600057象嶼股份2012年年度報告每股收益0.13元
象嶼股份公布2012年年度報告：基本每股收益0.13元，稀釋每股收益0.13元，基本每股收益(扣除)-0.07元，每股凈資產1.79元，攤薄凈資產收益率7.4626%，加權凈資產收益率7.77%；營業收入29355741014.03元，歸屬于母公司所有者凈利潤114857871.90元，扣除非經常性損益后凈利潤-58095517.43元，歸屬于母公司股東權益1539110258.47元。董監事會決議公告
會議審議通過以下事項
一、2012年年度報告及其摘要
二、2012年套保業務操作情況與2013年度套保工作計劃
2012年公司配套現貨開展套期保值業務，共操作銅、天然橡膠、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼等14個品種，現貨品種套保業務都在配套現貨的數量范圍內進行操作，累計實現投資收益57,952,537.91元。
2013年套保工作必須嚴格遵循公司套期保值業務管理制度并延續2012年度的工作計劃，業務平臺不變，現貨套保業務應在配套現貨的數量范圍內進行操作。
三、2013年度財務預算報告
四、2012年度利潤分配預案
公司擬2012年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。
五、關于會計估計變更的議案
2012年度，受國內經濟增速放緩、歐債危機持續發酵蔓延、美國經濟復蘇緩慢等一系列因素的影響，總體宏觀經濟低迷，中小企業資金周轉困難，應收款項發生壞賬風險進一步提高，本公司結合自身業務情況和行業環境，為了更謹慎地對應收款項壞賬準備進行核算，同意對應收款項壞賬準備的估計方法進行會計估計變更，具體為：“綜合物流及物流平臺（園區）開發運營”行業的壞賬準備由原1年以內計提比例為0%變更為0至6個月計提比例為0%、7至12個月計提比例為5%；“大宗商品采購與供應及其他”行業的壞賬準備由原7至12個月計提比例為2%變更為5%。
六、2013年度日常經營性關聯交易的議案
七、2013年度向控股股東借款的議案
為滿足公司業務開展對資金的需要，以及有效控制財務費用的需求，公司及下屬控股子公司擬在2013年度向公司控股股東象嶼集團在最高10億元人民幣額度內借款，單筆借款的借款期限根據公司經營資金需求確定，借款利率按不高于象嶼集團同期銀行貸款利率計算。
八、2013年度向銀行申請授信額度的議案
同意2013年度公司及控股子公司根據經營需要向銀行申請授信額度總計人民幣268億元，銀行選擇、申請額度及期限等具體事宜由公司及各子公司根據自身業務需要以及與銀行協商結果確定，在總額度范圍內可根據各子公司經營情況調劑使用。
提請股東大會授權公司及控股子公司董事會根據實際情況，在合計不超過 268億元人民幣的授信額度內辦理融資事宜，并由公司及控股子公司法定代表人簽署相關法律文件。
九、2013年度為控股子公司提供擔保的議案
同意2013年度公司及公司控股子公司為各控股子公司提供擔保，預計全年擔保額度不超過等值人民幣170.8億元（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保、履約擔保、以自有資產抵押為控股子公司訴訟財產保全提供擔保等）。
截止2012年12月31日，公司對全資和控股子公司提供授信擔保余額約人民幣10.56億元，沒有逾期對外擔保情況。
十、2013年度短期投資理財的議案
同意2013年度公司及全資、控股子公司擬利用暫時閑置的自有資金，在任何時點投資總額不超過5億元人民幣的限額內，進行短期投資理財。
十一、2013年度遠期外匯交易的議案
同意公司在2013年度內開展遠期外匯交易業務，提請公司股東大會授權董事長在累積交易金額不超過USD60,000萬范圍以內，與銀行簽署相關遠期外匯交易協議。
十二、關于支付會計師事務所2012年度審計費用的議案
同意支付致同會計師事務所2012年度財務報表的審計費用190萬元人民幣，內部控制的審計費用60萬元人民幣。
十三、關于董監事會換屆的議案
本屆董事會提名王龍雛先生、張水利先生、陳方先生、廖世澤先生、鄧啟東先生、劉高宗先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。
本屆董事會提名吳世農先生、薛祖云先生、張宏久先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
本屆監事會提名曾仰峰、王劍莉、李國慶為第六屆監事會監事候選人，提交公司股東大會選舉。另外兩名職工監事將由公司職工代表大會推舉產生。
十四、關于調整獨立董事報酬的議案
同意獨立董事報酬調整為每年8萬元（稅前），本報酬自股東大會審議批準之日起按月發放。
十五、關于召開2012年度股東大會的議案
定于2013年5月16日上午召開2012年度股東大會。
十六、會議審議了致同會計師事務所出具的《關于廈門象嶼物流集團有限責任公司2012年度業績承諾完成情況專項說明》等事項
根據廈門象嶼物流集團有限責任公司（簡稱象嶼物流）2012年度審計報告，象嶼物流2012年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為121,530,929.70元，未能達到重大資產重組中利潤補償協議約定的象嶼物流2012年度經審計的歸屬母公司所有者的凈利潤不低于1.5億元的業績承諾目標，差額28,469,070.30元將由廈門象嶼集團有限公司（簡稱象嶼集團）予以補償。
公司將督促象嶼集團按照承諾在會計師出具年度財務審計報告后15個工作日內以貨幣資金方式補償該等差額。
頁:
[1]