600893航空動力2012年年度報告每股收益0.27元
航空動力公布2012年年度報告：基本每股收益0.27元，稀釋每股收益0.27元，基本每股收益(扣除)0.25元，每股凈資產3.8734元，攤薄凈資產收益率6.9103%，加權凈資產收益率7.13%；營業收入7103969866.07元，歸屬于母公司所有者凈利潤291634097.63元，扣除非經常性損益后凈利潤273351838.34元，歸屬于母公司股東權益4220305907.74元。董監事會決議公告
1、審議通過《關于2012年年度報告及摘要的議案》
2、審議通過《關于提取2012年減值準備金的議案》
經中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司2012年擬提取資產減值準備4,245.99萬元。其中，計提壞賬準備2,165.92萬元，計提存貨跌價準備2,065.07萬元，計提固定資產減值準備15萬元。本期資產減值準備轉回及轉銷額1,632.32萬元，其他原因減少57.90萬元。至此，本公司資產減值準備由年初賬面余額5,383.74萬元變為年末賬面余額7,939.51萬元。
3、審議通過《關于2012年度財務決算報告的議案》
4、審議通過《關于2012年度利潤分配預案的議案》
考慮到股東的利益和公司的發展潛力，公司以2012年12月31日在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的股本總數為基準，擬向全體股東每10股派0.81元（含稅），總計88,255,432.12元。利潤分配額占合并報表中歸屬于母公司凈利潤的30.26%，占合并財務報表當年可供分配利潤的33.01%，占母公司當年可供分配利潤的40.36%。本年度不送股也不轉增股本。
5、審議通過《關于2012年關聯交易執行情況的議案》
公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過的關聯交易總金額為642,460.44萬元，實際發生額為573,682.46萬元，實際執行較董事會及股東大會審議通過的關聯交易額減少了68,777.98萬元，會議認為，2012年公司關聯交易未超出董事會及股東大會審議的通過的額度及內容。
6、審議通過《關于2012年度內部控制審計報告的議案》
7、審議通過《關于〈2012年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》
8、審議通過《關于募集資金投資項目后續計劃安排的議案》
因部分項目建設期較長、技術難度較高而未達到原計劃進度，公司責成相關業務部門對航空發動機零部件生產能力建設項目、QC280/QD280燃氣輪機生產能力建設項目、斯特林太陽能發動機生產及示范工程項目拖期的原因進行了詳細的分析，對其可行性、投資風險與收益進行了重新論證。其結論認為，以上三個項目的可行性、投資風險及預期收益與原論證結果基本一致，未發生重大改變，擬在制定相關措施，落實實施計劃后，繼續完成項目的實施工作，并在此基礎上擬訂了后續實施計劃。
9、審議通過《關于2013年度財務預算的議案》
10、審議通過《關于申請2013年額度為44.5億元的銀行貸款并授權總經理簽署銀行貸款協議的議案》
因經營發展需要，公司擬在2013年度向相關金融機構申請融資額度44.5億元人民幣，其中：銀行貸款額度33億元、票據貼現額度5億元、銀行承兌匯票額度5億元、信用證開證額度1.5億元，并授權公司總經理在上述貸款額度范圍內簽署銀行貸款協議。
11、審議通過《關于2013年度對子公司擔保的議案》
2013年公司為促進下屬子公司的發展，擬對下屬子公司：西安西航集團萊特航空制造技術有限公司及其全資子公司西安商泰機械制造有限公司、西安西航集團鋁業有限公司、西安西羅航空部件有限公司、西安商泰進出口有限公司提供融資擔保，擔保總額為人民幣44,100萬元、美元2,340萬元，合計人民幣58,842萬元（匯率1：6.3）；累計為上述子公司提供擔保金額為人民幣46,842萬元、美元2,340萬元，合計人民幣61,584萬元（匯率1：6.3）。
