002341新綸科技2013年第一季報每股收益0.0424元
新綸科技公布2013年第一季報：基本每股收益0.0424元，稀釋每股收益0.0424元，每股凈資產3.8318元，攤薄凈資產收益率1.1063%，加權凈資產收益率2.12%；營業收入192080083.20元，歸屬于母公司所有者凈利潤15830208.58元，扣除非經常性損益后凈利潤15692065.40元，歸屬于母公司股東權益1430952765.84元。預計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利5,941.83萬元至7,130.2萬元，同比變動幅度0%至20%。
業績變動的原因說明：
1、隨著公司2013年繼續加大對新興市場及民用、專用領域市場的拓展，將增強公司盈利能力；
2、報告期內，公司募集資金投資項目產能將逐步釋放；
3、外延式擴張項目將為公司貢獻業績。
董監事會決議公告
一、審議通過了《關于<公司2013年第一季度報告>的議案》。
二、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
提名侯毅、張原、莊裕紅、張強等4名人選為第三屆董事會董事候選人，牛秋芳、張天成、寧鐘3名人選為第三屆董事會獨立董事候選人。
三、審議通過了《深圳市新綸科技股份有限公司監事會換屆選舉》。
提名范超先生為公司第三屆監事會監事候選人。
因個人原因，公司第二屆監事會主席曹昕華女士不再提名為公司第三屆監事候選人，但繼續擔任公司內部審計部經理職務。
四、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。
五、審議通過了《關于向控股孫公司提供財務資助的議案》。
2013年度公司擬對全資子公司蘇州新綸超凈技術有限公司的控股子公司江天精密制造科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“江天精密”）提供財務資助。具體內容如下：
一、財務資助事項概述
1、財務資助對象：江天精密制造科技（蘇州）有限公司。
2、財務資助金額：公司向江天精密資助不超過3000萬元人民幣。
3、財務資助的期限：自2013年4月23日至2014年4月23日（該筆資金可分批使用，以單筆資金使用時間至2014年4月23日止）。
4、資助的方式：借款方式（根據江天精密的實際經營需要分批給付）。
5、資金主要用途：該款項主要用于補充該公司生產經營流動資金。
6、資金使用費：按8%的年利率結算，每季末結算一次。資金占用費具體按照實際使用金額及使用時間收取。
7、約定清償方式：全部借款在合同期限內分次按期限歸還。
8、審批程序：上述財務資助事項在董事會決策權限內，無須提交股東大會審議。
六、審議通過了《關于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于2013年5月8日上午9：30召開2013年第二次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。
董事及高級管理人員辭職的公告
公司董事會于2013年4月19日收到公司董事、副總裁劉曉漁先生的書面辭職報告，劉曉漁先生因工作變動原因，申請辭去本公司董事、董事會提名委員會委員、董事會審計委員會委員及公司副總裁職務。劉曉漁先生辭去上述職務后，將不在本公司任職，其辭職不會影響公司正常運作。根據《公司法》、《公司章程》的規定，劉曉漁先生的書面辭職報告自送達董事會時生效。
劉曉漁先生辭去董事后，雖不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，但承諾辭職將自股東大會選舉產生新任董事填補空缺后生效，在此之前，仍按照法律、法規、《公司章程》等的規定，履行其職責。
職工代表大會選舉產生第三屆監事會職工代表監事的公告
鑒于公司第二屆監事會即將屆滿，根據《公司章程》等法律法規的規定，公司第二屆職工代表大會第二次會議于2013年4月19日在公司會議室召開，會議由公司工會主席曾琰女士主持，經與會職工代表認真審議，會議選舉張冬紅、劉志雄同志為公司第三屆職工代表監事（個人簡歷附后）。將與公司2013年第二次臨時股東大會選舉產生的1名股東代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期同股東大會選舉產生的1名股東代表監事任期一致。
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