002089新海宜2012年年度報(bào)告
新海宜公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益0.26元，稀釋每股收益0.26元，基本每股收益(扣除)0.19元，每股凈資產(chǎn)2.5122元，攤薄凈資產(chǎn)收益率10.3562%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率10.77%；營(yíng)業(yè)收入817018531.24元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)110171360.53元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)79285677.04元，歸屬于母公司股東權(quán)益1063815807.21元。董監(jiān)事會(huì)議決議公告
審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2012年12月31日的公司總股本42,346.656萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅，個(gè)人投資者扣稅后實(shí)際派發(fā)0.45元）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
三、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》
因公司2013年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求增加，公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，其中：
1、向中國(guó)建設(shè)銀行蘇州新區(qū)支行申請(qǐng)40,000萬(wàn)元人民幣授信額度，其中10,000萬(wàn)元為流動(dòng)資金貸款額度（銀行承兌匯票可串用），30,000萬(wàn)元為債券專項(xiàng)額度。本項(xiàng)授信業(yè)務(wù)擔(dān)保方式為信用。
2、向中國(guó)銀行蘇州分行申請(qǐng)2013年度綜合授信額度（含銀行借款、銀行承兌匯票等）5,000萬(wàn)元，本項(xiàng)授信業(yè)務(wù)擔(dān)保方式為信用。
3、向中信銀行金雞湖支行申請(qǐng)2013年度綜合授信額度（含銀行借款、銀行承兌匯票）8,000萬(wàn)元，本項(xiàng)授信業(yè)務(wù)擔(dān)保方式為信用。
4、向蘇州銀行郭巷支行申請(qǐng)2013年度綜合授信額度（含銀行借款、銀行承兌匯票）5,000萬(wàn)元，本項(xiàng)授信業(yè)務(wù)擔(dān)保方式為信用。
5、向?qū)幉ㄣy行蘇州分行申請(qǐng)2013年度綜合授信額度（含銀行借款、銀行承兌匯票）5,000萬(wàn)元，本項(xiàng)授信業(yè)務(wù)擔(dān)保方式為信用。
6、向浦發(fā)銀行申請(qǐng)2013年度綜合授信額度（含銀行借款、銀行承兌匯票）4,000萬(wàn)元，本項(xiàng)授信業(yè)務(wù)擔(dān)保方式為信用。
7、向民生銀行蘇州分行申請(qǐng)2013年度綜合授信額度（含銀行借款、銀行承兌匯票）10,000萬(wàn)元，本項(xiàng)授信業(yè)務(wù)擔(dān)保方式為信用。
8、向江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)科技支行申請(qǐng)2013年度綜合授信額度（含銀行借款、銀行承兌匯票）7,000萬(wàn)元，本項(xiàng)授信業(yè)務(wù)擔(dān)保方式為信用。以上授信額度總計(jì)人民幣84,000萬(wàn)元。
四、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司蘇州新納晶光電有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意公司為控股子公司蘇州新納晶光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新納晶”）向中國(guó)建設(shè)銀行蘇州新區(qū)支行申請(qǐng)2,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度提供擔(dān)保。
本公司累計(jì)的對(duì)外擔(dān)保總額為23,500萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的22.09%，均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，不需再提交股東大會(huì)審議。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
五、審議通過(guò)《關(guān)于向參股子公司提供委托貸款的議案》
為解決公司參股子公司吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吳江財(cái)智”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，同意公司以自有資金通過(guò)中國(guó)民生銀行股份有限公司蘇州分行為吳江財(cái)智提供委托貸款人民幣7,000萬(wàn)元。貸款期限為不超過(guò)一年，貸款年利率不超過(guò)12%，手續(xù)費(fèi)由吳江財(cái)智承擔(dān)。
公司本次為吳江財(cái)智提供委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司此前未對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助。如提供上述委托貸款后，本公司累計(jì)對(duì)外發(fā)放委托貸款7,000萬(wàn)元，占公司2012年末凈資產(chǎn)的6.58%。
六、審議通過(guò)《關(guān)于投資小額貸款公司的議案》
本公司擬以自有資金9,720萬(wàn)元收購(gòu)龔曉威、顧東生和沈根男三人所持有的蘇州市吳中區(qū)甪直農(nóng)村小額貸款有限公司（“甪直小貸公司”）30%的股權(quán)。
公司定于2013年4月22日召開(kāi)2012年度股東大會(huì)。
關(guān)于舉行2012年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的公告
蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2013年4月8日（星期一）下午15：00—17：00在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2012年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)，本次說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登錄投資者互動(dòng)平臺(tái)http://irm.p5w.net參與本次說(shuō)明會(huì)。
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