公布2012年年度報告及2013年第一季報
欣旺達公布2012年年度報告：基本每股收益0.29元，稀釋每股收益0.29元，基本每股收益(扣除)0.27元，每股凈資產4.9868元，攤薄凈資產收益率5.87%，加權凈資產收益率6%；營業收入1411796678.01元，歸屬于母公司所有者凈利潤71489300.16元，扣除非經常性損益后凈利潤66005338.73元，歸屬于母公司股東權益1218783072.15元。公布2013年第一季報：基本每股收益0.0566元，稀釋每股收益0.0566元，每股凈資產5.0435元，攤薄凈資產收益率1.123%，加權凈資產收益率1.13%；營業收入331505415.66元，歸屬于母公司所有者凈利潤13842223.47元，扣除非經常性損益后凈利潤6673008.64元，歸屬于母公司股東權益1232628989.51元。
董監事會決議公告
一、審議通過了《2012年度總經理工作報告》的議案。
二、審議通過了《2012年度董事會工作報告》的議案。
三、審議通過《關于審議公司<2012年度報告及其摘要>的議案》。
四、審議通過了《2012年度財務決算報告》的議案。
五、審議通過了《2012年度利潤分配方案》的議案。
根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定，擬以2012年12月31日的股份數24,440萬股為基數，每10股派發現金紅利1元（稅前），共派發現金紅利2,444萬元。
六、審議通過了《2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。
七、審議通過了《2012年度內部控制自我評價報告》的議案
八、審議通過了《關于續聘公司2013年度審計機構的議案》。
立信會計師事務所是具備證券、期貨相關業務審計從業資格的會計師事務所，其具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2013年度財務審計工作要求。在2012審計過程中公司對其工作效力、敬業精神、負責態度均表示滿意。現根據國家有關規定及《公司章程》的規定，擬續聘立信會計師事務所為公司2013年度會計報表的審計機構。對于其報酬，擬定為48萬元（含稅）。
九、審議通過了《關于申請2億元授信額度的議案》。
同意公司向銀行申請2億元授信額度，該授信額度專用于流動資金貸款，在上述2億元額度內可分批辦理，具體的辦理銀行及金額授權總經理根據資金的需求與銀行協商確定并簽訂相關合同及文件。
十、審議通過《關于審議公司<2013年第一季度報告>的議案》。
十一 、審議通過《關于變更監事會主席的議案》。
因原監事會主席李燦輝先生因個人原因，已于2013年4月11日提交辭職報告辭去本公司監事及監事會主席職務。公司職工代表大會已經補選黃穎女士為公司職工代表監事，因此，李燦輝先生的辭職不會導致公司監事會人數低于法定人數。
十二、審議通過了《關于召開2012年度股東大會的議案》。
同意于2013年5月10日召開2012年度股東大會，并將本次董事會所審議的第2、3、4、5、8項議案提交2012年度股東大會審議。
13-03-31 每股資本公積: 2.946 主營收入(萬元):33150.54同比增64.26%
13-03-31 每股未分利潤: 0.988 凈利潤(萬元): 1384.22同比增113.32%
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