002405四維圖新公布2012年年度報告
四維圖新公布2012年年度報告：基本每股收益0.25元，稀釋每股收益0.25元，基本每股收益(扣除)0.2元，每股凈資產4.1176元，攤薄凈資產收益率6.0658%，加權凈資產收益率6.2%；營業收入772970184.33元，歸屬于母公司所有者凈利潤143948009.36元，扣除非經常性損益后凈利潤116458118.99元，歸屬于母公司股東權益2373119857.67元。四維圖新第二屆董監事會議決議公告
公司第二屆董監事會議于2013年2月26日召開，本次會議審議的議案及表決情況如下：
一、 審議通過《2012年度董事會工作報告》，并同意提交2012年度股東大會審議；
二、 審議通過《2012年度報告及其摘要》，并同意提交2012年度股東大會審議；
三、 審議通過《2012年度財務決算報告》，并同意提交2012年度股東大會審議；
四、 審議通過《2012年度利潤分配預案》，并同意提交2012年度股東大會審議；
綜合考慮各方面因素，提出2012年度利潤分配預案如下：
以公司2012年12月31日總股本576,330,592股為基數,向公司全體股東每10股以資本公積金轉增2 股，轉增后資本公積余額為 1,031,311,639.42 元；同時，向全體股東每10股派發現金股利0.70元(含稅),共計派發現金股利40,343,141.44元。 歸屬母公司剩余未分配利潤為528,908,953.18元轉入下年度。
五、審議通過《關于公司內部控制自我評價報告》；
六、審議通過《關于公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
七、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，并同意提交2012年度股東大會審議。
一致同意聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2013年度財務審計機構，聘期一年。
八、審議通過《內部控制規則落實自查表》；
九、審議通過《公司內部責任追究制度》；
十、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，并同意提交2012年度股東大會審議。
十一、審議通過《關于公司2013年度日常關聯交易預計的議案》。
十二、審議通過《關于公司使用短期自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》。
同意公司使用部分短期自有閑置資金購買低風險、固定收益類銀行理財產品，資金使用額度累計不超過4億元。
十三、審議通過《關于以超募資金增資中寰衛星導航通信有限公司的議案》；
鑒于公司業務經營和長期發展的需要，為提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項目正常實施的前提下，董事會同意公司使用超募資金6224.08萬元以增資的形式投資中寰衛星導航通信有限公司，預計增資完成后公司將獲得51%的股權，成為中寰衛星的控股股東。
十四、審議通過《關于向全資子公司荷蘭Mapscape以內保外貸方式提供現金流融資的議案》；
同意公司向廈門國際銀行北京分行申請內保外貸業務，即本公司向廈門國際銀行北京分行開立保函的申請，并由廈門國際銀行北京分行向澳門國際銀行開立累計不超過11,000萬元人民幣的保函，再由澳門國際銀行向Mapscape B.V.發放累計不超過1,250萬歐元的貸款。本次申請提供的總額不超過11,000萬元人民幣擔保由本公司直接向廈門國際銀行北京分行繳納等額保證金作為質押擔保。擔保有效期限為自融資事項發生之日起五年。
因本次擔保額度11,000萬元人民幣未超過公司最近一期經審計凈資產的10%，因此，不須提交股東大會審議。
十五、審議通過《2012年度監事會工作報告》
十六、審議通過《關于召開公司2012年度股東大會的議案》。
舉行2012年度報告網上說明會的公告
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的有關規定，公司將于2013年3月4日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺，舉行2012年度報告網上說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://irm.p5w.net，參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有：公司董事、總經理孫玉國先生，獨立董事羅玲女士，副總經理、董事會秘書郭民清先生，財務總監馮濤先生，保薦代表人段斌先生。
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