000790華神集團2012年年度報告每股收益0.0758元
華神集團公布2012年年度報告：基本每股收益0.0962元，稀釋每股收益0.0962元，基本每股收益(扣除)0.0758元，每股凈資產1.5603元，攤薄凈資產收益率6.1683%，加權凈資產收益率6.61%；營業收入580530915.88元，歸屬于母公司所有者凈利潤33671318.83元，扣除非經常性損益后凈利潤26508086.43元，歸屬于母公司股東權益545879389.56元。董監事會決議公告
董監事會審議通過了以下事項：
一、《成都華神集團股份有限公司2012年度利潤分配預案》。
經信永中和會計師事務所有限責任公司審計，公司2012年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤33,671,318.83元，加上年初未分配利潤26,978,310.09元，減去本年已計提盈余公積1,712,153.88元后，截止2012年12月31日，公司可供股東分配的未分配利潤為58,937,475.04元，資本公積余額為73,210,927.14元。
公司高度重視對投資者的合理回報，考慮公司未來發展需要，擬定2012年度的分配預案為：以截止2012年12月31日公司總股本349,855,012股為基數，用未分配利潤向全體股東每10股派現金紅利0.3元(含稅)，分配后的未分配利潤余額為48,441,824.68元留存至下一年度；以截止2012年12月31日公司總股本349,855,012股為基數，用資本公積金向全體股東每10股轉增1股，轉增后公司資本公積余額為38,225,425.94元。
二、《成都華神集團股份有限公司2012年度報告及其摘要》。
三、《關于續聘會計師事務所的議案》。
信永中和會計師事務所有限責任公司在對公司2012年度財務報告進行審計的過程中勤勉敬業，嚴格遵守《中國注冊會計師獨立審計準則》，獨立、公正、客觀地為公司提供外部審計服務。鑒于此，提請公司續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司（含分、子公司）2013年度財務報告審計機構，審計費用按45萬元/年執行。
四、《關于向中國農業銀行股份有限公司成都金牛支行申請短期流動資金貸款的議案》。
根據農行金牛支行2013年度對公司授信情況和公司經營實際需要，2013年度公司擬向農行金牛支行申請短期流動資金貸款4200萬元，仍由四川華神集團股份有限公司為公司2013年度在該行的貸款提供擔保，具體貸款方案為：
1、同意公司向農行金牛支行申請短期流動資金貸款4200萬元，期限壹年。其中3400萬元為續貸，800萬元為新增貸款。
2、上述貸款仍由四川華神集團股份有限公司以其所持有的成都華神集團股份有限公司無限售流通股股權1525萬股提供最高額股權質押擔保。
五、《關于修改公司注冊資本的議案》。
根據成都華神集團股份有限公司2009年第二次臨時股東大會審議通過的《成都華神集團股份有限公司股權激勵計劃（修訂案）》的有關條款，公司第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關于回購注銷已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，決定回購注銷已離職股權激勵對象鄭蓉、殷麗萍所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票55,770股。2012年11月30日，公司完成了對上述已離職股權激勵對象的55,770股股權激勵股份的回購注銷工作，并在指定媒體予以公告。由此公司總股本從349,910,782股減少至349,855,012股，注冊資本從349,910,782元人民幣減少至349,855,012元人民幣。
六、《關于修改<公司章程>的議案》。
七、《關于召開2012年年度股東大會的議案》。
定于2013年4月10日召開2012年年度股東大會，審議《成都華神集團股份有限公司2012年度利潤分配預案》等事項。
關于參股公司擬清算注銷的提示性公告
近日，公司獲悉參股公司成都新興創業投資股份有限公司（以下簡稱“創業投資公司”）擬進行清算，目前相關工作正在履行決策程序，清算結果以其清算報告為準。公司在取得清算報告后，將按相關規定履行披露義務。
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