所屬非法人編輯部，列入了湖南省第二批非時政類報刊改革單位。為全面完成快樂老人報社改革任務，實現快樂老人報社整體納入中南傳媒，進一步減少日常性關聯交易，穩步推進中南傳媒在老年產業的戰略布局，擬由中南傳媒下屬湖南瀟湘晨報傳媒經營有限公司之全資子公司湖南快樂老人產業經營有限公司收購瀟湘晨報社所屬快樂老人報社資產，收購對價為快樂老人報社資產經評估的市場價值1496萬元。
根據中央和湖南省非時政類報刊改革的精神和要求，快樂老人報社作為中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“中南傳媒”）關聯單位瀟湘晨報社所屬非法人編輯部，列入了湖南省第二批非時政類報刊改革單位。為全面完成快樂老人報社改革任務，實現快樂老人報社整體納入中南傳媒，進一步減少日常性關聯交易，穩步推進中南傳媒在老年產業的戰略布局，擬由中南傳媒下屬湖南瀟湘晨報傳媒經營有限公司之全資子公司湖南快樂老人產業經營有限公司收購瀟湘晨報社所屬快樂老人報社資產，收購對價為快樂老人報社資產經評估的市場價值1496萬元。
七、審議通過《關于召開公司2012年度股東大會的議案》
1.會議召集人：公司董事會
2.會議時間：2013年5月7日上午9:30
3.會議地點：湖南省長沙市開福區營盤東路38號公司總部辦公樓十樓會議室
4.會議召開方式：現場表決方式
5.審議事項：關于公司2012年度利潤分配的議案等。
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