002261拓維信息2012年年度報告及2013年第一季報
拓維信息公布2012年年度報告：基本每股收益0.13元，稀釋每股收益0.13元，基本每股收益(扣除)0.07元，每股凈資產2.8792元，攤薄凈資產收益率4.4471%，加權凈資產收益率4.53%；營業收入432796462.64元，歸屬于母公司所有者凈利潤36292118.98元，扣除非經常性損益后凈利潤20252282.98元，歸屬于母公司股東權益816086836.41元。拓維信息公布2013年第一季報：基本每股收益0.03元，稀釋每股收益0.03元，每股凈資產2.9113元，攤薄凈資產收益率1.1019%，加權凈資產收益率1.11%；營業收入101272380.20元，歸屬于母公司所有者凈利潤9092387.05元，扣除非經常性損益后凈利潤7002860.08元，歸屬于母公司股東權益825179223.47元。
預計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤1,162.58萬元至1,860.12萬元，同比下降20%至50%。
業績變動的原因說明
受經營環境變化影響，公司傳統增值業務進一步萎縮，以傳統彩信為主要表現形式的手機動漫產品收入也逐漸下降。同時，新產品的規模化效益有待顯現。預計上半年凈利潤將呈同比下降趨勢。
董監事會議決議公告
一、審議通過了公司《2012年年度報告》及摘要；
二、審議通過了公司《2012年度利潤分配預案》；
公司擬以2012年12月31日總股本283,443,841股為基數，向全體股東每10股派發現金股利 0.2元（含稅），共計擬分配現金股利5,668,876.82元；剩余未分配利潤132,089,229.87元滾存至下一年度，公司2012年度不進行資本公積金轉增股本、不送股。
三、審議通過了《公司續聘會計師事務所的議案》；
公司擬續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2013年度財務審計機構，年度審計費用55萬元。
四、審議通過了公司《2013年第一季度報告》；
五、審議通過了公司《關于修改公司章程的議案》；
六、審議通過了公司《撤資北京掌上紅網信息傳播股份有限公司的議案》；
2010年7月9日，經公司第四屆董事會第三次會議審議，同意公司全資子公司北京創時信和創業投資有限公司（以下簡稱“創時信和”）與湖南紅網新聞網絡傳播有限責任公司（以下簡稱“紅網”）共同出資設立北京掌上紅網信息傳播股份有限公司（以下簡稱“掌上紅網”）。掌上紅網注冊資本為人民幣3000萬，其中紅網以現金方式出資人民幣1530萬元，占注冊資本的51%；創時信和以現金方式出資人民幣1470萬元，占注冊資本的49%。
北京掌上紅網于2010年11月18日注冊成立全資子公司湖南掌上紅網信息技術有限公司，從事湖南區域的業務。
鑒于掌上紅網未能為公司帶來相應的投資收益，合作雙方調整各自的產業結構和投資方向，為了整合資源，降低投資風險，經與湖南紅網協商，雙方擬就該事項簽訂清算協議。協議擬定主要條款為：
1、雙方確定2012年2月29日為股東權益清算基準日；
2、股東權益清算以天職國際會計師事務所出具的編號為“天職湘QJT44號”的《審計報告》的凈資產22，664，138.55元為基礎，按公司的股權比例享有，并承擔合理稅費；
3、以2013年4月30日為清算基準日，對北京掌上紅網、湖南掌上紅網予以注銷，所運營的業務由湖南紅網承接；
4、本事項經拓維信息董事會審議通過后，雙方正式簽訂清算協議。
七、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
提名李新宇先生、宋鷹先生、張忠革先生、曾高輝先生、張躍先生、倪正東先生、王力群先生、李仁發先生、周仁儀先生九人為公司第五屆董事會候選人，其中王力群先生、李仁發先生、周仁儀先生為獨立董事候選人。
八、審議通過了公司《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
提名胡曉棣先生、李奉剛先生兩人為公司第五屆監事會候選人。
九、審議通過了公司《關于董事會、監事會成員津貼的議案》；
召開2012年度股東大會的通知公告
1、會議時間：2013年5月15日上午09:30-12:00
2、會議地點：長沙市岳麓區桐梓坡西路298號拓維信息辦公樓二樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場投票表決方式
5、股權登記日：2013年5月8日
6、審議事項：《2012年年度報告》及摘要、《2012年度利潤分配預案》等。
頁:
[1]