截至本公告日，本公司累計為上述子公司提供擔保金額為人民幣46,842萬元、美元2,340萬元，合計人民幣61,584萬元（匯率1：6.3），逾期擔保金額為0。公司及控股子公司累計對外擔保金額（不含本公司對控股子公司的擔保）為0，逾期擔保金額為0。
12、審議通過《關于2013年度對子公司委托貸款和授權總經理簽署相關協議的議案》
為促進航空動力下屬子公司的發展，保證其生產經營資金的正常運營，2013年度公司擬對下屬子公司：西安商泰進出口有限公司、西安西航集團機電設備安裝有限公司、西安西航集團鋁業有限公司、西安西航集團萊特航空制造技術有限公司、西安商泰機械制造有限公司提供委托貸款，委托貸款總額為人民幣22,800萬元，并授權公司總經理在上述委托貸款額度范圍內簽署相關協議。
13、審議通過《關于聘任外部審計師的議案》
公司董事會審計委員會提請繼續聘請中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2013年度外部審計師，進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務業務，聘請期一年。年度正常審計費用90萬元。
14、審議通過《關于繼續將部分閑置募集資金用于短期周轉使用的議案》
根據募集資金投資項目的投資進度，預計在未來6個月內尚有58,512萬元將暫時閑置，公司擬繼續將暫時閑置的募集資金58,000萬元用于補充流動資金，時間自股東大會審議批準之日起不超過6個月。
15、審議通過《關于預計2013年度航空發動機銷售額及與西航集團簽署關聯交易框架協議書的議案》
按照公司與西航集團就航空發動機銷售事宜簽署的《航空發動機整機銷售合同》和公司業務發展要求，2013年發動機銷售業務預計發生額為201,970.00萬元。
16、審議通過《關于2013年度與實際控制人下屬關聯方之持續性關聯交易的議案》
17、審議通過《關于修訂〈西安航空動力股份有限公司章程〉的議案》
18、審議通過《關于調整航空零部件轉包生產線技術改造項目部分內容并增資的議案》
根據公司非公開發行股票方案，公司擬向航空零部件轉包生產線技術改造項目投資47,000萬元，其中在公司本部實施7,000萬元，在公司全資子公司——西安西航集團萊特航空制造技術有限公司（簡稱“萊特公司”）實施40,000萬元。經公司2009年年度股東大會審議通過，公司以募集資金40,000萬元向萊特公司增資，并由萊特公司為建設主體完成部分航空零部件轉包生產線技術改造項目。
截止2012年末，該項目已基本建設完成，并于2012年12月通過驗收。公司本部實際完成投資6,550萬元。
根據公司新修訂的“十二五”規劃，公司本部不再繼續進行擴充能力建設。因萊特公司可享受西安市出口加工區稅收、進出口通關等優惠政策，具有更為廣闊的發展空間，公司擬將在本部實施的7,000萬元中剩余的450萬元調整到萊特公司實施，調整方式仍為向萊特公司增資。增資后，萊特公司注冊資本增加為42,450萬元。
19、審議通過《關于萊特公司購買土地的議案》
根據公司規劃目標，航空零部件外貿轉包業務將在“十二五”期間保持平均19%的發展速度，取得跨越式發展。為此必須創造條件，為該業務的發展營造足夠的空間。因公司本部現有外貿制造能力已無進一步提升可能，公司擬由位于西安出口加工區A區內的全資子公司——西安西航集團萊特航空制造技術有限公司（簡稱“萊特公司”）充分利用出口加工區相關的優惠和扶持政策，購置位于出口加工區A區內的66畝土地。所需資金不超過2,310萬元，由萊特公司自籌解決。
20、《關于提議召開公司2012年度股東大會的議案》
會議召開時間：2013年4月15日14：00時
股權登記日：2013年4月8日
會議審議事項：《關于公司2012年度利潤分配預案的議案》、《關于2013年度對子公司擔保的議案》、《關于聘任2013年度外部審計師的議案》等事項。
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