002089新海宜2013年第一季報
新海宜公布2013年第一季報：基本每股收益0.0352元，稀釋每股收益0.0352元，每股凈資產2.5474元，攤薄凈資產收益率1.3833%，加權凈資產收益率1.39%；營業收入174422793.02元，歸屬于母公司所有者凈利潤14922496.46元，扣除非經常性損益后凈利潤-5655811.72元，歸屬于母公司股東權益1078738303.67元。預計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤44,999,465.97元至64,284,951.39元，變動幅度-30%至0%。
業績變動的原因說明
1、運營商投資放緩，母公司訂單減少；
2、LED方面產能尚未完全釋放；
3、子公司新納晶正處于快速發展階段，財務費用較高。
董監事會決議公告
審議通過了以下議案：
一、《公司2013年第一季度報告》
二、《關于董事會換屆選舉議案》
公司第四屆董事會已于2013年3月19日任期屆滿三年，董事會提請公司股東大會選舉第五屆董事會成員，并推薦張亦斌、毛真福、蘭紅兵、馬崇基、葉建彪、徐磊為公司非獨立董事候選人，左迅生、徐科、王則斌為公司獨立董事候選人。
三、《關于公司董事薪酬的議案》
公司董事薪酬方案為：公司非獨立董事除領取兼職崗位的薪酬外，不再另外領取董事薪酬，各位獨立董事在任期內每年領取5萬元津貼。
四、《關于為控股子公司蘇州新納晶光電有限公司提供擔保的議案》
同意公司為控股子公司蘇州新納晶光電有限公司（以下簡稱“新納晶”）向交通銀行股份有限公司蘇州分行申請1,000萬元人民幣流動資金貸款額度提供擔保。
截至2013年4月25日，公司及控股子公司已獲批準的對外擔保累計總額為人民幣24,500萬元（含本次擔保），占公司最近一期經審計的凈資產的23.03%，全部為公司對控股子公司提供的擔保，目前公司及控股子公司實際對外擔保余額為人民幣16,500萬元，占公司最近一期經審計的凈資產的15.51%。本次擔保金額人民幣1,000萬元，占公司最近一期經審計的凈資產的0.94%，無需提交股東大會審議。
公司控股子公司無對外擔保的情況，公司及其控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
五、《關于申請銀行授信額度的議案》
因公司2013年生產經營規模擴大，對流動資金的需求增加，公司擬向交通銀行股份有限公司蘇州園區支行申請綜合授信額度（含銀行借款、銀行承兌匯票）10,000萬元。本項授信業務擔保方式為信用。
六、《關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》
召開日期和時間：2013年5月17日上午11：00
七、《關于監事會換屆選舉的議案》
會議推薦陳衛明、陳桂芬為公司第五屆監事會監事候選人，與職工代表大會選舉的職工代表監事張小剛共同組成第五屆監事會。
關于選舉職工代表監事的公告
公司職工代表大會于2013年4月25日在公司會議室召開，經與會職工代表認真審議，會議選舉張小剛先生為第五屆監事會職工代表監事，將與公司2013年第一次臨時股東大會選舉產生的2 名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期同2013年第一次臨時股東大會選舉產生的2 名股東代表監事任期一致。
關于更正股東大會議案事項的公告
蘇州新海宜通信科技股份有限公司于2013年4月26日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》。由于在股東大會通知中對會議審議事項中獨立董事候選人的名稱發生筆誤，現更正如下：
1、通知中“議案1.2.3、選舉喻明先生為公司董事”，現更正為：“議案1.2.3、選舉王則斌先生為公司董事”。
除上述更正外，原召開2013年第一次臨時股東大會通知中其他事項保持不變，由此造成的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
13-03-31 每股資本公積: 0.247 主營收入(萬元):17442.28同比減-11.76%
13-03-31 每股未分利潤: 1.144 凈利潤(萬元): 1492.25同比減-32.80%
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