掌趣科技2012年年度報告每股收益0.56元
掌趣科技公布2012年年度報告：基本每股收益0.56元，稀釋每股收益0.56元，基本每股收益(扣除)0.53元，每股凈資產5.3886元，攤薄凈資產收益率9.33%，加權凈資產收益率13.56%；營業收入225363031.23元，歸屬于母公司所有者凈利潤82300006.43元，扣除非經常性損益后凈利潤77384460.65元，歸屬于母公司股東權益881899594.67元。董監事會決議公告
1、 審議通過《2012年度總經理工作報告》
2、 審議通過《2012年度董事會工作報告》
3、 審議通過《公司2012 年年度報告全文及年度報告摘要》
4、 審議通過《2012年度財務決算報告及2013年度財務預算報告》
5、 審議通過《關于2012年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》
經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2012年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為82,300,006.43元，母公司實現的凈利潤52,910,440.27元，根據公司章程的有關規定，按照母公司2012年度實現凈利潤10% 計提法定盈余公積5,291,044.03元，2012年度實現的歸屬于上市公司股東的可供分配的凈利潤為77,008,962.40元，加上年初結轉84,557,743.51元、減去2012年半年已分配利潤24,549,000.00元，截至2012年12月31日可供上市公司股東分配利潤為137,017,705.91元，資本公積金余額為570,496,245.54元。
2012年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為：以2012年12月31日總股本163,660,000股為基數，向全體股東每10股派發1.00元人民幣現金（含稅），共計分配利潤16,366,000.00元，利潤分配后，剩余未分配利潤120,651,705.91元轉入以后年度分配；同時，以2012年12月31日總股本163,660,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增12股，資本公積金減少196,392,000.00元，公司資本公積金由570,496,245.54元減少為374,104,245.54元。
6、 審議通過《2012年度內部控制自我評價報告》
7、 審議通過《2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
8、 審議通過《關于聘請2013年審計機構的議案》
董事會經過審議，同意繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構。
9、 審議通過《關于2013年公司組織機構調整的議案》
10、 審議通過《關于公司高級管理人員2012年度績效分配預案的議案》
11、 審議通過《關于制定<年度報告信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》
12、 審議通過《關于制定<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》
13、 審議通過《關于召開2012年度股東大會的議案》
會議屆次：2012年度股東大會
會議召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事會，召集的程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規的規定；
會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式
會議召開時間：
（1） 現場會議時間：2013年5月14日下午13:30
（2） 網絡投票時間：2013年5月13日-2013年5月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2013年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2013年5月13日15:00至2013年5月14日15:00的任意時間。
現場會議地點：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈9層
股權登記日：2013年5月7日
股東大會投票表決方式：
（1） 現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2） 網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的時限內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票中的一種，不能重復表決。
關于舉行2012年度及2013年第一季度網上業績說明會的公告
為便于廣大投資者更深入全面地了解公司2012年度及2013年第一季度業務情況，公司將于2013年4月24日（星期三）下午15：00-17：00 在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2012年年度及2013年第一季度業績說明會，本次業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者平臺http://irm.p5w.net 參與本次說明會。
出席本次業績說明會的人員有：公司董事長姚文彬先生、總經理葉穎濤先生、副總經理兼董事會秘書張云霞女士、獨立董事樓珊珊女士、保薦代表人樊麗莉女士。
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