天茂集團公布2012年年度報告
天茂集團公布2012年年度報告：基本每股收益0.009元，稀釋每股收益0.009元，基本每股收益(扣除)-0.069元，每股凈資產1.1063元，攤薄凈資產收益率0.7897%，加權凈資產收益率0.79%；營業收入779736170.26元，歸屬于母公司所有者凈利潤11824926.41元，扣除非經常性損益后凈利潤-93404362.84元，歸屬于母公司股東權益1497476656.31元。第六屆董監事會決議公告
一、審議通過了《2012年年度報告正文及年度報告摘要》
二、審議通過了《2012年度利潤分配預案及公積金轉增股本的議案》
結合公司實際情況和發展需要，董事會擬訂公司2012年度利潤分配和公積金轉增股本預案：2012年度利潤分配預案為：不分配不轉增。
由于本年度未分配利潤為負數，沒有未分配利潤可供使用。董事會決定2012 年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
三、審議通過了《關于支付公司2012年度審計費用的議案》
根據湖北省物價局、財政廳鄂價經字293號文件規定，并對照與大信會計師事務所（特殊普通合伙）簽定的委托業務約定書的完成情況，同意支付該公司2012年度的審計業務費人民幣陸拾萬元整（￥600,000.00）。
四、審議通過了《關于聘請財務審計機構的議案》
公司董事會擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構，聘期一年。
五、審議通過了《公司內部控制自我評價報告》
六、審議通過了《2012年度社會責任報告》
七、審議通過了《關于召開2012年年度股東大會的議案》
董事會決定召集2012年年度股東大會，現場會議時間：2013年4月11日（星期四），會議地點：天茂實業集團股份有限公司四樓會議室。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2013年4月11日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間（2013年4月10日下午15:00）至投票結束時間（2013年4月11日下午15:00）間的任意時間。
上述議案第一、二、三、四項議案將提請2012年年度股東大會進行審議。
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