000915山大華特2012年年度報(bào)告每股收益0.67元
山大華特公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益0.67元，稀釋每股收益0.67元，基本每股收益(扣除)0.67元，每股凈資產(chǎn)3.5131元，攤薄凈資產(chǎn)收益率19.2009%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率21.24%；營(yíng)業(yè)收入830249955.17元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)121590667.17元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)120586531.24元，歸屬于母公司股東權(quán)益633255484.90元。第七屆董監(jiān)事會(huì)決議公告
公司第七屆董監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2013年2月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)，通過(guò)以下議案：
（一）通過(guò)了《公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
（二）通過(guò)了《公司關(guān)于計(jì)提2012年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
2012年初各項(xiàng)減值準(zhǔn)備余額26,013,100.26元，本年應(yīng)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為288,641.76元，2012年末各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為26,301,742.02元。
1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備
2012年初壞賬準(zhǔn)備余額為20,757,951.96元，其中：應(yīng)收賬款為9,426,669.17元，其他應(yīng)收款為11,331,282.79元。
本年度應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備凈增額288,641.76元，其中：應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備174,138.00元；其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備114,503.76元。
2012年末壞賬準(zhǔn)備余額為21,046,593.72元，其中：應(yīng)收賬款為9,600,807.17元，其他應(yīng)收款為11,445,786.55元。
2、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備2012年初長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備余額為5,255,148.30元，2012年末長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備余額為5,255,148.30元。
3、2012年末，公司投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)不存在減值跡象，不需計(jì)提減值準(zhǔn)備。
（三）通過(guò)了《公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以2012年12月31日的總股本180,254,989股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案需經(jīng)公司2012年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（四）通過(guò)了《公司2012年年度報(bào)告》和《公司2012年年度報(bào)告摘要》
（五）通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2013年公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，費(fèi)用為30萬(wàn)元人民幣，提交公司2012年年度股東大會(huì)審議。
（六）通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2013年公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度的內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，費(fèi)用為10萬(wàn)元人民幣，提交公司2012年年度股東大會(huì)審議；
（七）通過(guò)了《關(guān)于公司2013年度向相關(guān)銀行申請(qǐng)銀行貸款額度的議案》
為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，根據(jù)2013年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金使用需求，本著融資授信額度留有余地的原則， 2013年度向銀行申請(qǐng)融資授信額度2.60億元人民幣。其中：擔(dān)保貸款0.50億元、資產(chǎn)抵押貸款1.30億元、股權(quán)質(zhì)押貸款0.80億元。授權(quán)公司董事長(zhǎng)在本授信額度內(nèi)辦理簽署協(xié)議等手續(xù)。
（八）通過(guò)了《關(guān)于對(duì)北京華特恒信科技發(fā)展有限公司增資的議案》
決定以現(xiàn)金400萬(wàn)元對(duì)全資子公司北京華特恒信科技發(fā)展有限公司增資，增資后該公司注冊(cè)資本變更為人民幣1200萬(wàn)元，公司占100%股權(quán)。
（九）通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2012年年度股東大會(huì)的議案》
決定于2013年3月28日召開(kāi)公司2012年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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