公布2012年年度報告及2013年第一季報
中科三環公布2012年年度報告：基本每股收益1.24元，稀釋每股收益1.24元，基本每股收益(扣除)1.19元，每股凈資產6.1747元，攤薄凈資產收益率19.7171%，加權凈資產收益率23.07%；營業收入4933845146.92元，歸屬于母公司所有者凈利潤648421550.47元，扣除非經常性損益后凈利潤620982919.04元，歸屬于母公司股東權益3288620226.99元。中科三環公布2013年第一季報：基本每股收益0.24元，稀釋每股收益0.24元，每股凈資產6.4119元，攤薄凈資產收益率3.7%，加權凈資產收益率3.77%；營業收入789716492.47元，歸屬于母公司所有者凈利潤126355284.96元，扣除非經常性損益后凈利潤116764532.58元，歸屬于母公司股東權益3414975511.95元。
董監事會議決議公告
一、審議通過了公司2013年第一季度報告
二、審議通過了公司2012年度報告全文及摘要
三、審議通過了公司2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案
公司擬以2012年12月31日總股本532,600,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.0元（含稅），每10股送紅股5股（含稅），共計派發現金紅利106,520,000.00元，派發紅股266,300,000股。未分配利潤余額結轉至下一年度。
經致同會計師事務所審計，截至2012年12月31日，母公司資本公積金金額為628,567,851.04元。公司擬以2012年12月31日總股本53,260萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，合計轉增股本266,300,000股。
四、審議通過了公司為控股子公司提供貸款擔保的議案
擔保人 被擔保人名稱 擔保額度（萬元）
北京中科三環高技術股份有限公司 寧波科寧達工業有限公司 25,000
北京中科三環高技術股份有限公司 天津三環樂喜新材料有限公司 26,400
北京中科三環高技術股份有限公司 三環瓦克華（北京）磁性器件有限公司 5,100
北京中科三環高技術股份有限公司 上海愛普生磁性器件有限公司 2,100萬美元（約13,100萬元）
寧波科寧達工業有限公司 寧波科寧達日豐磁材有限公司 15,000
寧波科寧達工業有限公司以廠房、土地、設備等資產做為反擔保；天津三環樂喜新材料有限公司以廠房、土地、設備等資產做為反擔保；三環瓦克華（北京）磁性器件有限公司以機器設備、銷售收入等做為反擔保；上海愛普生磁性器件有限公司以廠房、土地、設備等資產進行反擔保。
本次擔保后，公司及控股子公司的擔保總額度為8.46億元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司所有者權益的比例為25.72%。公司無逾期擔保的情況。
五、審議通過了全資子公司寧波科寧達工業有限公司提供對外擔保的議案
寧波科寧達工業有限公司為了保證其全資子公司寧波科寧達日豐磁材有限公司日常經營活動的正常進行，同意為其提供額度為15,000萬元的貸款擔保，擔保期限為股東大會通過之日起兩年。寧波科寧達日豐磁材有限公司以廠房、土地、設備等資產提供反擔保。公司董事會同意本項擔保。
六、審議通過了公司預計2013年度日常關聯交易的議案
七、審議通過了公司聘任2013年度財務審計和內控審計機構的議案
公司同意繼續聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度財務審計和內控審計機構，聘期一年。
八、審議通過了公司向銀行申請貸款的議案
為了保證公司日常經營活動的正常進行，經研究決定：向民生銀行北京中關村支行申請2億元流動資金綜合授信額度。
九、審議通過了公司對控股子公司增資的議案
為了滿足公司控股子公司肇慶三環京粵磁材有限責任公司和中科三環盂縣京秀磁材有限公司的正常生產經營的需要，公司決定向上述兩個公司進行增資，具體情況如下：
1、中科三環擬單方向三環京粵現金增資2,200萬元（其中注冊資本增資額1,800萬元），增資完成后，三環京粵的注冊資本將由7,200萬元增至9,000萬元，中科三環將持有三環京粵72%的股權，廣東省肇慶市高級技工學校將持有三環京粵28%的股權。
2、中科三環擬單方向三環京秀現金增資3044萬元（其中注冊資本增資額2,935萬元），增資完成后，三環京秀的注冊資本將由2,500萬元增至5,435萬元，中科三環將持有三環京秀99.08%的股權，侯德柱將持有三環京秀0.92%的股權。
十、審議通過了公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司和投資者的最大利益，根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司募集資金管理制度》等相關規定，公司同意“寧波信息產業用高性能稀土永磁材料技術改造項目”的實施單位——寧波科寧達工業有限公司以暫時閑置的5,000萬元募集資金用于補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
召開2012年年度股東大會的公告
現場會議時間：2013年5月22日 下午14：00；
網絡投票時間：2013年5月21日-5月22日；
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年5月22日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2013年5月21日下午15：00至2013年5月22日下午15：00的任意時間。
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