中國(guó)船舶公布2012年年度報(bào)告每股收益0.02元
中國(guó)船舶公布2012年年度報(bào)告：基本每股收益0.02元，稀釋每股收益0.02元，基本每股收益(扣除)-0.12元，每股凈資產(chǎn)12.7115元，攤薄凈資產(chǎn)收益率0.1534%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率0.15%；營(yíng)業(yè)收入24276483662.97元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)26872916.63元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)-158649684.82元，歸屬于母公司股東權(quán)益17517922962.44元。董監(jiān)事會(huì)決議公告
一致通過(guò)以下決議：
1、《公司2012年年報(bào)全文及摘要》；
2、《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
3、《關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；董事會(huì)擬以公司總股本1,378,117,598股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），派發(fā)紅利總額為人民幣13,781,175.98元，剩余13,091,740.65元轉(zhuǎn)結(jié)以后年度分配。公司2012年不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
4、《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》； 公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為85萬(wàn)元（不含為公司服務(wù)所需的差旅費(fèi)）。
5、《關(guān)于聘請(qǐng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2013年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 同意公司聘請(qǐng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2013年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用擬定為33萬(wàn)元（不含為公司服務(wù)所需的差旅費(fèi)）。
6、《關(guān)于公司和中船集團(tuán)簽署2013年至2015年日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的預(yù)案》
7、《關(guān)于公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況的預(yù)案》；
2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)1,104,700萬(wàn)元。
8、《關(guān)于公司及全資子公司2013年度擬提供貸款擔(dān)保（含互保）及其額度的框架預(yù)案》；
本預(yù)案可能涉及的擔(dān)保，均為上市公司內(nèi)部在合并報(bào)表范圍內(nèi)實(shí)行的貸款擔(dān)保。擔(dān)保形式主要有三種：一是公司為全資子公司提供的擔(dān)保；二是全資子公司之間的擔(dān)保；三是全資子公司為其控股子公司的擔(dān)保。預(yù)計(jì)2013年度總共擔(dān)保金額不超過(guò)40億元人民幣，且單筆擔(dān)保額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，不超過(guò)被擔(dān)保對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的200%。
截至目前，本公司直接對(duì)外擔(dān)保金額為1億元人民幣。
截至2012年底，公司三家全資子公司實(shí)際擔(dān)保金額累計(jì)為72.21億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為41.22%。
本公司和全資子公司均無(wú)逾期擔(dān)保的情況發(fā)生。
9、《公司2012年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》；
10、《關(guān)于全資子公司滬東重機(jī)有限公司增資廣州中船船用柴油機(jī)有限公司的議案》；
經(jīng)中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中船貿(mào)易）、滬東重機(jī)三方協(xié)商同意，擬在中船集團(tuán)所屬企業(yè)——中船貿(mào)易先受讓中船集團(tuán)所持廣州中柴100%股權(quán)（該股權(quán)價(jià)值為人民幣7032.68萬(wàn)元，滬東洲資評(píng)報(bào)字【2012】第0960143號(hào)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告書(shū)》）的基礎(chǔ)上，再引進(jìn)新股東滬東重機(jī)。滬東重機(jī)、中船貿(mào)易雙方共同對(duì)廣州中柴進(jìn)行增資；雙方合計(jì)增資人民幣2.46 億元，其中，滬東重機(jī)以現(xiàn)金的方式增資人民幣1.6116億元；中船貿(mào)易以現(xiàn)金的方式增資人民幣0.8484億元（中船貿(mào)易其余出資部分為受讓中船集團(tuán)所持股權(quán)價(jià)值7032.68萬(wàn)元）；增資完成后，廣州中柴的注冊(cè)資本變?yōu)槿嗣駧?.16億元，其中滬東重機(jī)占注冊(cè)資本的51%；中船貿(mào)易占注冊(cè)資本的49%。
11、《關(guān)于全資子公司外高橋造船轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)興造船51%股權(quán)及收購(gòu)長(zhǎng)興重工36%股權(quán)的預(yù)案》
公司全資子公司上海外高橋造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：外高橋造船）擬將持有的上海江南長(zhǎng)興造船有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)興造船）51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：滬東中華）。另外，外高橋造船擬收購(gòu)江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：江南造船）所持有的上海江南長(zhǎng)興重工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)興重工）36%的股權(quán)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
12、《關(guān)于公司全資子公司擬分別與江南造船、滬東中華簽署二項(xiàng)<附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的預(yù)案（修訂案）》；
13、《關(guān)于召開(kāi)公司2012年度股東大會(huì)的議案》。
公司定于2013年4月17日（周三）上午9：00召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)。
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