300061康耐特2012年年度報(bào)告
康耐特公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益-0.01元，稀釋每股收益-0.01元，基本每股收益(扣除)-0.03元，每股凈資產(chǎn)3.936元，攤薄凈資產(chǎn)收益率-0.22%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率-0.22%；營(yíng)業(yè)收入354128639.53元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-841168.96元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)-2466066.76元，歸屬于母公司股東權(quán)益377855951.61元。董監(jiān)事會(huì)決議公告
一、審議通過(guò)了《2012年年度報(bào)告》及摘要
二、審議通過(guò)了《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
鑒于公司2012年度虧損，并考慮到公司2013年日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展車(chē)房業(yè)務(wù)和布局零售渠道仍需大量的資金，為降低資金籌措成本和壓力，保障公司持續(xù)發(fā)展和股東長(zhǎng)期利益，公司2012年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司結(jié)存的未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃：補(bǔ)充日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需、發(fā)展車(chē)房業(yè)務(wù)、布局電子商務(wù)和實(shí)體眼鏡店零售渠道。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
四、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
五、審議通過(guò)了《2012年度募集資金存放和使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
六、審議通過(guò)了《關(guān)于提名婁建民先生為公司董事的議案》
公司于近日收到公司董事周慶榮先生的書(shū)面辭職申請(qǐng)，因其工作日益繁忙，恐無(wú)法投入足夠時(shí)間和精力履行公司董事職責(zé)，特申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。周慶榮先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
由于周慶榮先生在任職期內(nèi)辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，故其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉新任董事后方可生效。在此之前，周慶榮先生仍將按照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
按照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)費(fèi)錚翔先生提名，董事會(huì)提名委員審查，擬提名公司副總經(jīng)理婁建民先生為新的董事候選人，任期與本屆董事會(huì)一致，并提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于使用其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，彌補(bǔ)公司日常經(jīng)營(yíng)資金缺口，董事會(huì)同意使用其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金1,400萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起6個(gè)月，到期將歸還至募集資金專(zhuān)戶。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)的議案》
1、召開(kāi)會(huì)議時(shí)間：2013年6月6日上午 9:00
2、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
3、會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、股權(quán)登記日：2013年5月31日
5、會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)王橋路999號(hào)中邦商務(wù)會(huì)所3號(hào)樓2樓會(huì)議中心
6、會(huì)議審議議案：《2012年年度報(bào)告》及其摘要；《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；《關(guān)于提名婁建民先生為公司董事的議案》等事項(xiàng)。
關(guān)于舉行2012年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知
公司將于2012年4月18日（星期四）下午15：00-17：00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2012年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸投資者平臺(tái)http://irm.p5w.net 參與本次說(shuō)明會(huì)。
出席本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理費(fèi)錚翔先生、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)張惠祥先生、獨(dú)立董事俞建春先生、保薦代表人袁寧先生。
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