金智科技公布2012年年度報告
金智科技公布2012年年度報告：基本每股收益0.2051元，稀釋每股收益0.2051元，基本每股收益(扣除)0.1752元，每股凈資產2.7026元，攤薄凈資產收益率7.5885%，加權凈資產收益率7.82%；營業收入821201485.87元，歸屬于母公司所有者凈利潤41837174.23元，扣除非經常性損益后凈利潤35740167.65元，歸屬于母公司股東權益551321168.80元。董監事會決議公告
1、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2012年度財務決算》。
公司2012年度財務報表已經天衡會計師事務所有限公司審計，并出具了天衡審字（2013）00353號標準無保留意見的審計報告。2012年度，公司實現營業收入82,120.15萬元，較上年同期增長7.32%；實現營業利潤2,085.03萬元，較上年同期增長了1.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4,183.72萬元，較上年同期增長3.74%；基本每股收益為0.2051元，較上年同期增長3.74%。截止2012年12月31日，公司總資產為119,925.47萬元，較上年末增加17.33%；歸屬于上市公司股東的所有者權益55,132.12萬元，較上年末增加6.31%。
2、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2012年度利潤分配預案》。
公司擬以2012年末總股本204,000,000股為基準，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），合計派發現金股利20,400,000.00元（含稅），剩余未分配利潤123,291,358.10 元滾存至下一年度。
3、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司董事會關于續聘2013年度財務審計機構的議案》。
董事會建議繼續聘任天衡會計師事務所有限公司作為公司2013年度的財務審計機構，年經常性審計費用40萬元。
4、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2012年年度報告》及其摘要。
5、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司關于第五屆董事會成員候選人提名的議案》。
公司第四屆董事會將于2013年4月期滿，董事會提名第五屆董事會成員候選人如下：
提名葛寧、徐兵、馮偉江、葉留金、丁小異、賀安鷹為第五屆董事會非獨立董事候選人；
提名陳楓、張洪發、李永盛為第五屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
6、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于任命公司高級管理人員的議案》。
根據公司高級管理人員任期規定及公司經營工作安排，董事會決議聘任如下高級管理人員：
馮偉江：總經理，任期三年；
葉留金：常務副總經理，任期一年；
賀安鷹：執行副總經理，任期一年；
張 浩：執行副總經理，任期一年；同時兼任財務負責人，任期三年；
華美芳：董事會秘書兼副總經理，任期一年。
7、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于續聘公司內部審計負責人的議案》。
根據公司內部審計工作需要，董事會決議續聘丁小異為公司內部審計負責人，負責公司內部審計工作，任期三年。
8、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于續聘公司證券事務代表的議案》。
續聘李瑾女士擔任公司證券事務代表職務，任期三年。
9、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
公司2013年度計劃向銀行申請綜合授信額度不超過11億元。
10、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司關于為金智電氣向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
根據公司控股子公司南京東大金智電氣自動化有限公司（以下簡稱“金智電氣”）申請銀行綜合授信的需要，結合其實際經營情況，擬為金智電氣提供不超過1億元的擔保。
2012年度，公司董事會和股東大會審議批準的對外擔保額度為3.80億元，全部為公司向控股子公司提供擔保。根據子公司向銀行申請綜合授信的使用情況，公司2012年1-12月累計為子公司提供擔保金額10,162.39萬元；截止2012年12月31日，公司為子公司提供擔保的累計余額5,655.57萬元，占期末公司凈資產的10.26%。
11、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司關于為金智智能向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
根據公司控股子公司江蘇東大金智建筑智能化系統工程有限公司（以下簡稱“金智智能”）申請銀行綜合授信的需要，結合其實際經營情況，擬為金智智能提供不超過3億元的擔保。
12、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司關于為乾華科技向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
根據公司控股子公司北京乾華科技發展有限公司（以下簡稱“乾華科技”）申請銀行綜合授信的需要，結合其實際經營情況，擬為乾華科技向銀行申請綜合授信提供不超過10,000萬元的擔保。
13、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于2013年度與金智教育日常關聯交易預計的議案》
預計2013年1月1日至2013年12月31日雙方將發生總金額不超過2,500萬元的日常關聯交易。
14、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于參與投資設立視頻產品公司的議案》
根據公司IT業務發展需要，公司擬出資300萬元與南京金智創業投資有限公司（以下簡稱“金智投資”）、朱華明、向金凎共同投資設立專業的視頻產品公司。
15、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于進一步收購金智智能股權的議案》
公司擬與南京金智創業投資有限公司（以下簡稱“金智投資”）、上海應天創業投資有限公司（以下簡稱“應天投資”）、南京致益聯信息科技有限公司（以下簡稱“智益聯”）分別簽署《股權轉讓協議書》，收購金智投資持有的江蘇東大金智建筑智能化系統工程有限公司（以下簡稱“金智智能”）1%的股權，收購應天投資持有的金智智能4%的股權，收購智益聯持有的金智智能20%的股權。
16、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于以自有閑置資金投資低風險短期金融產品的議案》
公司擬使用不超過1億元的閑置資金進行低風險的短期金融產品投資。在上述額度內，資金可以滾動使用，且公司任一時點投資的低風險短期金融產品的總額不超過1億元。
投資的產品品種只能為安全性高、流動性強、短期（不超過365天）的保本型金融產品，如國債逆回購、貨幣型基金、銀行短期理財產品等，風險較低，收益明顯高于同期銀行存款利率，公司在風險可控的前提下提高閑置資金使用效益。
投資期限：自獲董事會審議通過之日起一年內有效。
17、審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司關于提名第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》。
公司第四屆監事會將于2013年4月期滿，監事會提名朱華明、管曉明擔任公司第五屆監事會股東代表監事。
18、審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司關于召開2012年度股東大會的議案》等事項
定于2013年4月22日下午14：00在南京市江寧經濟開發區將軍大道100號公司會議室召開2012年度股東大會。
關于舉行2012年度報告網上說明會的通知
江蘇金智科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2013年4月3日（星期三）下午15：00—17：00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺上舉行2012年度報告網上說明會，本次年度報告會將采用網絡遠程方式召開，投資者可登錄投資者互動平臺http://irm.p5w.net參與本次說明會。
出席本次年度報告會的人員有：公司董事長葛寧先生，董事、總經理馮偉江先生，獨立董事張洪發先生，執行副總經理、財務負責人張浩先生，副總經理、董事會秘書華美芳女士。
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