002399海普瑞2012年年度報告
海普瑞公布2012年年度報告：基本每股收益0.78元，稀釋每股收益0.78元，基本每股收益(扣除)0.78元，每股凈資產9.9494元，攤薄凈資產收益率7.8427%，加權凈資產收益率7.99%；營業收入1761820027.92元，歸屬于母公司所有者凈利潤624393334.37元，扣除非經常性損益后凈利潤623785454.51元，歸屬于母公司股東權益7961506212.56元。董監事會議決議公告
一、審議通過了《<2012年年度報告>及其摘要》
二、審議通過了《2012年度利潤分配的預案》
2012年度利潤分配預案：以本公司2012 年末總股本800,200,000股為基數向全體股東按每10 股分配現金紅利6 元（含稅），共計分配現金紅利480,120,000元，剩余利潤作為未分配利潤留存。本年度不實施資本公積金轉贈股本。
三、審議通過了《關于公司高級管理人員2012年度績效薪酬的議案》
四、審議通過了《2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
五、審議通過了《關于續聘公司2013年度財務和內部控制審計機構的議案》
董事會同意續聘中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）為2013年度的財務和內部控制審計機構，財務審計費用為人民幣71萬元，內部控制審計費用為人民幣33萬元。
六、審議通過了《關于2012年度日常經營性關聯交易執行情況及2013年度預計日常經營性關聯交易事項的議案》
七、審議通過了《關于向控股子公司提供委托貸款的議案》
公司通過招商銀行股份有限公司深圳新時代支行向控股子公司山東瑞盛生物技術有限公司（提供人民幣11,000萬元的委托貸款、向控股子公司成都市海通藥業有限公司提供人民幣2,000萬元的委托貸款。
截止2013年4月10日，公司累計對外財務資助金額為人民幣11,000萬元（其中：公司第二屆董事會第十三次會議審議對山東瑞盛提供委托貸款11,000萬元）。
本次提供貸款事項完成后，公司對外財務資助金額為人民幣24,000萬元，占公司2012年度末經審計凈資產的2.98%。截至本公告之日，公司不存在逾期未歸還的委托貸款。
八、審議通過了《關于開展2013年度遠期外匯交易的議案》
1、公司擬進行的遠期外匯交易是以滿足正常生產經營的需要，以及規避和防范匯率風險為前提，在未來約定時間以約定匯率水平賣出人民幣買入美元，或者買入人民幣賣出美元的交易行為。
2、公司及境外控股子公司擬以合資格的境內外商業銀行作為交易對手方進行遠期外匯交易，自董事會審議通過之日起12個月內，本公司擬進行的遠期外匯交易合計不超過10,000萬美元（若涉及其他幣種的折算成美元）的限額。
九、審議通過了《關于公司向銀行申請專項授信額度的議案》
為了保證公司日常經營的需要，公司擬向中國工商銀行深圳南山支行（以下簡稱“工行南山支行”）申請專項授信額度；擬向平安銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“平安銀行深圳分行”）申請專項授信額度；擬在與招商銀行股份有限公司深圳新時代支行（以下簡稱“招行新時代支行”）簽訂的《綜合授信額度合同》于2013年6月23日到期后，繼續向其申請專項授信額度。
公司擬向各銀行申請的專項授信額度的相關事項如下：
1、擬向工行南山支行擬申請額度為8,000萬人民幣，授信期限為18個月，主要用途為辦理遠期結售匯等外匯衍生交易業務，辦理銀行承兌匯票、非融資類保函及貿易融資等業務；
2、擬向平安銀行深圳分行擬申請額度為15,000萬人民幣，授信期限為24個月，主要用途為流動資金貸款、出口押匯；
3、擬向招行新時代支行擬申請額度為29,000萬人民幣，授信期限為24個月，主要用途為貸款、貿易融資、票據貼現、商業匯票承兌、保函、法人賬戶透支、國內保理等；
4、實際授信的額度和期限與用途以銀行批準為準。
十、審議通過了《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》
同意在不影響公司正常經營活動的情況下，本著安全、謹慎的投資原則，使用自有閑置資金不超過30,000萬元人民幣購買低風險保本型銀行理財產品。
十一、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
十二、審議通過了《關于提請召開2012年年度股東大會的議案》
公司定于2013年5月22日召開2012年年度股東大會。
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