002675東誠(chéng)生化2012年年度報(bào)告及2013年第一季報(bào)
公布2012年年度報(bào)告及2013年第一季報(bào)東誠(chéng)生化公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益1.0859元，稀釋每股收益1.0859元，基本每股收益(扣除)1.0675元，每股凈資產(chǎn)9.4022元，攤薄凈資產(chǎn)收益率10.346%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率14.96%；營(yíng)業(yè)收入587753814.32元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)105057604.18元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)103282696.55元，歸屬于母公司股東權(quán)益1015437717.43元。
東誠(chéng)生化公布2013年第一季報(bào)：基本每股收益0.32元，稀釋每股收益0.32元，每股凈資產(chǎn)9.7233元，攤薄凈資產(chǎn)收益率3.3026%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率3.36%；營(yíng)業(yè)收入189122704.97元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)34681482.64元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)21695971.42元，歸屬于母公司股東權(quán)益1050112552.68元。
預(yù)計(jì)2013年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間5,200.43萬(wàn)元至6,500.54萬(wàn)元，變動(dòng)幅度-20%至0%。
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明
受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，公司主要產(chǎn)品肝素鈉銷(xiāo)售價(jià)格較去年同期下滑導(dǎo)致。
舉行2012年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)
東誠(chéng)生化定于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2012年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動(dòng)平臺(tái)（http://irm.p5w.net）參與年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。
董監(jiān)事會(huì)議公告
以記名投票表決方式表決通過(guò)了如下議案：
(一) 審議通過(guò)了《2012年董事會(huì)工作報(bào)告》。
(二) 審議通過(guò)了《2012年總經(jīng)理工作報(bào)告》。
(三) 審議通過(guò)了《2012年度報(bào)告及其摘要》。
(四) 審議通過(guò)了《關(guān)于2013第一季度報(bào)告的議案》。
(五) 審議通過(guò)了《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
(六) 審議通過(guò)了《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
（1）以2012年12月31日的總股本10,800萬(wàn)股為基數(shù)，擬向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.50元（含稅），送紅股1股（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣2,700.00萬(wàn)元（占2012年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的30.41%）。利潤(rùn)分配后，剩余未分配利潤(rùn)（合并）189,372,383.62元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
（2）以2012年12月31日的總股本10,800萬(wàn)股為基數(shù)，擬以股本溢價(jià)形成的資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，此預(yù)案實(shí)施后資本公積（合并）由629,187,866.37元減少為575,187,866.37元。
(七) 審議通過(guò)了《2012年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
(八) 審議通過(guò)了《2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
(九) 審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“天恒信”）具備證券從業(yè)資格和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。天恒信在擔(dān)任公司 2012 年審計(jì)機(jī)構(gòu)期間嚴(yán)格遵循了《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所約定的責(zé)任和義務(wù)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，為本公司出具的審計(jì)意見(jiàn)能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(十) 審議通過(guò)了《關(guān)于<煙臺(tái)東誠(chéng)生化股份有限公司章程修正案>的議案》。
(十一) 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<煙臺(tái)東誠(chéng)生化股份有限公司募集資金專項(xiàng)管理制度>的議案》。
(十二) 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈煙臺(tái)東誠(chéng)生化股份有限公司對(duì)外投資管理制度〉的議案》。
(十三) 審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
公司使用募集資金不超過(guò)2億元、自有資金不超過(guò)人民幣1億元，購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的品種為低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。該產(chǎn)品需安全性高，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾。公司不會(huì)將該等資金用于向銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起兩年之內(nèi)有效。
(十四) 審議通過(guò)了《關(guān)于<煙臺(tái)東誠(chéng)生化股份有限公司外部信息使用人管理制度>的議案》。
(十五) 審議通過(guò)了《關(guān)于聘任仰振球先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
(十六) 審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司之全資子公司沂南縣東源生物工程有限公司增資的議案》。
沂南縣東源生物工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東源生物”）為煙臺(tái)東誠(chéng)生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司，原注冊(cè)資本為人民幣1200萬(wàn)元，經(jīng)公司考慮，擬以貨幣資金3500萬(wàn)元增加對(duì)東源生物的投資。增資完成后東源生物注冊(cè)資本增至4700萬(wàn)元，公司為東源生物唯一股東。
(十七) 審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2012年度股東大會(huì)的議案》。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)白山路7號(hào)公司會(huì)議室
2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013年5月16日下午2點(diǎn)；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期間的任意時(shí)間。
4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決
5、股權(quán)登記日：2013年5月10日
6、會(huì)議審議事項(xiàng)：《2012年度報(bào)告及其摘要》、《2012年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》等。
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