002547春興精工2012年年度報告每股收益-0.31元
春興精工公布2012年年度報告：基本每股收益-0.31元，稀釋每股收益-0.31元，基本每股收益(扣除)-0.32元，每股凈資產2.67元，攤薄凈資產收益率-11.7552%，加權凈資產收益率-10.72%；營業收入896141637.89元，歸屬于母公司所有者凈利潤-89204486.29元，扣除非經常性損益后凈利潤-91365809.76元，歸屬于母公司股東權益758854367.02元。預計2013年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,416萬元至1,504萬元，同比變動幅度為380%至410%。
業績變動的原因說明
公司2013年1季度銷售收入和產能利用率預計較上年同期有所上升和改善， 盈利狀況預計能實現1416萬元—1504萬元左右。
董監事會決議公告
1、審議通過《2012年度總經理工作報告》；
2、審議通過《2012年度董事會工作報告》；
3、審議通過《2012年度財務決算報告》；
報告期內，公司營業收入為896,141,637.89元，比上年同期增長8.33%；公司營業利潤為-106,100,788.25元，比上年下降327.77 %；公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-89,204,486.29元，比上年同期下降292.27%。
4、審議通過《2012年度利潤分配預案》；
公司2012年不進行現金分紅、不送股，不以資本公積金轉增股本。
5、審議通過《2012年度報告及其摘要》；
6、審議通過《關于續聘華普天健會計師事務所(北京)有限公司為公司外部審計機構的議案》；
會議同意續聘華普天健會計師事務所（北京）有限公司為公司2013年外部審計機構。
7、審議通過《關于增加公司經營范圍及修改<公司章程>相關條款的議案》；
經營范圍變更后：“通訊系統設備、消費電子部件配件以及汽車用精密鋁合金結構件及各類精密部件的研究與開發、制造、銷售及服務；自營或代理以上產品在內的各類商品及相關技術的國內貿易和進出口業務（國家限制或禁止進出口商品及技術除外）本企業生產所需機械設備及零配件、生產所需原輔材料的進出口業務（國家限制或禁止進出口商品及技術除外），房屋租賃、物業管理和設備租賃。”
8、審議通過《關于為子公司湖振電子（蘇州）有限公司提供銀行授信擔保的議案》；
為全資子公司湖振電子（蘇州）有限公司（以下簡稱“湖振電子”）銀行授信提供擔保，擔保金額不超過人民幣5,000萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準，并授權經營管理層具體辦理相關事宜。
截至本報告日，公司為下屬子公司提供擔保金額累計為人民幣29,500萬元（不包含本次擔保），占最近一期（2012年度）經審計歸屬于母公司凈資產（621,540,011.51元）的47.46%。公司控股及全資子公司無對外擔保的情況。公司為下屬子公司提供擔保金額累計為人民幣34,500（含本次擔保），占最近一期（2012年度）經審計歸屬于母公司凈資產（621,540,011.51元）的55.51%。；以上擔保均為公司為全資子公司的擔保。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
9、審議通過《關于提名束長安先生為公司二屆董事會非獨立董事、戰略委員會委員候選人及聘任其為公司副總經理的議案》；
同意提名束長安先生為公司二屆董事會非獨立董事、戰略委員會委員候選人，任期自股東大會通過之日起，止二屆董事會屆滿，并同意聘任其為公司副總經理。
10、審議通過《關于提請召開2011年度股東大會的議案》。
召開方式：本次股東會議采取現場投票的方式。
會議時間：2013 年5月8日上午9:30 開始。
股權登記日：2013年4月26日。
會議地點：蘇州工業園區唯亭鎮金陵東路120號公司二樓會議室。
審議事項：《2012年度利潤分配預案》等事項。
關于董事辭職的公告
蘇州春興精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2013年4月2日收到公司董事黃培聰先生提交的書面辭職報告,黃培聰先生由于個人原因辭去公司二屆董事會董事、戰略委員會委員職務，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，黃培聰先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運作，也不會影響公司正常生產經營。上述辭職報告自2013年4月2日送達公司董事會時生效。黃培聰先生辭去董事、戰略委員會委員職務后，黃培聰先生仍擔任公司副總經理一職。
公司董事會已提名束長安先生為新的董事及戰略委員會委員候選人，并將提交股東大會進行審議。該議案生效后董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
關于舉行2012年度業績網上說明會通知的公告
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的相關規定,公司將于2013年4月12日(星期五)下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2012年年度業績網上說明會,本次說明會將采用網絡遠程方式舉行。
出席本次說明會的人員有:公司董事長孫潔曉先生,會計機構負責人華晨侃先生,董事會秘書兼副總經理徐蘇云女士、獨立董事周中勝先生、保薦代表人趙宏女士。
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