300034鋼研高納2012年年度報告
鋼研高納公布2012年年度報告：基本每股收益0.3325元，稀釋每股收益0.3325元，基本每股收益(扣除)0.3311元，每股凈資產(chǎn)4.5023元，攤薄凈資產(chǎn)收益率7.61%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率7.61%；營業(yè)收入455841075.00元，歸屬于母公司所有者凈利潤70484302.33元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤70180001.67元，歸屬于母公司股東權(quán)益954434463.66元。董監(jiān)事會決議公告
經(jīng)表決形成如下決議：
1、審議通過《2012年度總經(jīng)理工作報告》
2、審議通過《2012年度財務(wù)決算報告》
經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所有限公司審計，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入4.56億元，實現(xiàn)利潤總額8,071萬元；2012年末總資產(chǎn)達到10.90億元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為7.6106%，基本每股收益0.3325元。
3、審議通過《2012年度利潤分配預(yù)案》
本年度利潤分配預(yù)案為：擬以2012年末總股本211,988,154.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.6元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金33,918,104.64元。
本年度無資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
4、審議通過《關(guān)于2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
截止2012年12月31日，公司已累計使用募集資金21,111.60萬元用于航空航天用粉末及變形高溫金屬材料制品項目、航空航天用鈦鋁金屬材料制品項目、新型高溫固體自潤滑復(fù)合材料及制品項目、鑄造高溫合金高品質(zhì)精鑄件項目、真空水平連鑄高溫合金母合金項目等募集資金項目。截止2012年12月31日，公司募集資金專戶余額為371,950,360.29元（其中2012年利息收入15,180,014.64元, 銀行手續(xù)費支出3,562.98元）。
5、審議通過《公司2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》
6、審議通過《關(guān)于<聘請會計師事務(wù)所>的議案》
經(jīng)審計委員會和獨立董事事前認(rèn)可，擬續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2013年審計工作的審計機構(gòu)。
7、審議通過《2012年度董監(jiān)事會工作報告》
8、審議通過《關(guān)于公司2013年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額的議案》
2013年公司預(yù)計與中國鋼研科技集團公司及其控股子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易額為1000萬元。
截止2012年12月31日，公司實際與中國鋼研及其下屬企業(yè)實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為859萬元，占同類交易金額的比例為1.00%，沒有超過公司第三屆董事會第八次會議批準(zhǔn)的交易金額。
9、審議通過《2012年年度報告全文和摘要》
11、審議通過《公司2012年度社會責(zé)任報告》
10、審議通過《關(guān)于<聘請會計師事務(wù)所>的議案》
經(jīng)審計委員會和獨立董事事前認(rèn)可，擬續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2013年審計工作的審計機構(gòu)。
12、審議通過《關(guān)于<召開2012年年度股東大會>的議案》
（1）、召集人：北京鋼研高納科技股份有限公司董事會
（2）、會議地點：公司會議室
（3）、召開會議時間：2013年4月23日上午9：00
（4）、會議召開方式：現(xiàn)場表決
（5）、股權(quán)登記日：2013年4月17日
（6）、登記時間：2013年4月18日、19日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
（7）、審議事項：《2012年年度報告全文和摘要》、《2012年度財務(wù)決算報告》、《2012年度利潤分配的預(yù)案》等。
2013年第一季度業(yè)績預(yù)告
鋼研高納預(yù)計2013年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利1,800萬元-1,900萬元，比上年同期減少3.01%-8.12%。
原因說明：與去年同期相比，本期凈利潤降低的主要原因是利息收入減少。
國信證券股份有限公司發(fā)布公司首次公開發(fā)行股票年度跟蹤報告.
國信證券股份有限公司發(fā)布公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市2012年第四季度現(xiàn)場檢查報告
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