600567山鷹紙業(yè)2012年年度報告
山鷹紙業(yè)公布2012年年度報告：基本每股收益-0.018元，稀釋每股收益-0.018元，基本每股收益(扣除)-0.032元，每股凈資產(chǎn)1.8564元，攤薄凈資產(chǎn)收益率-0.9504%，加權凈資產(chǎn)收益率-0.95%；營業(yè)收入4143447022.05元，歸屬于母公司所有者凈利潤-27981661.11元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤-50741452.37元，歸屬于母公司股東權益2944236617.62元。董監(jiān)事會決議公告
通過如下決議：
一、《2012年度財務決算報告及2013年度經(jīng)營計劃》。
二、《2012年度利潤分配預案》。
公司董事會擬定2012年度利潤分配預案為：不分配，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
三、《2013年董事、監(jiān)事薪酬預案》。
四、《2013年高級管理人員薪酬方案》。
五、《關于調整募集資金項目投資進度的議案》
年產(chǎn)45萬噸造紙項目調整后實施時間，開工建設日期2012年11月，建成投產(chǎn)日期2014年11月。
六、《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
七、《關于兌付公司董事、監(jiān)事2012年及以前年度已計提鼓勵資金的議案》。
八、《關于兌付公司高級管理人員2012年及以前年度已計提鼓勵資金的議案》。
九、《關于支付會計師事務所2012年度審計報酬的議案》。
公司聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮?012年度審計機構，支付2012年度財務報告審計費用90 萬元，支付2012年度內部控制審計費用25萬元，并承擔審計人員現(xiàn)場食宿及交通等費用。
十、《關于聘請2013年度審計機構并授權董事會決定其報酬的議案》。
公司董事會同意聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?013年度審計機構。
十一、《關于預計2013年日常關聯(lián)交易的議案》；
根據(jù)2013年3月3日公司與同輝股份公司、民政印刷公司簽署的《購銷合同》，本公司向同輝股份公司、民政印刷公司銷售原紙及動力，并向上述兩公司采購紙筒芯、淋膜復合紙和印刷材料，預計2013年交易總金額不超過6500萬元（不含稅）。
十二、《關于2013年申請銀行授信額度的議案》。
公司2012年度在各家銀行申請的總額為49.10億人民幣的綜合授信額度（不含固定資產(chǎn)項目貸款額度）已相繼到期，截至2012年12月底，公司實際使用授信額度為21.66億元。2013年，由于公司經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持良好發(fā)展，公司規(guī)模不斷擴大，合資合作以及新項目不斷增加，同時也為拓寬公司融資渠道，降低融資成本，支持公司金融服務，公司董事會同意向20家銀行申請總額不超過46.80億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度（流動貸款/銀行承兌匯票/國內、國際貿易融資等，不含固定資產(chǎn)項目貸款額度）。
十三、《關于為控股子公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》。
為滿足本公司控股子公司資金使用需求，公司同意為其向銀行申請授信額度時提供合計不超過人民幣62,000萬元的擔保額度。
截至2012年12月31日，公司擔保余額合計27,337.29萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.54%，均為對控股子公司的擔保。本次會議通過的擔保額度包含未到期的擔保余額。
十四、《未來三年股東回報規(guī)劃（2013-2015年度）》。
十五、決定于2013年4月23日采取現(xiàn)場投票表決方式召開公司2012年度股東大會。
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