002025航天電器2012年年度報告每股收益0.47元
航天電器公布2012年年度報告：基本每股收益0.47元，稀釋每股收益0.47元，基本每股收益(扣除)0.41元，每股凈資產4.5655元，攤薄凈資產收益率10.194%，加權凈資產收益率10.62%；營業收入1094161914.14元，歸屬于母公司所有者凈利潤153582956.53元，扣除非經常性損益后凈利潤136334122.55元，歸屬于母公司股東權益1506600641.78元。董監事會決議公告
審議通過了以下議案：
一、公司《2012年度報告及2012年度報告摘要的預案》
二、公司《2012年度財務決算方案的預案》
三、《2012年度利潤分配方案的預案》
董事會同意以2012年12月31日公司總股本330,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共計49,500,000.00元，公司剩余未分配利潤512,723,578.93元結轉至下一年度。2012年度公司不轉增不送股。
四、《關于募集資金年度存放與實際使用情況專項報告的議案》
五、《關于向關聯企業銷售產品的預案》
為提高公司關聯交易決策效率，及時履行公司信息披露義務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《董事會議事規則》有關日常關聯交易全年預計總金額的規定。董事會審議同意，公司及控股子公司2013年度向關聯單位銷售產品的全年預計關聯交易總金額為28,700萬元，并授權總經理具體辦理相關事宜。
六、《關于與關聯單位續簽〈廠房租賃合同〉的預案》
同意公司向中國航天科工集團下屬企業銷售產品；同意公司與關聯企業遵義朝暉航天電器有限責任公司（改制前名稱為“貴州航天朝暉電器廠”，以下簡稱“朝暉電器公司”）續簽《廠房租賃合同》，承租朝暉電器公司位于貴陽航天工業園內的2棟廠房、3間庫房，年租金1,419,568.00元，承租朝暉電器公司位于上海市閘北區江場一路40號的廠房，年租金852,822元。
2013年1月1日至本公告發布之日，公司與關聯企業遵義朝暉航天電器有限責任公司發生的關聯交易金額為56.04萬元（不含本次交易）。
七、《關于關聯企業向控股子公司昆山航天林泉電機有限公司增資的預案》
2012年控股子公司昆山航天林泉電機有限公司（以下簡稱“昆山林泉”）全面完成辦公樓、廠房建設以及生產線安裝調試，具備批量生產電機的能力。根據業務發展規劃，昆山林泉擬對復式永磁電機產能布局實施優化，但目前其經營資金較為緊張難以完成上述任務，需要通過資本金注入等方式補充營運資金。經溝通協商，關聯企業林泉航天電機有限公司同意以增資入股方式向昆山林泉出資3000萬元（按昆山林泉評估后的凈資產折算股份）。
經審議，董事會同意關聯企業林泉航天電機有限公司（以下簡稱“林泉電機”）向昆山林泉增資3000萬元，林泉電機增資款按2012年12月31日昆山林泉公司每股凈資產折算為股份3000萬股( 12月31日昆山林泉評估后的每股凈資產為1.00元), 增資完成后，昆山林泉注冊資本由12,000萬元增加至15,000萬元，其中航天電器出資額為1,200萬元，占昆山林泉8％的股權；貴州林泉出資額為10,400萬元，占昆山林泉69.33％的股權；梅嶺化工廠出資額為400萬元，占昆山林泉2.67％的股權；林泉航天電機有限公司出資額為3,000萬元，占昆山林泉20.00％的股權。林泉電機增資款主要用于發展復式永磁電機抽油機等業務。
八、《關于使用2007年非公開發行股票投資項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》
董事會同意公司將“通訊、交通用連接器生產基地建設項目”、“精密微特電機生產基地建設項目”節余募集資金1,894.15萬元（含利息收入）用于永久補充子公司貴州航天林泉電機有限公司、昆山航天林泉電機有限公司、蘇州華旃航天電器有限公司流動資金（其中貴州林泉補充1,893.19萬元，昆山林泉補充0.86萬元、蘇州華旃0.094萬元），用于發展電機等業務，提高整體經營效益。
九、《公司專職副董事長2012年度績效薪酬的預案》
十、《關于公司高級管理人員2012年度績效薪酬的議案》
十一、《關于續聘立信會計師事務所為公司2013年度審計機構的預案》
董事會審議同意，續聘立信會計師事務所為本公司2013年度審計機構，負責本公司2013年度財務報告審計（含子公司）、年度募集資金使用專項審計和關聯方資金占用專項審計等業務，審計費用為39萬元。
十二、《關于召開2012年度股東大會的議案》
現場會議時間：2013年5月17日上午９:00
網絡投票時間為：2013年5月16日－17日，其中通過深交所交易系統投票的時間為5月17日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通過深交所互聯網投票系統投票的時間為5月16日15:00至5月17日15:00期間的任意時間。
現場會議地點：貴州航天電器股份有限公司辦公樓二樓會議室（貴州省貴陽市紅河路7號）。
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